要約
- 「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」を名乗る詐欺は、投資詐欺と人身売買を結びつけた大規模な犯罪組織へと発展し、世界中で数十億規模の被害をもたらしている。
- 2023年11月に発生した注目すべき事案 をきっかけに、Tether とOKXは米国司法省（DOJ）と協力し、人身売買や恋愛詐欺に関連するUSDT の2億2500万ドルを凍結した。
- Chainalysis 、OKX、Binance、およびTether が関与した、またしても成功を収めた捜査の結果、東南アジアにおけるロマンス詐欺 (Pig Butchering) の活動に関連するUSDT の資金、約5,000万ドルが凍結された。
- 暗号資産 の取引所、ブロックチェーン の情報分析会社、および法執行機関 との業界連携は、こうした巧妙な詐欺行為との闘いにおいて極めて重要であることが明らかになっています。
ここ数年、「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)（餌付け詐欺）」を行うグループは、大規模な犯罪組織へと成長し、世界中の被害者に数十億規模の損害をもたらしています。「投資詐欺」や「恋愛詐欺」とも呼ばれるロマンス詐欺 (Pig Butchering) （詐欺師が最大限の利益を得るために被害者を「肥やす」ことからこの名が付けられました）は、多くの場合、誤送信されたメッセージや出会い系アプリを通じて、時間をかけて被害者と関係を築く手口です。詐欺師は信頼関係を築くと、仮想通貨などの偽の投資案件に被害者を誘導し、その後、連絡を絶ちます。
悲しいことに、知らず知らずのうちにこうした詐欺に投資してしまった人々だけが被害者というわけではありません。こうした犯罪組織を運営するために、人身売買業者は偽りの口実で他の被害者を誘い出し、壁で囲まれた敷地内に監禁し、その強制労働を利用して詐欺を行わせているのです。
2023年11月、主要なステーブルコイン 発行元であるTether と中央集権型取引所(CEX) のOKXは、米国司法省（DOJ）と協力して調査を行い、その結果、Tether が約2億2500万ドル相当のUSDT を凍結したと発表した。これらの資金は、東南アジアでロマンス詐欺を仕掛けていた国際的な人身売買組織に関連していた。 そして今年6月、米国シークレットサービス（USSS）は裁判官を説得し、当該資金の差し押さえおよび焼却を正式に許可させた。これはUSSS史上最大規模の差し押さえとなった。
「ether やビットコインといった他の仮想通貨とは異なり、Tether には、既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」と、Tether のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は語った。「私たちは、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) の詐欺やあらゆる種類の不正行為に関連する資金を凍結するため、世界中の法執行機関 機関と協力することに尽力しており、その最終的な目標は、被害者への賠償を実現することです。」
昨年、Chainalysis 、OKX、Binance、およびTether は、別の事案 を調査し、その結果、Tether はアジア太平洋地域の当局と協力して、USDT の約5,000万ドル相当を凍結することになりました。彼らがどのようにして事案 を構築したのかを見ていきましょう。
ブロックチェーン の分析を活用し、約5,000万ドルの詐欺資金を追跡
Chainalysisの「暗号資産 Investigations Solution」を活用し、調査チームは、東南アジアを拠点とするロマンス詐欺 (Pig Butchering) の運営に関連するアドレス を特定しました。そこから、不正に得た資金が保管されていたウォレットをわずか5つに絞り込みました。 Chainalysis Reactor 以下のグラフは、調査チームがつながり 内で特定した、事案 に関連する19のアドレス を示しています。この詐欺には数百ものウォレットが送付 の資金を流している可能性がありますが、このグラフには8人の被害者による送金のみが示されています。
