当社の最新の「暗号資産 」犯罪報告書によると、違法行為による被害額は驚異的な400億ドルに上ることが明らかになりましたが、この数字は、より複雑な犯罪の実態の一部に過ぎません。犯罪者 は、仮想通貨と従来の の金融システムの間で資金を移動させることで、自らの活動を隠蔽しようとしており、そのために検知や捜査がさらに困難になっています。
その代表的な例が「オペレーション・デスタビライズ」であり、この作戦において英国国家犯罪対策庁（NCA）は、30カ国以上とつながりを持つ数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリングネットワークを摘発しました。捜査の結果、犯罪者たちが暗号資産を利用して、従来の 犯罪による収益を移動させようとしていた実態が明らかになりました。現代の金融犯罪がこのように相互に関連し合っていることから、法執行機関 が、暗号資産および従来の の金融システムの双方にわたって、不正資金を効果的に特定、追跡、差し押さえるために必要なツールと研修を備えていなければならない理由が浮き彫りになっています。
当社の最新のライブ認定コースである「Chainalysis （CASC）」（Asset Seizure Certification ）は、法執行機関 の専門家が資産差し押さえプロセスに関する基礎的な理解を深められるよう設計されています。このコースでは、従来の の調査手法と最先端のブロックチェーン の専門知識を組み合わせ、当社のテクノロジーを活用した実践的なトレーニングを提供します。回収シードの管理から証拠の取り扱いまで、CASCは各段階において実践的で明確なガイダンスを提供し、以下を含む実践的なトレーニングを実施します。 Reactor、 Wallet Scan、およびCellebriteなどのその他の主要な技術統合を活用した実践的なトレーニングを含め、各段階で実行可能かつ明確な指針を提供します。
世界中の当局は、暗号資産の差し押さえが犯罪対策において可能であり、かつ効果的であることを実証してきました。代表的な例としては、2021年に米国国税庁犯罪捜査局（IRS-CI）が「シルクロード（Silk Road）」ハッキング に関連する33億6000万ドルの不正資金を差し押さえた事例や、英国で過去最大規模となる30億ポンドのビットコイン差し押さえなどが挙げられます。こうした成功例があるにもかかわらず、捜査官は資産差し押さえにおいて、研修機会の不足、検証されていないツールへの依存、捜査の遅延を招きかねない時間のかかる手作業など、多くの大きな課題に直面しています。
仮想通貨の差し押さえ：現場からの教訓
仮想通貨の差し押さえがますます一般的になる一方で、捜査当局は依然として技術面や運用面での大きな課題に直面し続けている。NCAの元シニアマネージャーであり、Chainalysis のグローバルサービス担当ディレクターであるフィル・ララット氏は、自身の経験を次のように振り返っている。「捜査の過程で初めてリカバリーシードに遭遇した当初、私たちには専門的なツールやトレーニングが不足していた。そのため、迅速な対応が遅れる可能性があり、証拠を確保する機会を逃してしまうこともあった。」
これらの課題は、概して以下の3つの重要な分野に分類され、調査担当者はこれらに対処する必要がある（アドレス ）：
- 暗号資産 に関する基礎知識、および証拠の管理と保管の連鎖の維持
- 暗号資産 ウォレットの技術的な複雑さと、その基盤となる構造を理解する
- 複数のブロックチェーンにまたがり、さまざまな隠蔽手法を経た資金の流れを追跡する
暗号資産 に関する基礎知識、および証拠の管理と保管の連鎖の維持
証拠を扱う際には、暗号資産 について確固たる理解を持つことが不可欠です。捜査官は、暗号資産 のような「リカバリーシード」や、アドレス といった「ウォレット」といった証拠品を識別できなければなりません。そうして初めて、暗号資産 に関連する犯罪を効果的に捜査することができるのです。例えば、シードフレーズ とは、仮想通貨ウォレットによって生成される一連のランダムな単語のことで、そのウォレット内の資金へのアクセスを保護する役割を果たします。これらの証拠品を適切に特定することで、捜査官は確立された証拠管理手順に従うことができ、捜査および法的手続きを通じて証拠の証拠能力が維持されることが保証されます。
暗号資産 ウォレットの技術的な複雑さと、その基盤となる構造の理解
英国の元刑事で、現在はChainalysis のシニアマネージャーを務めるダン・ポア氏は次のように説明しています。「多くの場合、調査担当者は暗号資産 ウォレットとその導出経路の極めて複雑な構造に圧倒されてしまいます」。シードフレーズ はマスター秘密鍵 を生成し、そこからウォレット内の複数のアドレス を導出することができます。しかし、正しい導出経路を理解せず、シードフレーズ が使用されたすべてのブロックチェーンやウォレットを把握していないと、調査担当者は関連する資金をすべて特定・差し押さえる機会を逃してしまうことがよくあります。 本来なら単純明快な差し押さえ作業であるはずが、反復的で骨の折れる捜索となり、結果として不正資金が発見されないまま残される可能性があります。資金が移動された場合でも、これらの回復シード留まる は貴重な証拠となり、特定の個人や犯罪ネットワークへのウォレットの管理権限の帰属を特定するのに役立ちます。ただし、それは捜査官がそれらを適切に分析するための適切なツールと訓練を備えている場合に限られます。
複数のブロックチェーンにまたがり、さまざまな隠蔽手法を経た資金の流れを追跡する
