블록체인 인텔리전스를 활용하여 가상자산 수사하는 방법

가상자산 조사: 법 집행 기관을 위한 블록체인 인텔리전스

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전 세계 시가총액이 2조 달러를 넘어섰고, 전 세계적으로 규제가 강화되며, 매년 채택이 확대되고 있는 가운데, ‘ 가상자산 ’는 앞으로도 계속될 전망입니다. 이는 법 집행 기관에 어떤 의미를 가질까요?

경제적 기회가 풍부한 곳에서는 범죄를 통해 이를 악용하려는 시도도 마찬가지로 빈번하게 발생한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 법정화폐와 마찬가지로, 비트코인( 가상자산 )은 사기, 랜섬웨어, 자금 세탁, 아동 착취, 테러 자금 조달, 제재 회피, 다크넷 시장 거래 등에 악용되어 왔습니다. 2023년, 총 가상자산 거래량 중 242억 달러가 불법 활동과 연관되어 있었습니다. 이는 막대한 금액이지만, 맥락을 고려하지 않으면 가상자산 관련 범죄로 인한 인명 피해를 수치화할 수는 없습니다.

예를 들어, ‘ 가상자산 ’와 연관된 교묘한 범죄 중 하나인‘피그 버처링(pig butchering)’은 사기꾼들이 소셜 미디어 앱과 문자 메시지를 통해 피해자와 신뢰를 쌓은 뒤, 가짜 플랫폼에 돈을 투자하도록 속이는 독특한 사회공학 사기 수법입니다. 이러한 사기의 피해는 참혹한 수준에 이르렀으며, 일부 피해자들은 연금과 평생 모은 저축은 물론 마음의 평안과 자신감까지 잃게 되었습니다.

돼지 도축 사기 사건은 지난 몇 년간 범죄자들이 점점 더 정교해지는 수법을 구사해 온 수많은 사례 중 하나에 불과합니다. 이제 그 어느 때보다 법 집행 기관은 가상자산 범죄에 대응할 수 있는 지식과 역량을 갖추어야 합니다. 이 블로그 게시물에서는 범죄자들이 가상자산 를 어떻게, 그리고 왜 활용하고 있는지, 또한 크고 작은 법 집행 기관들이 가상자산 관련 범죄를 수사하기 위해 블록체인 정보를 어떻게 활용하고 있는지에 대해 살펴보겠습니다.

가상자산 와 범죄의 연관성

암호화폐는 결제 수단이자 투자 수단으로서 다용도로 활용될 수 있다는 점 때문에 범죄와 관련이 있으며, 가명성 덕분에 선호되고 있습니다. 가상자산 는 다크넷 거래, 랜섬웨어 공격, 크립토재킹 (범죄자들이 피해자의 컴퓨팅 파워를 몰래 이용해 가상자산 를 채굴하는 행위)과 같은 해킹 형태, 그리고 자금 세탁에 자주 이용됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 220억 달러 이상의 가상자산 가 이러한 목적으로 사용되었습니다. 가상자산 는 또한 다양한 유형의 사기에 이용되며, 해킹 사고를 통한 절도는 물론, 아동 성 착취 자료(CSAM) 유통, 제재 회피, 테러 자금 조달, 상업적 범죄(예: 무기 거래, 위조 화폐, 위조 문서, 마약 및 의약품 판매)를 조장하는 데 연루되어 왔습니다.

다음은 ‘ 가상자산’가 범죄 목적으로 선호되는 이유인 몇 가지 특징과 기능입니다:

• 가명성: 일부 범죄자들은 가상자산 을 익명 서비스로 오해하지만, 사실 이는 가명성 서비스입니다. 가상자산 거래소들은 ‘고객 확인(KYC)’ 및 ‘자금 세탁 방지(AML)’ 규정을 준수하기 위해 고객 정보를 보관해야 하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 블록체인 원장에 기록된 가상자산 거래는 처음에는 공개 주소로만 식별될 수 있으며, 해당 주소를 관리하는 개인이나 단체를 찾아내는 데는 상당한 수고가 필요합니다.
• 속도, 비용, 사용 편의성: 가상자산 를 통한 거래(국경을 넘는 거래 포함)는 일반적인 전신송금보다 훨씬 빠르고 비용도 훨씬 저렴할 뿐만 아니라, 가명성을 보장합니다.
• 기만 전술: 자금 세탁을 시도하는 범죄자들은 종종 가상자산 믹서 서비스에 관심을 보이는데, 이 서비스는 가상자산 거래의 출처와 목적지를 모호하게 만드는 역할을 합니다.
• 잠재적 투자 수익률: 앞서 언급했듯이, ‘ 가상자산 ’는 일부 범죄자들에게 매력적인 투자 기회를 제공하며, 특히 이 프로젝트가 전통적인 금융 시장과 연계되어 있지 않다는 점이 그 이유입니다.

블록체인 인텔리전스를 활용하여 ‘ 가상자산 ’ 범죄를 수사하다

블록체인은 투명하지만, 내용을 파악하기는 어렵습니다. 또한 비트코인 블록체인만 해도 거의 10억 건에 달하는 거래를 처리해 왔다는 점도 고려해 보십시오. 가상자산 범죄를 효율적이고 효과적으로 수사하는 데 있어, 블록체인 인텔리전스는 방대한 온체인 데이터 세트를 분석할 수 있는 능력, 해당 데이터를 체계적으로 정리할 수 있는 그래프 작성 기능, 그리고 가상자산 불법 활동에 대한 맥락적 통찰력을 제공함으로써 법 집행 기관에 판도를 바꾸는 이점을 제공합니다. 반면, 누구나 블록 탐색기를 사용하여 가상자산 거래를 검색할 수 있지만, 이러한 도구들은 데이터를 실질적인 조치로 이어질 수 있는 방식으로 통합하지는 못합니다.

위 이미지는 블록 익스플로러에 표시된 단일 거래 내역을 보여줍니다. 위에 표시된 데이터는 공개되어 있을지 모르지만, 그다지 유익한 정보는 아닙니다. 오히려 해답보다 더 많은 의문을 불러일으킵니다. 예를 들어:

• 가명을 사용하는 주체들은 누구인가? 이들은 가상자산 에 소개된 거래소, 결제 대행업체, 아니면 다크넷 마켓인가?
• 왜 거래를 하는 것일까요? 결제, 투자, 아니면 스마트 계약 때문일까요 ?
• 그들이 거래하는 금액은 얼마인가요? 수백, 수천, 아니면 수백만 달러 상당의 가상자산인가요 ?

블록체인 인텔리전스는 조직이 이러한 질문에 답할 수 있도록 돕습니다. 법 집행 기관은 이를 활용하여 도난당했거나 세탁된 가상자산 의 이동과 같은 온체인 활동을 분석함으로써 범죄 조직을 식별합니다. 이 기술을 지원하는 팀들은 방대한 온체인 데이터 세트를 구축하고, 법 집행 기관이 시간 경과에 따른 자금 흐름을 시각적으로 추적하고 가상자산 거래를 실제 세계의 주체와 연결할 수 있도록 돕는 그래프 작성 기능을 제공합니다. 또한 이러한 플랫폼은 불법적인 온체인 활동에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되는 맥락 정보를 제공합니다. 체이널리시스 아래 그래프는 맥락이 반영된 다수의 가상자산 거래와 이를 시작한 주체들을 보여줍니다.

블록체인 인텔리전스는 수사관들이 가상자산 거래 내역을 파악하고 이를 이해하기 쉬운 형식으로 제시할 수 있도록 돕습니다. 예를 들어, 위의 그래프는 동일한 다크넷 마켓과 연관된 8명의 마약 구매자와 판매자 간의 거래 관계를 보여줍니다. 블록체인 인텔리전스는 법 집행 기관이 조사 수사를 진행하고, 범죄자를 검거하며, 기소할 사건을 마련하고, 가능한 경우 가상자산 자금을 압수하여 피해자에게 환수할 수 있는 기반을 마련하는 데 기여합니다.