グラフのダイヤモンド模様の中心部分に見られるように、2022年11月から2023年7月にかけて、8人の被害者が送付 、詐欺師が管理する8つのウォレットに対して一連の送金を行いました。 被害者のウォレットの中には、1か月の間に複数回の送金を行ったものもあれば、2か月から7か月にわたって送金を行ったものもありました。資金が送信された に送金されると、詐欺師たちは送付 の収益を集約 のウォレット（詐欺ウォレット10）に送金し、そこからUSDT の4,690万ドルが3つの中間ウォレットアドレス に送金されました。その後、資金は5つの異なるウォレットへと移動しました。
この種の詐欺ではよくあることですが、犯人は通常、投資機会が現実のもののように見えるよう、被害者に少額の資金を返金します。上のグラフの青い線は、この目的で「詐欺ウォレット5」から被害者へ返金されたUSDT の63,900ドルを示しています。その後、暗号資産 の取引所は、この情報をもとに現地の法執行機関と連携しました。
「これらの組織との連携は、犯罪活動を阻止し、被害者への補償に向けた取り組みにおいて、官民連携が果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしています」と、バイナンスのインテリジェンス・調査部門グローバル責任者であるエリン・フラコリ氏は述べた。「ブロックチェーン のエコシステム全体のセキュリティを強化することが私たちの最優先事項であり、暗号資産 を媒介とする犯罪の拡大を阻止するため、法執行機関 や政府機関、その他の取引所と、私たちの知識や専門知識を迅速に共有しています。」
調査結果をアジア太平洋地域（APAC）に拠点を置く法執行機関 に報告した後、Tether は同機関の指示に基づき、2024年6月に資金を凍結した。
「こうした詐欺事件を見ると、人々は被害者がなぜ騙されてしまうのか理解できず、しばしば被害者を責めてしまう」と、OKXの特別調査チームに所属するブロックチェーン のシニア担当役員捜査官 は述べた。「これは被害者の知性の問題ではなく、むしろその弱点に起因するものであり、詐欺師たちはそうした弱点を巧みに見抜くのが得意なのです。」
OKXの捜査官 氏はまた、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺は当初、アジア在住の被害者を標的にして始まったものの、その後、犯行グループは活動範囲を拡大し、世界中の被害者を標的にするようになっていると述べた。同氏は、Chainalysis 暗号資産 Investigationsのような取り組みが、経営幹部、法執行機関 機関、裁判官、弁護士など、被害者のために前向きな結果をもたらす影響力を持つあらゆる関係者に対し、犯罪事件の状況を説明する上で極めて重要であると考えている。
防衛力の強化：産業界の連携がもたらす影響
ロマンス詐欺 (Pig Butchering) のような巧妙な詐欺組織との闘いには、民間セクターの事業者が検知と防止において重要なパートナーとして機能する、多岐にわたる関係者が連携したアプローチが必要です。数百万に上る不正資金の凍結に成功した事例が示すように、仮想通貨取引所、ステーブルコイン 発行者、ブロックチェーン 情報機関、および法執行機関 機関間の連携は、犯罪組織に対する強力な防壁となります。
Chainalysis の「暗号資産 Investigations Solution」を通じて、パートナー各社は、調査の全ライフサイクルにわたり、暗号資産 に関連する詐欺に対処することが可能になります。具体的には、ブロックチェーン の分析による手がかりの発見から、資金の流れやウォレット間の関係の分析、さらには詐欺組織が拡大する前にその活動を阻止することまでをカバーしています。当社は、Global Anti Scam Organizationなどの組織との戦略的パートナーシップを通じてこれらの機能を強化し、集合的な知見と効果を高めています。
詐欺師たちが手口を絶えず進化させ、その活動範囲を世界的に拡大し続ける中、こうした官民連携はますます重要になっています。信頼性の高いブロックチェーン の情報、最先端の技術、そして専門家の知見を組み合わせることで、私たちは協力して脆弱な立場にある人々を守り、すべての人にとってより安全な暗号資産 のエコシステムを構築することができます。
Chainalysis が、貴組織の詐欺行為の検知、抑止、および無力化する にどのように役立つかについて、詳細をお知りになりたい場合は、今すぐお問い合わせください。
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