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2024年6月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Nordic Resistance Movementを特別指定グローバルテロリスト（SDGT）グループとして制裁し、また、同グループに関連する3人の個人、 Leif Robert Eklund（スウェーデン）、Par Oberg（スウェーデン）、Tor Fredrik Vejdeland（スウェーデン、2024年3月より同運動の新たな指導者）の3名は、暴力的過激主義およびテロリズムへの関与により、制裁の対象となりました。以下で詳しく説明しますが、Nordic Resistance Movementはほぼ10年にわたり、暗号資産による寄付を受け入れ、その活動資金としてきました。
Nordic Resistance Movementとは?
同団体のウェブサイトによると、Nordic Resistance Movementは北欧諸国全体を擁護する団体で、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランドからなる統一国家の北欧民族国家を提唱しています。この団体は1997年にスウェーデンで設立され、白人至上主義や反ユダヤ主義の思想を支持していることで知られています。2020年には、その活動が「著しく法律に反する」として、フィンランドで同団体が禁止されました。
Nordic Resistance Movementのオンチェーン活動
Nordic Resistance Movementとその関連団体は暗号資産のアーリーアダプターであり、寄付には常に暗号資産アドレスを推奨していました。私たちは2015年から彼らの活動を観察してきました。関連ウォレットでビットコインを長期的に持っていた結果、彼らは当初の約9万2000ドルのポジションを2倍以上にしたのです。
Chainalysis Crypto InvestigationsのExposureのチャートによると、このグループは9年近くにわたって、トランザクション時の合計価値に基づいて、約9万2千ドル相当の暗号資産を受け取っていたことが示されています。 グループはこれらの資金を主に取引所に送金しており、おそらく暗号資産をキャッシュアウトしていたと思われますが、合計価値は20万ドルを超えていました。
また、この団体は、従来の銀行口座を開設できないため、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていることを公に表明していました。
ノルウェー、デンマーク、アイスランド、スウェーデン、フィンランドの支店では、ビットコイン、Ethereum、Litecoin、Tether、Cosmos、Monero、Cardanoなどの暗号資産による寄付を受け付けました。
下のChainalysis Reactorのグラフでは、Nordic Resistance Movementが運営するアドレスが、主要な取引所のユーザーやマイニングプールから数千ドル相当の寄付を受け取った後、資金を別の主要な取引所に移動させてキャッシュアウトしていることが分かります。
暗号資産で資金調達されたテロリズムの監視
OFACによる今回の指定は、米国市民をテロ組織やその関連団体から守り、暴力的な活動の資金源となる暗号資産の寄付を受け入れる人物を監視するという同機関の姿勢を示すものです。これらの制裁措置を受けて、Nordic Resistance Movement（特にデンマーク支部）は特定のウェブサイトページからすべての暗号資産アドレスを削除したようですが、当社製品では、関連アドレスを制裁対象の団体に関連するアドレスとして追跡し、ラベル付けしています。
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