수사 과정에서 블록체인 인텔리전스는 법 집행 기관은 물론 정부 기관 간의 협업이 더 빠르고 효과적으로 이루어지도록 돕습니다. 동일한 데이터 세트를 활용함으로써 공통된 이해를 도모할 수 있으며, 이는 더 나은 수사 성과로 이어집니다. 또한 블록체인 인텔리전스는 범죄 척결에 유용할 뿐만 아니라, 법 집행 기관이 범죄 예방에 있어 선제적 하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 범죄 행위의 징후가 될 수 있는 온체인 거래 패턴과 관계를 분석함으로써 불법 활동을 조기에 탐지할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예시입니다:

• 자금 세탁이나 사기와 흔히 연관되는 거래량이나 거래 패턴의 비정상적인 증가를 관찰하는 경우
• 범죄 조직의 자금 흐름을 파악하여 범죄 네트워크를 무력화함으로써, 이들의 활동을 저지하고 향후 범죄를 예방할 수 있다
• 다크넷 마켓플레이스를 표적으로 삼습니다. 알려진 다크넷 마켓플레이스와 연계된 ‘ 선제적 ’ 거래 모니터링을 통해 법 집행 기관은 구매자와 판매자에 대한 정보를 수집하고, 새롭게 대두되는 위협을 파악하며, 불법 거래가 확대되기 전에 조치를 취할 수 있습니다.

가상자산 범죄에 대처하기 위한 종합적인 접근 방식

1. 준비: ‘ 가상자산 ’ 범죄 대응을 위한 기반 마련

가상자산 범죄 조사 에 대처하고자 하는 지방 정부에게는 모든 팀과 부서에 걸쳐 포괄적인 지식 기반을 구축하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 공통된 이해는 현장 담당자부터 판사에 이르기까지 조직 내부 및 기관 간에 원활한 협력과 소통을 가능하게 합니다.

가상자산 범죄에 맞서기 위한 기반을 마련하는 과정에서, 이러한 이니셔티브에 대한 지도부의 지원은 매우 중요하며, 이를 위해서는 최신 동향을 파악하고 효과적인 정책 수립, 규제 및 운영 전략을 개발하기 위한 역량 강화와 지속적인 교육에 대한 헌신이 필요합니다.

헌신적인 전문가들로 구성된 커뮤니티를 구축하는 것도 필수적입니다. 돼지 도축 사건에 대한 풍부한 경험을 가진 산타클라라 카운티 부지방검사 에린 웨스트는 “많은 협력자가 필요합니다. 이는 한 명의 수사관이 혼자서 처리할 수 있는 일이 아닙니다. 민간 협력자, 공공 부문 협력자, 지역 법 집행 기관이 필요합니다. 연방 법 집행 기관도 필요하며, 전국적으로 소규모 태스크포스를 구성하는 것은 이 문제를 해결하는 훌륭한 방법이라고 생각합니다.”라고 말했습니다.

2. 예방: 가상자산 범죄를 파악하고 차단하기

범죄 활동에서 분산형 금융( 가상자산 )의 활용을 파악하는 것은 현대 수사 기법에서 결정적인 역할을 할 수 있습니다. 수사 기관들은 불법적인 패턴을 밝혀내고, 자금 흐름을 분석하며, 더 광범위한 블록체인 조사 또는 정책 수립을 뒷받침하는 데 필수적인 분산형 금융( 가상자산) 관련 활동을 탐지하고 이해하는 능력을 강화해야 합니다. 자산 세탁과 같은 범죄자들의 진화하는 전술에 대한 최신 정보를 파악하기 위해서는 최첨단 기술과 수사 기법이 필요합니다.

