テロ資金供与
仮想通貨テロ資金供与 ：第112回
第112回では、アルビン・ブラッグ氏、エドワード・バーンズ氏、デビッド・スチュアート氏、ダン・ヒーゼマン氏をゲストに迎え、暗号資産 ニューヨークを拠点とするテロリストの有罪判決にどのように暗号資産 について語ります。
テロ資金供与 （オンチェーン ）の評価は極めて重要かつ複雑である
テロリズムに資金を提供する行為は、その金額の多寡にかかわらず、その重大性から、官民双方による最大限の注意を要する。
OFAC and OFSI Sanction Social Media News Outlet Gaza Now for Hamas Fundraising in Wake of October 7 Attacks [Updated 4/1/24]
The U.S. and U.K. have levied sanctions against several individuals and entities, including Gaza Now, for raising funds for Hamas via crypto.
OFAC 、イスラエルに対するテロ攻撃を受け、ハマスと暗号資産 のあるガザ拠点のマネーサービス業者 (MSB) Cash with暗号資産 OFAC
Chainalysis 、イスラエルへの攻撃を受けて、「Buy Cash」OFAC 指定された件および同社のハマスとの関連疑惑についてChainalysis 。オンチェーン 、金融機関がスクリーニングすべき事項についてChainalysis 。
事実関係の訂正：テロ資金供与における仮想通貨の役割を推定するための不正確な手法
ハマスによるイスラエルへの攻撃を受けて、テロ資金供与における暗号資産役割について、不正確な見方が広がっています。ここで事実を正しておきましょう。
OFAC モルディブにおけるISIS およびアルカイダの活動家数名に対する制裁措置について、暗号資産 アドレス （SDN アリ・シャフィウが支配する組織）が報じている。
OFAC アルカイダおよびISIS の活動に関与したとして、モルディブに拠点を置く複数の個人および団体に対して制裁措置を講じた。その中には、現在も暗号資産 のアドレス を利用している者も含まれている。
Chainalysis 実態：イスラエル当局無力化する ヒズボラとイランのクッズ部隊テロ資金供与 暗号資産 インフラを標的に、初の摘発で170万ドルを押収 [2024年3月26日更新]
2023年6月27日、イスラエル当局は、ヒズボラおよびイランのクッズ部隊から「暗号資産 」を史上初めて押収したと発表した。
ハマスのアル・カッサム旅団 、仮想通貨による寄付活動の終了を発表
アル・カッサム旅団 （AQB）は先日、長年続けてきた仮想通貨寄付プログラムの終了を発表しました。この発表に至った経緯については、こちらをご覧ください。
各国政府による仮想通貨の規制
各国政府による仮想通貨の規制の仕組み、ブロックチェーン で検討されている主な規制案、そして暗号資産 業界がどのように貢献できるかについて解説します。
イスラエル政府によるハマスの暗号資産アドレスの差し押さえ
イスラエル当局がハマス関連の暗号資産を押収。Chainalysisが、テロ資金調達防止におけるブロックチェーン分析の役割について解説。
イスラエル政府、ハマスの寄付キャンペーンに関連する仮想通貨を差し押さえるアドレス
イスラエルのNBCTFは最近、ハマスが実施した寄付キャンペーンに関連する複数のウォレットに保管されていた仮想通貨を押収した。詳細はこちらをご覧ください。
Chainalysisの対応：米国司法省、ブロックチェーン分析により2つのテロ資金調達キャンペーンを阻止したと発表
司法省は、Chainalysis のツールを活用し、テロ資金供与 の2つのキャンペーンを摘発したと発表しました。この件に関する詳細はこちらをご覧ください。
Chainalysis 実例：司法省、ブロックチェーン の分析結果を活用し、テロ資金供与 の2つのキャンペーンを摘発したと発表
司法省は、Chainalysis のツールを活用して、テロ資金供与 の2つのキャンペーンを摘発したと発表しました。この件に関する詳細はこちらをご覧ください。
最近の仮想通貨テロ資金供与 に関するファクトチェック
最近の仮想通貨テロ資金供与 、事実確認を行う必要があります。テロ資金供与分析するChainalysis について、詳しくご覧ください。
仮想通貨を用いたテロ資金供与 初期段階テロ資金供与 、急速に拡大している
テロ資金供与 としての暗号資産は、情報機関にとって困難な課題をもたらしている。本稿では、そのような活動に関する2つの事案 比較検討する。
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