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「Tornado Cash」の理解、制裁への影響、およびコンプライアンス上の主要な課題
暗号資産 「Tornado Cash 、分散型でカストディアル コントラクト。このため、制裁対応が複雑化しています。その理由は以下の通りです。
暗号資産 とAMLコンプライアンス
この記事では、暗号資産 とは何か、その仕組み、そしてマネーロンダリング対策 に準拠しているかどうかについて解説します。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 19]ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 暗号資産 ：暗号資産人身売買とロマンス詐欺の新たな産業
カンボジアを拠点とするアラステア・マクレディ氏に、暗号資産、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 、そして人身売買について話を伺った。
上半期の暗号資産 動向：市場全体と同様に違法行為は減少傾向にあるが、いくつかの顕著な例外も
2022年は仮想通貨市場にとって激動の年となり、5月と6月にはすべての通貨で大幅な価格下落が見られた。
『トロールズ』は、OFAC の認定を受けて、送付 に小口Tornado Cash 支払いで推定52,000ドルを支払った。
今週初め、Tornado Cash が、OFAC から公認を受けた史上2番目のミキサー、そして初の分散型金融 (DeFi) プロトコル となりました。その直後、暗号資産 ツイッター は大きな盛り上がりを見せました。
Chainalysis ：専門家証言が2件の不正ICOの仕掛け人の有罪判決にどう貢献したか
2022年7月21日、ライアン・フェルトンは、電信詐欺、証券詐欺、および資金洗浄の複数の罪状について有罪を認めた。Chainalysis 、彼の有罪答弁を導く上でどのように役立ったかを紹介する。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 第18話] 「Chainalysis 」の「仮想通貨調査の現状」調査の舞台裏
今回のエピソードでは、ジョー・サー氏がChainalysis のCMOであるイアン・アンドリュース氏と共に、「仮想通貨捜査の現状に関する調査」の結果を分析します。
OFAC 、北朝鮮のラザルス によって暗号資産 資金洗浄Tornado Cash 、人気のあるEthereum 「Tornado Cash 」Tornado Cash OFAC 。
米国財務省外国資産管理局（OFAC） OFAC 米国財務省外国資産管理局（OFAC） 人気Ethereum Tornado Cash」を制裁対象とし、特別指定国民リストに追加した。
捜査支援のための「Chainalysis 」のご紹介
Chainalysis を利用すれば、ブロックチェーン において、暗号資産 フォレンジック暗号資産 とこれまで以上に簡単に連携できるようになりました。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 第17話] MEV Dark Forest：Ethereum のフロントランニングに隠された謎
『公開鍵 』の第17話では、Chainalysis （ポッドキャスト ）にて、Rookの匿名CEOをゲストに迎え、最大抽出価値（MEV）について話を伺います。
クロスチェーンブリッジ ・プロトコルの脆弱性が、最大のセキュリティリスクとして浮上
2022年に入ってからこれまでに、13件のブリッジ 、総額20億ドル相当の暗号資産 推定されています。クロスチェーンプロトコル について詳しく見ていきましょう。
200万ドルを超え、なお増え続ける：数十の親ロシア系団体が、ウクライナ戦争の資金調達に仮想通貨による寄付をどのように活用しているか
ウクライナでの戦争が始まって以来、親ロシア派SNS 、暗号資産 による暗号資産 として数百万ドルを集めてきた。その仕組みは以下の通りだ。
Chainalysis の政府向けソリューションのご紹介
最近設立された「Chainalysis Government Solutions」は、Chainalysis の子会社であり、政府機関による仮想通貨関連事件の捜査を支援する。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 16] EUのMiCAおよびトラベルルール の発効前に知っておくべきこと
Chainalysis ポッドキャスト『公開鍵』の第16回では、キャロライン・マルコム氏をゲストに迎え、EUのMiCAおよびトラベルルール に関するトラベルルール について話し合います。
公共部門調査のプレビュー：Chainalysis 「2022年 仮想通貨調査の現状」
暗号資産 刑事捜査の分野において、公共部門には特有の課題をもたらしています。2022年版「仮想通貨捜査の現状に関する調査」の概要をご覧ください。
国家安全保障および法執行機関 のためのブロックチェーン ：入門ガイド
2021年、アドレス 140億ドル相当の不正資金がアドレス 、そのアドレス に潜む脅威はかつてないほど多様化アドレス 。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 15] 2022年に暗号資産 の利用が過去最高を記録した理由
Chainalysis ポッドキャスト『公開鍵』の第15回では、キム・グラウアー氏をゲストに迎え、暗号資産 の利用が過去最高を記録している現状について語り合います。
MiCAライセンスの解説：EUの新たな暗号資産 、第2部
EUは最近、これまでで最も包括的な暗号資産規制の一部について合意に達しました。EUの暗号資産 MiCAライセンスについて詳しく見ていきましょう。
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