資金の所在を特定した後も、調査担当者は、その資産の出所から送付先 までを追跡し、それらが違法行為と関連していることを立証しなければなりません。犯罪者は、ミキサー、タンブラー、クロスチェーン・ブリッジなどを利用して痕跡を隠そうとしますが、デジタル取引のスピードが速いため、わずかな遅れでも貴重な資産を永久に失うことにつながりかねません。 そこで、包括的かつ信頼性の高いブロックチェーン インテリジェンスが極めて重要となります。Chainalysis は、ブロックチェーン、取引所、サービス全体にわたる業界トップクラスの可視性を捜査官に提供し、犯罪者がその動きを隠蔽しようとした場合でも、デジタルアセット の資金移動に関する完全かつリアルタイムで実用的な情報を得ることができます。このデータ上の優位性に、高度なブロックチェーン 分析ソフトウェアと効果的なトレーニングを組み合わせることで、法執行機関 は、違法な暗号資産 資金を追跡・追跡し、その差し押さえに向けた強固な立証を行うことができます。
Chainalysis ソリューション：強力なテクノロジーと専門家によるトレーニング
Chainalysis は、ブロックチェーン の調査ソフトウェアと専門的なトレーニングを組み合わせた統合ソリューションを開発し、法執行機関 が暗号資産 の資産を効果的に特定、追跡、差し押さえることを支援しています。当社のソリューションの中核をなすのは、以下の2つの強力な機能です：
Chainalysis Reactor業界で最も包括的なブロックチェーン 調査ソフトウェアである本製品は、調査担当者が資金の流れをどこまでも追跡することを可能にします。資金が隠蔽されたり引き出されたりした場合でも、 Reactor 調査担当者がブロックチェーンを横断して資産を追跡し、オンランプやオフランプを特定し、事件立証に不可欠な実世界の身元情報を明らかにすることを支援します。
Wallet Scan,Chainalysis Labs が提供する新たな革新技術は、派生パスの検出を自動化することで、ウォレットの復旧に革命をもたらします。これにより、手作業によるウォレットの再構築が不要となり、捜査官は資産の回収に注力できるようになります。フィル・ララット氏は次のように述べています。「『Wallet Scan 』があれば、状況を一変させ、リアルタイムでウォレットを特定し、資産を押収する することができたでしょう。さらに、空のウォレットでさえ、違法行為の帰属を特定する貴重な手がかりとなり、捜査官が情報を収集し、証拠を確保し、立証を強化するのに役立ちます。」
実社会への影響
Chainalysis を活用する捜査当局は、資産回収において大きな成果を上げています：
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- 以前見落とされていた資金の回収
「Wallet Scan のおかげで、2019年のウォレット再構築の際に見落とされていた1,140万ドルの資金を回収することができました。当時、いくつかの派生パスが不明でしたが、Wallet Scan はそれを数分で特定してくれました。」 - 多数のシードから関連するすべての資産を特定する
「Wallet Scan のおかげで、当局は暗号資産 から400万ユーロ以上を無事に差し押さえることができました。このツールにより、膨大な数のリカバリーシードからウォレットを再構築するという、本来なら非常に困難な作業が簡素化され、資産の見落としを防ぐことができました。また、交換 これらのWallet Scan 作業をグラフ化できる機能も大きな強みとなり、容疑者がまだ勾留中のうちに証拠を提示することが可能になりました。」 - 作戦中のリアルタイム資産識別
「家宅捜索の際、金庫の中からシードフレーズ を発見しました。その場でWallet Scan を起動し、800万ドル相当のBTCを特定しました。その価値はその後、約1,400万ドルにまで増加しており、被害者に返還される予定です。」
- 以前見落とされていた資金の回収
今後の見通し
世界中の政府は、暗号資産 による資産差し押さえがもたらす特有の課題にアドレス するため、新たな法律を制定しています。例えば、英国では最近、犯罪者が使用する暗号資産 資産を差し押さえる新たな権限を導入しました。これは、資産回収戦略において暗号資産 の重要性がますます認識されていることを反映したものです。これらの権限を行使する際、要員の安全確保とリスク管理留まる は、法執行機関 にとって最優先事項となります。プレッシャーの高い環境下で回収活動を行うことによる複雑さの増大を考えると、効果的な訓練と信頼性の高いツールへのアクセスが不可欠となります。
CASCは、 Reactor やWallet Scan といった強力なテクノロジーと組み合わせることで、法執行機関 に対し、暗号資産 の捜査や資産差し押さえを効果的に処理するための包括的なソリューションを提供します。CASCは Chainalysis 専門家たち ——法執行機関 および仮想通貨に関する豊富な経験を持つ、120名以上の多分野にわたる専門家からなるグローバルチーム——によって提供され、調査員が資産回収を成功させるために必要な知識と実践的なスキルの両方を確実に身につけられるようにします。Poar氏は次のように強調しています。「プレッシャーの高い環境において、自分のツールを信頼できるかどうかは、成否を分ける重要な要素となります。CASCのトレーニングにより、調査員は最も複雑な案件であっても、断固とした行動をとれるよう準備が整います。」
次のステップへ進む
仮想通貨の差し押さえに対応できる、認定法執行機関 （CASC）プロフェッショナルのコミュニティにぜひご参加ください。CASCでは、以下のことを学べます：
- 暗号資産 の資産をいつ、どのように差し押さえるべきかを特定する
- ウォレットを安全に保護・管理する
- リカバリーフレーズやデジタル証拠を適切に扱う
- 現場調査におけるベストプラクティスに従う
- 安全かつ効果的な資金回収を行う
研修にとどまらず、暗号資産 の調査能力をさらに強化したいと考えている機関向けに、 Chainalysis グローバル・サービスは は、複雑な調査からオーダーメイドのアドバイザリー支援に至るまで、専門家が主導するソリューションを提供しています。
