マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策

日本における暗号資産のマネーロンダリング：日本の視点から見た世界的な共通課題

2024年11月21日

2024年、日本における暗号資産犯罪の動向 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及ぶようになっています。適切なツールと知識さえあれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用し、オンチェーンおよびオフチェーンにおける不正行為を明らかにし、対処することができます。

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策

ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に

2024年3月27日

ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に。なお、 NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結しました。