先月、ワシントンD.C.の陪審団は、ロマン・スターリンゴフ氏が「Bitcoin Fog 」ミキサーを運営していた人物であると認定し、続いて、違法なダークネットマーケット 活動から得た数千万ドルをマネーロンダリングした罪で有罪判決を下した。また、陪審団は、被告が無許可でマネーサービスビジネス （マネーサービス業者 (MSB) ）を運営していた罪についても有罪判決を下した。
しかし、この事案 事件は、有罪判決にとどまらず、はるかに広範な影響を及ぼした。裁判の初期段階において、コロンビア特別区連邦地方裁判所のランドルフ・モス判事は、ドーバート命令において 、Chainalysisのブロックチェーン 分析は信頼性が高く、したがって実質的な証拠として採用可能であると判断した。これは、弁護側が反対の主張を行ったにもかかわらず下された判断であった。
このドーバート判決は、いくつかの理由から重要な先例となっています。第一に、この判決は検察官に対し、公判において有罪を立証するための貴重な手段を提供します。第二に、Chainalysis社の「ブロックチェーン 」分析ツールの検証可能性と透明性を裏付けるものであり、これは当社のソリューションを活用して違法行為の捜査を行っている多くの機関にとって極めて重要です。
以下では、この判決がどのように下されたのか、またそれが将来にどのような意味を持つのかについて詳しく解説します。
Chainalysis ブロックチェーン アナリティクスは監査可能かつ透明性が高い
Chainalysis ブロックチェーン Output のエンティティに対する帰属判定および はクラスタ化、正確かつ検証可能です。この事実は、当社および業界にとって極めて重要です。そのため、当社は保守的なアプローチを採用しており、 が特定のサービスまたはウォレットに属することを示す、直接観察可能な実証的証拠がある場合にのみ、暗号資産 をそのサービスまたはウォレットに帰属させます。同様に、新しい は、 と決定論的な基準に基づいてのみ します。データ分析の決定論的手法は、同じアドレス アドレス アドレス アドレス クラスタ Input ため、常に同じ[email protected]を生成します。
決定論的なクラスタ化 により、任意のサービスを表すクラスタ を、いつでも一から段階を追って再構築することが可能です。この監査可能性により、内部でのピアレビューが可能となり、結論に至るまでの過程について比類のない透明性が確保されます。そのため、法執行機関 の捜査機関や検察官は、当社が特定のサービスをどのようにクラスタリングしたかを自ら確認し、評価の正確性を検証することができます。
Bitcoin Fog 事案 における裁判で、被告側はChainalysis が「ブラックボックスアルゴリズム 」として機能していると主張しました。しかし、政府が陪審員に提示した証拠は、それとは正反対の事実を明らかにしました。すなわち、当社の手法は透明性が高く、検証・審査を経ており、信頼性があるということです。Chainalysis の専門家であるベス・ビスビー氏は、公判前および公判中の証言においてこの点を明確に示し、Chainalysis がブロックチェーン のエンティティをどのように属性付けし、クラスタリングするかのプロセスを詳細かつ綿密に説明しました。また、彼女は当社に入社する前にDEA（麻薬取締局）の情報調査スペシャリストとしてChainalysis Reactor DEA（麻薬取締局）の情報調査スペシャリストとして数百件の事件に携わった際の豊富な経験に言及し、自身の事件に関連する特定のアドレス をホストしていると特定されたサービスに対して召喚状を送付する際、一貫してChainalysis の分析結果に依拠し、成功を収めてきたと述べました。これこそが、裁判所や政府が、Chainalysis ブロックチェーン の分析が、法廷で実質的な証拠として採用されるために必要な信頼性の基準を満たしていることを確認するために、当然ながら需要 している厳格さです。 顧客は、単体の可視化だけで十分であるとか、即座に専門家証人を手配できると主張するプロバイダーに対しては、常に懐疑的であるべきです。
これからどうなるのでしょうか？
ロマン・スターリンゴフ氏とその弁護団は、同氏の権利として、有罪判決に対して控訴する可能性が高い。しかし、ブロックチェーン の分析機能に関するモス裁判官の判決は、世界中の裁判所や行政機関にとって法的指針となるものである。Chainalysis ブロックチェーン の分析ツールの使用は、本件事案 において、Bitcoin Fog のミキサーおよび、資金洗浄のために同ミキサーを利用した8つのダークネット・マーケットプレイスの特定とクラスタ化 に限定されていた。スターリンゴフ氏の今後の行方がどうなろうとも、この苦戦を乗り越えて勝ち取った勝利は、厳格な条件下で実証された際、Chainalysis ブロックチェーン の分析ツールがその信頼性の要件を満たしたことを示している。つまり、法執行機関 の顧客は、当社の分析ツールブロックチェーン を用いて違法行為の調査を継続でき、その分析結果が確度 に基づき、悪意のあるアクター の起訴に成功する ことが期待できる。
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