가상자산 의 최신 범죄 보고서에 따르면, 불법 활동 규모가 무려 400억 달러에 달하는 것으로 드러났으나, 이 수치는 훨씬 더 복잡한 범죄 생태계의 일부에 불과합니다. 범죄자들은 크립토커런시( 가상자산 )와 전통적인 금융 시스템 간에 자금을 이동시켜 자신의 활동을 은폐하려 시도하고 있으며, 이로 인해 탐지 및 수사가 더욱 어려워지고 있습니다.
대표적인 사례로 ‘오퍼레이션 디스태빌라이즈( Operation Destabilise)’를 들 수 있는데, 이 작전을 통해 영국 국가범죄청(NCA)은 30여 개국과 연계된 수십억 달러 규모의 러시아 자금세탁 네트워크를 적발했습니다. 수사 결과, 범죄자들이 ‘암시장( 가상자산 )’을 이용해 전통적 범죄에서 얻은 수익을 이동시키려 했던 사실이 드러났습니다. 현대 금융 범죄의 이러한 상호연결성은 법 집행 기관이 ‘암시장’과 전통적인 금융 시스템 전반에 걸쳐 불법 자금을 효과적으로 식별, 추적 및 압수할 수 있도록 필요한 도구와 훈련을 갖추어야 하는 이유를 여실히 보여줍니다. 가상자산
체이널리시스 의 최신 대면 인증 과정인 자산 압수 인증(CASC)은 법 집행 전문가들이 자산 압수 절차에 대한 기초적인 이해를 다질 수 있도록 돕습니다. 이 과정은 전통적인 수사 기법과 최첨단 블록체인 전문 지식을 결합하여, 당사의 기술을 활용한 실습 교육을 제공합니다. 복구 시드 관리부터 증거 처리까지, CASC는 다음을 포함한 모든 단계에서 실행 가능하고 명확한 지침을 제공하며, Reactor, Wallet Scan, 그리고 셀레브라이트(Cellebrite)와 같은 기타 주요 기술 통합을 활용한 실습 교육을 포함합니다.
전 세계 당국은 범죄 자산( 가상자산 ) 압수가 범죄 퇴치에 있어 가능할 뿐만 아니라 효과적임을 입증해 왔습니다. 주목할 만한 사례로는 2021년 미국 국세청 범죄수사국(IRS-CI)이 ‘실크로드(Silk Road)’ 해킹 사건과 관련된 불법 자금 33억 6천만 달러를 압수한 사례와, 영국에서 사상 최대 규모인 30억 파운드 상당의 비트코인을 압수한 사례가 있습니다 . 이러한 성과에도 불구하고, 수사관들은 제한된 교육 기회, 검증되지 않은 도구에 대한 의존, 그리고 조사 의 처리를 지연시킬 수 있는 시간 소모적인 수작업 절차 등 자산 압수 과정에서 종종 상당한 장애물에 직면합니다.
가상자산 활용하기: 현장에서 얻은 교훈
가상자산 압수 사례가 점점 더 흔해지고 있음에도 불구하고, 수사관들은 여전히 상당한 기술적·운영적 어려움에 직면해 있습니다. NCA의 전 수석 관리자이자 체이널리시스의 글로벌 서비스 이사인 필 라랏은 자신의 경험을 다음과 같이 회고합니다. “수색 작전 중 복구 시드를 처음 접했을 당시, 우리는 전문적인 도구와 훈련이 부족했습니다. 이로 인해 신속한 대응이 지연될 수 있었고, 증거를 확보할 기회를 놓치기도 했습니다.”
이러한 과제들은 일반적으로 조사관들이 해결해야 할 다음에서 논의할 세 가지 핵심 영역으로 분류됩니다:
- 가상자산 에 대한 기초 지식 및 증거 관리 체계를 유지하면서 증거를 취급하는 방법
- 가상자산 지갑의 기술적 복잡성과 그 기반 구조를 파악하기
- 여러 블록체인을 가로지르며 다양한 은폐 기법을 통해 자금을 추적하기
가상자산 에 대한 기초 지식 및 증거 관리 체계를 유지하면서 증거를 취급하는 방법
증거를 취급할 때는 가상자산 에 대한 탄탄한 이해가 필수적입니다. 수사관들은 가상자산 와 관련된 범죄를 효과적으로 수사하기 위해, 복구 시드나 지갑 주소와 같은 가상자산 증거물을 식별할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 시드 문구는 가상자산 지갑에서 생성된 일련의 무작위 단어로, 해당 지갑 내 자금에 대한 접근 권한을 보호합니다. 이러한 증거물을 정확하게 식별함으로써 수사관들은 확립된 증거 관리 절차를 준수할 수 있으며, 이를 통해 수사 및 법적 절차 전반에 걸쳐 증거의 증거능력이 유지되도록 보장할 수 있습니다.
