オランダのデルフト工科大学（TU Delft）に所属する独立系の学術研究者らが、世界有数の査読付きコンピュータセキュリティ会議である「第34回USENIXセキュリティシンポジウム」において、ブロックチェーン の分析機能に関する、これまでで最も詳細な評価結果を発表した。業界史上初めて、ブロックチェーン インテリジェンスベンダーが、管理されたデータセットを用いてその精度と網羅性を評価されるという公開評価が行われた。
ブロックチェーン のインテリジェンスソリューションの価値は、その基盤となるデータの質に左右されます。その精度は、調査やコンプライアンスの要件において極めて重要だからです。データは、以下のような重要なアクションの基盤となります：
- 不正資金の追跡と、確実な捜査の手がかりの確保
- 企業に対するリスクの軽減およびマネーロンダリングの防止
- 規制 および政策立案のためのデータ評価
著者らは、当社の顧客がすでに認識している事実、すなわち「Chainalysis のデータが最も正確かつ信頼性が高く、偽陽性率が最も低く、カバレッジが最も高い」ことを裏付けています。
研究の実施方法
法執行機関 3つの違法サービスのサーバーを押収し、これらのサービスが管理するすべての暗号資産 およびアドレス に関する完全な「真実の源」へのアクセスを確保した。これにより、研究者らはデータベンダー間の比較を行うことが可能となった。
本論文では、3つのエンティティによって管理されていることが知られているアドレス と、同じエンティティに帰属するとされるアドレス Chainalysis を比較した。ブロックチェーン の分析において、違法なアクターなどのエンティティは、一般的にクラスター、すなわちアドレス の集合として表現される。Chainalysis は定期的にエンティティを特定し、その後、特定されたエンティティに属するアドレス をさらにグループ化する。このプロセスを、我々はクラスタ化 と呼んでいる。
Chainalysis 査読を経たバリデーション / 検証 を保有する唯一のベンダーであり、他のベンダーは独立した評価を辞退した
この研究は 当初、複数のブロックチェーン 解析ベンダーを評価することを目的として設計されていた。しかし、公表された論文で明らかにされているように、競合する商用プロバイダーは参加を見送っただけでなく、法的措置をちらつかせた。
「報告を行う前に、Chainalysis およびもう1社の企業に対して、責任ある開示を行いました。前者は非常に前向きな反応を示し、有益な情報を提供してくれたことに感謝してくれましたが、後者のプロバイダーは直ちに法的異議を唱え、脅迫的な対応をしてきました。」
–USENIXの報告書
Chainalysis は、独立した評価に抵抗するどころか、むしろそれを歓迎しました。当社のデータが法廷や規制当局の公聴会、そして重大な調査の場で信頼されるためには、厳格な検証に耐えられなければなりません。さらに、データを精査にさらすことで、ごく少数ながら発生する誤検知や検知漏れを特定し、その知見を活用して、ヒューリスティック、クラスタ化 、およびアトリビューション手法を継続的に改善することができます。
その結果：実証済みの精度と網羅性
本論文では、「商用ブロックチェーン インテリジェンス市場のリーダーであるChainalysis を、3つの違法サービスについて評価した」。テスト対象となった3つの違法サービスにおいて、当社のインテリジェンスは、最大94.85％の真陽性率（またはアドレス クラスタリングによる完全性）を達成し、 偽陽性率は約0.01％であった。
当社のデータ品質基準を満たしていないベンダーには、現実の世界で次のような悪影響が生じます：
- サービス間の不注意な追跡：偽陰性の割合が高いと、調査担当者やアナリストがさまざまなサービスを追跡した結果、誤った結論に至ってしまう可能性があります。
- 不備のある情報と証拠：不正確な取材は、情報を収集したり、協力的な組織から証拠を確保したりするための重要な手がかりを見逃すリスクを招く。
- 信頼性の失墜：良くて時間の無駄と資源の浪費に終わる。最悪の場合、調査全体の信頼性を損ない、法執行活動において誤りを招く恐れがある。
独立したバリデーション / 検証 は単なる学術的な問題にとどまらず、信頼性を確保する上で極めて重要である
この結果は、Chainalysis が違法サービスを極めて信頼性の高い範囲で網羅していることを裏付けています。エラーが少ないことは、単に時間を節約するだけでなく、捜査の信頼性を守ることにもつながります。例えば、データが正確でなければ、依頼機関は関係する取引所から無関係な情報を受け取ることになり、その結果、その情報は証拠として認められなくなるでしょう。
- Fewer false positives = lower compliance cost
