イタリアの財務警察が100万ユーロ超暗号資産 事件を摘発

挑戦

イタリアの財務警察（Guardia di Finanza）は、申告漏れ事案 調査を開始したが、その事案は瞬く間に巧妙な脱税スキームへと発展した。容疑者は、ビットコイン・オーディナルズやBRC-20トークンを利用して資産を形成・隠蔽しつつ、公的補助金を不正に受給していた。

この作戦は数年にもわたり行われ、申告されていないキャピタルゲインは100万ユーロ以上に上った。分散したウォレットの活動やハードウェアウォレット 機能により、取引の流れが不透明となり、取引の帰属特定や可視化が困難となっていた。

解決策

捜査当局は、Chainalysis Reactor を使用して、押収した 1ハードウェアウォレット容疑者の金融活動 再構築した。彼らは、inputヒューリスティックを用いて、ばらばらだったアドレス 単一のエンティティアドレス 結びつけた。

Reactor 、再現可能な利益創出サイクルをReactor 。具体的には、ビットコイン・オーディナルズの刻印サービスに資金を提供してBRC-20トークンを生成し、資産を上場させ、ルーティング 容疑者のウォレットにルーティング 。一見ばらばらに見える取引は、体系化された収益戦略であることが判明した。
その後、調査チームオンチェーン 取引所から提供されたKYC 組み合わせることで、ブロックチェーン 実在の人物を結びつけた。

結果

押収された1つのハードウェアウォレットを端緒として、捜査当局は容疑者の金融ネットワーク全体を解明し、申告されていない100万ユーロを超えるキャピタルゲインを突き止めた。

彼らは、反復的な利益獲得サイクルを特定し、その手口の全容を把握することで、断片的で匿名性の高いブロックチェーン 、完全かつ追跡可能な取引履歴へと変換した。さらに、オンチェーン 取引KYC 照合することで、この不正スキームを身元が確認された個人と結びつけ、法執行措置を可能にした。

重要な点として、今回の調査により、たとえ最新かつ技術的に最も複雑な暗号資産 クラスであっても、適切な情報分析金融活動 、違法な金融活動 隠蔽することはできないことが明らかになった。