가상자산 지갑의 기술적 복잡성과 그 기반 구조를 파악하기
영국에서 전직 형사로 근무했으며 현재 체이널리시스의 수석 매니저인 댄 포어(Dan Poar)는 다음과 같이 설명합니다. “많은 경우, 수사관들은 시드 문구( 가상자산 ) 지갑과 파생 경로(derivation paths)의 엄청난 복잡성에 압도당합니다.” 시드 문구는 마스터 개인 키를 생성하며, 이를 통해 지갑 내에서 여러 주소를 파생시킬 수 있습니다. 그러나 올바른 파생 경로를 이해하지 못하고, 해당 시드 문구가 사용된 모든 블록체인과 지갑을 파악하지 못하면 수사관들은 종종 관련 자금을 모두 찾아 압수할 기회를 놓치게 됩니다. 간단해야 할 압수 절차가 반복적이고 힘든 수색 작업으로 변질되어, 불법 자금이 발견되지 않은 채 남을 가능성이 있습니다. 자금이 이동된 경우라 하더라도, 이러한 복구 시드는 여전히 귀중한 증거로 남아 지갑의 통제권을 특정 개인이나 범죄 조직에 귀속시키는 데 도움이 됩니다. 단, 수사관들이 이를 적절히 분석할 수 있는 올바른 도구와 훈련을 갖추고 있을 때에만 가능합니다.
여러 블록체인을 가로지르며 다양한 은폐 기법을 통해 자금을 추적하기
자금을 추적해낸 후에도 수사관들은 해당 자산이 불법 활동과 연관되어 있음을 입증하기 위해 자금의 출처부터 최종 목적지까지의 흐름을 추적해야 합니다. 범죄자들은 믹서, 텀블러, 크로스체인 브리지를 이용해 흔적을 숨기려 시도하는 반면, 디지털 거래의 빠른 속도 때문에 아주 사소한 지연만으로도 귀중한 자산을 영구적으로 잃을 수 있습니다. 바로 이 지점에서 포괄적이고 신뢰할 수 있는 블록체인 인텔리전스가 결정적인 역할을 합니다. 체이널리시스 는 수사관들에게 블록체인, 거래소, 서비스 전반에 걸친 업계 최고의 가시성을 제공하여, 범죄자들이 자산을 은폐하려고 시도하더라도 디지털 자산의 이동 경로를 완전하고 실시간으로 파악하며 실질적인 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 이러한 데이터 우위를 바탕으로, 첨단 블록체인 분석 소프트웨어와 효과적인 교육을 결합함으로써 법 집행 기관은 불법 가상자산 자금을 추적·추적하고, 이를 압수하기 위한 탄탄한 증거를 확보할 수 있습니다.
해결책: 체이널리시스 해결책: 강력한 기술과 전문가 주도 교육
체이널리시스 은 법 집행 기관이 ‘ 가상자산 ’ 자산을 효과적으로 식별, 추적 및 압수할 수 있도록 돕기 위해 블록체인 수사 소프트웨어와 전문 교육을 결합한 통합 솔루션을 개발했습니다. 당사 솔루션의 핵심에는 다음과 같은 두 가지 강력한 기능이 있습니다:
체이널리시스 Reactor업계에서 가장 포괄적인 블록체인 수사 소프트웨어인 Reactor 은 수사관들이 자금의 흐름이 어디로 이어지든 추적할 수 있도록 지원합니다. 자금이 은폐되거나 인출된 경우에도 은 수사관들이 여러 블록체인을 가로질러 자산을 추적하고, 입출금 경로를 파악하며, 사건 입증을 위해 필수적인 실명 정보를 밝혀낼 수 있도록 돕습니다.
Wallet Scan 체이널리시스 Labs의 새로운 혁신 기술인 [이름]은 파생 경로의 탐지를 자동화함으로써 지갑 복구에 혁명을 일으킵니다. 이를 통해 지갑을 수동으로 재구성할 필요가 없어지므로, 수사관들은 대신 자산 회수에 집중할 수 있게 됩니다. 필 라랏(Phil Larratt)은 다음과 같이 언급했습니다. “Wallet Scan 는 우리가 실시간으로 자산을 식별하고 압류할 수 있게 해줌으로써 판도를 바꿀 만한 기술이 되었을 것입니다. 게다가 비어 있는 지갑조차도 불법 활동의 배후를 규명할 수 있는 귀중한 단서를 제공하여, 수사관들이 정보를 수집하고 증거를 확보하며 사건 입증을 강화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.”