With <0.15% false positives, Chainalysis helps compliance teams spend less time chasing irrelevant alerts and more time resolving real risks. That means fewer wasted hours and fewer escalations to senior management. - カバレッジが高いほど、調査の精度が高まる
最大95%のカバレッジにより、アナリストが重要な手がかりを見逃すことを防ぎます。たとえ少数のアドレス を見逃しただけでも、調査が頓挫したり、規制上の不備が生じたりする恐れがあります。
- 最も重要な場面で説得力を持つ
査読付き研究で検証されたデータは、規制当局や監査人に対して、また法的手続きにおいて、はるかに説得力を持って説明できます。顧客は、自社の管理措置が独立した検証を経た知見に基づいていることを示すことができます。
要するに、正確性があるからこそ、ブロックチェーン による調査やコンプライアンス対応が可能になるだけでなく、それらが信頼性が高く、正当性を主張でき、成功を収めることができるのです。
Chainalysis のデータエンジンが、業界におけるリーダーシップを支えています
本調査は3つの特定のサービスに焦点を当てたものではありますが、こうした成果をもたらした真の原動力は、「Chainalysis 」のデータ・フライホイールにあります。これは、世界最大規模のグローバルな「ブロックチェーン 」インテリジェンスチームによって支えられており、その規模は多くの競合他社の全従業員数を上回ります。同チームは、「ブロックチェーン 」の活動を現実世界のサービスと継続的に紐付け、当社の研究開発チームが大規模に開発した高度な「クラスタ化 」ヒューリスティック手法によって支援されています。 その後、高度なアルゴリズムがこのデータを分析・精緻化し、かつてない広さと深さを備えた実用的なインテリジェンスを生成します。同時に、当社の広範な顧客ネットワークが分析結果を検証し、プラットフォームを強化する新たな知見を提供します。この強力なサイクルが、絶えず拡大し続けるインテリジェンスの「堀」を生み出しています。
| Chainalysis | その他 | |
| 独立した審査を経た | ✅ | ❌ |
| 実証済みの精度と網羅性 | ✅ | ❌ |
| 最大規模の情報チーム | ✅ | ❌ |
| 最大規模の顧客データネットワーク | ✅ | ❌ |
パートナーシップが成果をもたらす
この研究は、ある単純な事実を裏付けています。すなわち、ブロックチェーン による調査の成否は、その調査の根底にあるデータの質によって決まるということです。業界最大級の事件のいくつかにおいて、信頼性の高いデータがもたらした影響を私たちは目の当たりにしてきました。 Bitcoin Fog 事案、裁判官はChainalysis のデータが「信頼できる原則と手法に基づく成果物」であり、米国連邦裁判所において証拠として採用可能であると判断した。また、 チョールズ事案事件では、NCAの職員が押収されたビットコインを盗もうとした際、捜査官たちはChainalysis を他の証拠と組み合わせて資金の流れを追跡し、窃盗を立証しました。
「すべての［機関］が、少なくとも1つの商用追跡ツールを利用していた……また、すべての機関が少なくともChainalysis のソフトウェアを利用しており、この分野における市場リーダーとしての地位を際立たせている。」
–USENIXの報告書
本論文が示すように、正確なデータと原則に基づいた透明性がその基盤となります。しかし、その基盤が具体的な成果となるのは、お客様とのパートナーシップがあってこそです。
今後の見通し
独立した評価は私たちの研究分野にとって有益であり、研究者の方々の貢献に感謝いたします。今後も学術界と連携し、私たちの研究を検証、改良、そして立証していく所存です。
Chainalysis ブロックチェーン インテリジェンス分野において、10年以上の実績を持つ最も定評のあるプロバイダーです。この調査結果は、当社の専門知識とデータの正確性を、公開され、検証可能な形で裏付けています。
Chainalysis において、ブロックチェーンへの信頼の構築は単なるキャッチフレーズではありません。それは継続的な取り組みであり、データの帰属とクラスタ化 に対する当社の厳格なアプローチを支えるものであり、業界トップクラスのデータ精度を実現しています。当社のデータについてさらに詳しく知りたい場合、またはChainalysis がお客様のアプリケーションにどのように信頼性の高いデータを提供するかをご覧になりたい場合は、 デモをご依頼ください。
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