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Update, 4/1/24: NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結
本日、イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）は、1月24日にGaza Nowに対して発行された差し押さえ命令を公開しました。この命令には、ソーシャルメディアニュース配信会社に対するOFACおよびOFSIの制裁指定に含まれている複数のアドレスが記載されています。その結果、Tetherはこれらのアドレスをブラックリストに登録したため、これらのアドレスでは、持っているUSDTを一切引き出すことができなくなりました。これらのアドレスは以下の通りです。
- 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD
- TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3
- 0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c
NBCTFの差し押さえ命令には暗号資産取引所にホストされているアカウントも含まれていますが、それらのアカウントに関連するアドレスは記載されていません。
ChainalysisはNBCTFがこれらの資金を特定するのを支援し、今後もテロ資金調達活動における暗号資産の使用を阻止するために、官民と協力していく所存です。
元々の投稿, 3/27/24
2024年3月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）および英国外国制裁実施局（OFSI）は、10月7日のイスラエルに対する攻撃後にハマスへの資金調達に関与したとして、2人の個人と3つの団体を制裁対象としました。 それらの個人および団体は以下の通りです。
- ガザ地区を拠点とするソーシャルメディアニュース配信会社Gaza Nowは、ハマス支持のコンテンツを投稿し、暗号資産を含むハマスへの寄付を募りました
- Mustafa Ayashは、Gaza Nowの創設者兼ディレクターです
- Al-Qureshi ExecutivesおよびAakhirah Limited（ロンドンを拠点とする2つの企業）は、Gaza Nowに送金し、Gaza Nowをハマスに対する共同募金活動のパートナーとして宣伝していました
- Aozma Sultana（Al-Qureshi ExecutivesおよびAakhirah Limitedのディレクター）
Gaza Now の場合、OFAC と OFSI は、暗号資産寄付キャンペーンで使用された、このメディアが管理する複数の暗号資産アドレスを指定対象に含めました。 これらのアドレスには、合計で約 450万ドルの暗号資産が送金されています。 以下に、これらのアドレスと、Gaza Now の親ハマス活動および暗号資産トランザクション履歴の分析を共有します。
Gaza Nowのハマスへのサポートと暗号資産による資金調達
Gaza Nowは、インスタグラム、ツイッター、そして何よりもテレグラムといったプラットフォームで、数百万人のフォロワーを持つソーシャルメディアニュースです。10月7日の事件後、Gaza Nowはオンラインでの存在感を高め、ガザ地区での攻撃やその後の戦闘の生々しい動画を投稿することで、多くのフォロワーを獲得しました（このため、読者の方々にはGaza Nowのソーシャルメディアチャネルへのアクセスはお勧めできません）。タイムズ・オブ・イスラエル紙の2017年の記事では、Gaza Nowが過去に配信した処刑のライブストリームなどの暴力的なコンテンツが論争を巻き起こしたことが取り上げられています。
Gaza Nowは、テロ組織への支持を隠していません。例えば、以下のTelegramチャネルのスクリーンショットでは、ハマスと連携するアル・アクサ・マーティーズ・ブリゲードへの賞賛が表明されています。
Gaza Nowは以前から暗号資産による寄付キャンペーンを推進しており、本日制裁指定で強調されたアドレスの一部は2021年に資金を受け取り始めていました。しかし、Gaza Nowは10月7日以降、これらの取り組みを強化し、攻撃後の監視強化とそれに伴うチャネルのフォロワー増加の結果、おつりアドレスを頻繁に変更しました。Gaza Nowは定期的に寄付を求める投稿を行い、その後削除し、これらの取り組みの一環として、複数の異なる暗号資産を切り替えていました。
以下のスクリーンショットでは、Gaza Nowは暗号資産と法定通貨の両方の寄付オプションを提供しており、また、Gaza Nowと同時にOFACから制裁を受けたAakhirah Limitedにも言及しています。
Gaza Nowの暗号資産による資金調達と、それに続くブロックチェーン上のトランザクションも確認できます。 制裁指定でハイライトされたアドレスには、個人ウォレットのアドレスと取引所でホストされているアドレスの両方が含まれています。 まず、以下のChainalysis Reactorのグラフで、Gaza Nowの主要な取引所入金アドレスへの流入の一部を見てみましょう。 これらはGaza Nowの流入総額の大半を占めており、合計で440万ドル以上の暗号資産を受け取っています。
流入は主に主要取引所からですが、上のグラフで示されているように、アドレスは以前にNBCTFの押収対象となった3つのウォレットからも資金を受け取っており、さらにイランに拠点を置く取引所とガザに拠点を置く資金サービス業者 (MSB) からも資金を受け取っています。
一方、Gaza Nowの個人ウォレットには、さまざまな暗号資産で4万ドル強が流入しています。
これらの資金のほとんどは主流の取引所から来ていますが、上図で示されているように、即時取引所、ミキサー、スマートコントラクトからも資金が流入しており、一部の寄付者が自らの活動を隠蔽するために特別な措置を講じたことを示唆しています。流出側では、これらのアドレスは暗号資産を主に主流の取引所のネストされたサービスに送金しており、おそらく現金に換金されているものと思われます。
全体として、Gaza Nowの受取トランザクションは多様な規模で発生しており、そのほとんどが1万ドル未満です。
付金よりも、Gaza Nowまたはその協力者による内部資金の移動が、より大きな送金につながっている可能性もあります。
OFACに特定されたGaza Nowの暗号資産アドレス
OFACとOFSIは、Gaza Nowの指定において、以下の暗号資産アドレスを明示しました。
- TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3
- TGJVc32ig2u8tQsYMLE7KXHT5NDQroaVNU
- TXEsK1sEsKjZ1xtHitnyAAoqw3WLdYdRNW
- 0xE950DC316b836e4EeFb8308bf32Bf7C72a1358FF
- 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD
- 3Q8H2ZWMtc4R1M3mkmhnTjCoYKTeCFigDP
- TTgcTTNbNuFdbrhvbjMZVrdU5KALyzDaPw
- 0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c
これらのアドレスはすべて、Chainalysisの全製品において、制裁対象のエンティティに属するものとして現在関連付けられています。
不可欠なテロ資金対策
暗号資産を通じたテロ資金調達は複雑な問題です。今回の措置に見られるような制裁指定や特定のアドレスの強調は、この活動に対抗し、業界が可能な限り効果的に対応できるよう、その真の規模を把握するための重要なステップです。
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