이탈리아 재무경찰(Guardia di Finanza)이 100만 유로 이상의 가상자산 사기를 어떻게 적발했는지

도전

이탈리아 재무경찰(Guardia di Finanza)은 미신고 소득 사건을 수사하기 시작했으나, 이 사건은 곧 정교한 탈세 수법으로 번졌다. 피의자는 비트코인 오디널(Bitcoin Ordinals)과 BRC-20 토큰을 이용해 자산을 창출하고 은닉하는 한편, 불법적으로 공공 보조금을 수령했다.

이 작전은 수년에 걸쳐 진행되었으며, 신고되지 않은 자본 이득이 100만 유로 이상에 달했다. 분산된 지갑 활동과 하드웨어 지갑의 개인정보 보호 기능으로 인해 거래 흐름이 불분명해져, 거래의 출처를 파악하고 상황을 파악하기가 어려웠다.

해결책

사용 체이널리시스 Reactor 사용하여 수사관들은 압수된 단일 하드웨어 지갑을 통해 용의자의 금융 활동을 재구성했습니다. 그들은 공통 입력 소유권(common-input-ownership) 휴리스틱을 사용하여 서로 다른 지갑 주소들을 하나의 통합된 개체로 연결했습니다.

Reactor 반복되는 수익 창출 사이클을 Reactor . 비트코인 오디널(Bitcoin Ordinals) 인스크립션 서비스에 자금을 지원해 BRC-20 토큰을 생성하고, 자산을 상장한 뒤, 그 수익금을 용의자의 지갑으로 다시 유입시키는 방식이었습니다. 표면상으로는 서로 관련 없는 거래로 보였던 것들이, 체계적인 수익 창출 전략으로 확인되었습니다.
이후 수사관들은 온체인 분석과 거래소에서 제공한 KYC 데이터를 결합하여, 블록체인 활동과 실제 신원을 연결했습니다.

결과

수사관들은 압수된 하드웨어 지갑 하나를 단서로 삼아 용의자의 전체 금융 네트워크를 재구성하고, 신고되지 않은 자본 이득 100만 유로 이상을 적발했다.

연구진은 반복되는 수익 창출 패턴을 파악하고 해당 운영의 전체적인 규모를 파악함으로써, 단편적이고 가명화된 블록체인 활동을 완전하고 추적 가능한 거래 내역으로 재구성했다. 온체인 활동과 거래소의 신원 확인(KYC) 데이터를 연계함으로써, 연구진은 이 사기 수법을 신원이 확인된 특정 개인과 연결 지어 법 집행 조치를 가능하게 했다.

중요한 점은, 이번 조사를 통해 아무리 최신이고 기술적으로 복잡한 가상자산 할지라도 적절한 정보를 바탕으로 분석할 경우 불법 금융 활동을 은폐할 수 없다는 사실이 입증되었다는 것이다.