詐欺
OKX、詐欺Chainalysis Alterya
Alterya 、詐欺防止体制を強化しました。詐欺と検知された宛先への送金を事前にブロックする仕組みを構築し、長年のChainalysis をさらに深化させ、顧客の資産保護を推進します。
フェンタニルから詐欺まで：ブロックチェーンが映し出す違法市場の変遷
2025年のダークネットマーケットへの暗号資産の流入額は約26億ドルに上ります。フェンタニル関連のオンチェーン資金フローの急減が、過剰摂取による死亡者数の減少に先行していたことが判明しました。詐欺ショップの縮小や中国語圏ネットワークの台頭など、ブロックチェーン分析から読み取れる違法市場の構造変化について解説します。
2025年、なりすまし手口の増加とAI活用の急拡大により、暗号資産詐欺・不正被害額は過去最高の約170億ドルに達する見込み
2025年の暗号資産詐欺による被害額は推定170億ドルに達すると見込まれています。AIやなりすまし詐欺、強制労働を伴う東南アジアの犯罪ネットワークが拡大する一方で、英国当局による6.1万BTCの押収など、史上最大規模の資産差し押さえが進み、対策能力も向上しています。
米国、ロマンス詐欺対策に向けた新たな「Scam Center Strike Force」の設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は、東南アジア発の暗号資産関連詐欺や詐欺行為から米国を守るため、初の「Scam Center Strike Force」を設立しました。また、OFACは、米国人を標的とする「Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）」および関連組織を制裁対象に指定しました。
事例紹介：Chainalysis Reactor MicrosoftのRaccoonO365を活用した民事訴訟支援
マイクロソフトは、RaccoonO365に関連する338件のドメインを民事手続きに基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。Chainalysis Reactorを用いた取引の追跡が証拠の裏付けとなり、民事による差し押さえの執行を支えました。
東南アジアの大規模な暗号資産詐欺ネットワークが、米国と英国の経済制裁および資産没収の対象となった
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対して措置を講じました。
アドレスポイズニング詐欺の仕組みと被害防止のポイント
暗号資産を狙った詐欺は、ますます個人を標的とする傾向が強まっており、「アドレスポイズニング攻撃（アドレス Attacks）」と呼ばれる新たなタイプの暗号資産詐欺も増加傾向にあります。今回は、2024年の詐欺キャンペーンについて取り上げました。
ステーブルコインのセキュリティリスクと対策：Chainalysis Hexagate
ステーブルコインは暗号資産市場において極めて重要な役割を果たしていますが、その発行や管理方法によっては、さまざまなセキュリティリスクが内在しています。Chainalysis 、ステーブルコインに関連する不審な活動をリアルタイムで検出し、対応を支援します。
Huioneの継続的な取り組み：中国語圏における担保サービスの冗長性とオンチェーン犯罪対策の課題
Huioneの閉鎖が発表され、ウェブサイトやTelegramチャンネルも消滅しましたが、取引データには目立った減少は見られません。当社のデータによると、活動は継続しているだけでなく、むしろ増加傾向にあります。Huioneの継続的な役割について検証します。
OFAC、Funnull Technologyを制裁対象に：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込める
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺（ロマンス詐欺 (Pig Butchering)）を支援したとして、フィリピンに拠点を置くFunnull Technology Inc.および同社の管理者であるLiu Lizhi氏を制裁対象に指定しました。
Huione 、暗号資産を用いた詐欺インフラにどのような影響を与えるか
Huione 、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語圏の担保サービスエコシステムは依然として活動を続けています。暗号資産を用いた詐欺のエコシステムが、どのように変化に適応しているのかについて解説します。
暗号資産関連の詐欺と対策ソリューション「Alterya」について
現在、APP詐欺は金融機関にとって最大の脅威となっており、払い戻しや運用コストなどに影響を及ぼしています。本記事では、暗号資産関連の詐欺、承認済み支払い（APP）詐欺の手口、暗号資産が標的とされる理由、および対策ソリューション「Alterya」について解説します。
2024年の暗号資産詐欺：詐欺業界がAIを活用して手口を巧妙化させる中、ロマンス詐欺は前年比で約40％増加した
(1) 2024年の詐欺とその傾向について、(2)Huione 役割について、(3) 暗号資産ATM詐欺の事例、高齢者への影響、および新たな規制の優先事項について、それぞれ説明します。
Chainalysisが詐欺検知ソリューション「Alterya」を買収
Chainalysisは、AIを活用した詐欺検知ソリューションを提供するAlteryaを買収しました。Web3セキュリティソリューション「Hexagate」の買収に続き、Chainalysisは不正取引の防止に向けた投資という戦略を強化しています。
日本における暗号資産のマネーロンダリング：日本の視点から見た世界的な共通課題
2024年、日本における暗号資産犯罪の動向 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及ぶようになっています。適切なツールと知識さえあれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用し、オンチェーンおよびオフチェーンにおける不正行為を明らかにし、対処することができます。
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