실생활에 미치는 영향
다음 방법을 활용한 수사관들은 체이널리시스 를 활용한 수사관들은 자산 회수 분야에서 상당한 성과를 거두었습니다:
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- 이전에 누락되었던 자금 회수
“Wallet Scan 는 2019년 지갑 재구성 과정에서 누락되었던 1,140만 달러의 자금을 회수하는 데 도움을 주었습니다. 당시 여러 파생 경로가 파악되지 않았으나, Wallet Scan 가 이를 단 몇 분 만에 식별해 냈습니다.” - 수많은 시드에서 관련된 모든 자산을 찾아내기
“ Wallet Scan 덕분에 우리 기관은 가상자산 에서 400만 유로 이상의 자산을 성공적으로 압수할 수 있었습니다. 이 도구는 수많은 복구 시드로부터 지갑을 재구성해야 하는, 그렇지 않으면 막막했을 작업을 단순화하여 어떤 자산도 누락되지 않도록 보장해 주었습니다. 또한 이러한 Wallet Scan 작업을 그래프로 변환할 수 있는 기능은 중요한 이점을 제공하여, 용의자들이 아직 구금 상태에 있을 때 증거를 제시할 수 있게 해주었습니다.” - 작전 중 실시간 자산 식별
“주택 수색 과정에서 금고 안에서 시드 문구를 발견했습니다. 현장에서 바로 Wallet Scan 을 실행해 800만 달러 상당의 BTC를 찾아냈습니다. 그 가치는 이후 약 1,400만 달러로 증가했으며, 피해자들에게 반환될 예정입니다.”
- 이전에 누락되었던 자금 회수
앞으로의 전망
전 세계 각국 정부는 ‘ 가상자산 ’ 자산 압류와 관련된 특수한 과제를 해결하기 위해 새로운 법안을 제정하고 있습니다. 예를 들어, 영국은 최근 범죄자들이 사용하는 ‘ 가상자산 ’ 자산을 압류할 수 있는 새로운 권한을 도입했는데, 이는 자산 회수 전략에서 ‘ 가상자산 ’의 중요성이 점차 부각되고 있음을 반영한 것입니다. 이러한 권한을 행사할 때, 인력의 안전을 확보하고 위험을 관리하는 것은 법 집행 기관의 최우선 과제입니다. 고압적인 환경에서 ‘recovery seeds’를 다루는 데 따르는 추가적인 복잡성으로 인해, 효과적인 훈련과 신뢰할 수 있는 도구의 확보가 필수적입니다.
CASC는 Reactor 및 Wallet Scan 와 같은 강력한 기술과 결합되어, 법 집행 기관에 가상자산 조사 및 자산 압류를 효과적으로 처리할 수 있는 종합적인 솔루션을 제공합니다. CASC는 체이널리시스 전문가들 — 법 집행 및 가상자산 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 120명 이상의 다분야 전문가로 구성된 글로벌 팀 — 이 제공하며, 이를 통해 수사관들이 성공적인 자산 회수에 필요한 지식과 실무 기술을 모두 갖출 수 있도록 보장합니다. Poar는 다음과 같이 강조합니다. “압박감이 심한 환경에서 사용하는 도구를 신뢰할 수 있는 능력은 결과를 완전히 바꿀 수 있습니다. CASC 교육은 수사관들이 가장 복잡한 사건에서도 단호하게 행동할 수 있도록 준비시킵니다.”
다음 단계로 나아가세요
가상자산 압수 처리에 필요한 역량을 갖춘, 지속적으로 성장하고 있는 공인 법 집행 전문가 커뮤니티에 참여하세요. CASC를 통해 다음과 같은 내용을 배우게 됩니다:
- 가상자산 자산을 언제, 어떻게 압류해야 하는지 파악하십시오.
- 지갑을 안전하게 보호하고 관리하세요
- 복구 문구와 디지털 증거를 올바르게 처리하십시오
- 현장 대응에 대한 모범 사례를 따르십시오 조사
- 안전하고 효과적인 자금 회수 수행
단순한 교육 이상의 수준으로 ‘ 가상자산 ’ 조사 역량을 강화하고자 하는 기관을 위해, 체이널리시스 Global Services는 는 복잡한 조사 부터 맞춤형 자문 지원에 이르기까지 전문가 주도의 솔루션을 제공합니다.