범죄 활동에서 ‘ 가상자산 ’의 핵심 요소들(온/오프 램프 및 CashApp과 같은 디지털 지갑 포함)을 파악하고, 정부 데이터베이스와 같은 도구를 통해 이러한 요소들을 추적하는 것은 효과적인 범죄 예방에 필수적입니다. ‘ 가상자산 ’ 범죄를 근절하기 위해서는 지속적으로 업데이트되는 신뢰할 수 있는 데이터가 핵심이며, 법 집행 기관은 최신의 정확한 정보에 접근할 수 있어야 합니다.

3. 추적: 범죄자를 적극적으로 추적하고 불법 수익을 회수한다

법 집행 기관들은 조사 에서 암호화폐( 가상자산 )를 점점 더 자주 발견하고 있습니다. 이러한 자산이 발견되면, 조사가 완료될 때까지 압수하여 보관해야 하며, 최종적으로는 법정화폐로 매각해야 합니다.

도난 자금의 경우, ‘ 가상자산 ’를 통해 회수할 수 있는 금액은 많은 법 집행 기관이 생각하는 것보다 더 많습니다. 지방 검찰청과의 협력은 도난 자금 회수를 위해 어떤 사건을 수사할지 결정하는 데 중요한 역할을 하므로 매우 중요합니다.

압류를 통해 ‘ 가상자산 ’ 자금을 회수하는 과정 역시 기술적인 절차로, 시드 문구를 능숙하게 활용하여 지갑에 접근하고, 수동 검증을 수행하여 관련 지갑을 연결하고 잔액을 파악해야 합니다. 간단히 말해, 자산을 압류할 기회를 파악하는 일은 복잡하며, 그 중요성은 그 어느 때보다 커졌습니다. 이는 ‘ 가상자산 ’의 핵심 증거를 식별하고 처리하는 데 있어 전문적인 기술과 현장 교육이 필수적임을 강조합니다. 왜냐하면 ‘ 가상자산 ’ 관련 증거물은 차량, 기기, 건물 수색 중이나 체포 과정에서 종종 발견되기 때문입니다.

2024년 3월 영국 런던 경찰청이 20억 파운드 이상의 비트코인을 대대적으로 압수한 사례는 이러한 작전의 잠재적 성공을 잘 보여준다. 이 사건은 지난 몇 년간 있었던 주목할 만한 압수 사례들과 더불어, 이 문제가 전 세계적 규모로 확산되고 있음을 시사하며, 전문적인 개입이 미치는 중대한 영향을 여실히 보여준다.

4. 보호: ‘ 가상자산 ’ 범죄에 맞선 단결된 대응

궁극적으로, 가상자산 범죄에 효과적으로 대응하기 위해서는 정부 기관, 법 집행 기관, 입법부 간의 통합된 노력이 필요합니다. 이들은 암호화폐 및 블록체인 기술과 관련된 가상자산 정책 및 규정을 수립, 시행, 집행하는 데 있어 필수적인 역할을 수행합니다. 이러한 통합적인 접근 방식은 디지털 자산과 블록체인 기술의 급속한 발전에 발맞추어 안전하면서도 혁신적인 환경을 조성하는 데 핵심이 됩니다.

암호화폐( 가상자산 ) 범죄에 대응하기 위한 법 집행 기관의 주요 수단 중 하나는 기관 간 블록체인 정보 공유입니다. 이러한 기관 간 협력은 전략적인 민관 파트너십과 결합되어 규제 체계를 강화하고 컴플라이언스 모니터링을 개선함으로써, 범죄 억제 및 예방에 중요한 역할을 합니다.

기존 금융 조사 활동이 법 집행 기관의 일상적인 업무인 것처럼, 가상자산 조사 활동도 마찬가지로 자리 잡아야 할 것입니다. 정부 기관은 블록체인 인텔리전스를 활용하여 가상자산 거래를 적극적으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 선제적 모니터링은 범죄 예방에 도움이 될 뿐만 아니라, 금융 안정성에 영향을 미치거나 시스템적 위험을 초래할 수 있는 주요 기관에 대한 제재나 블록체인의 붕괴와 같은 금융 생태계 내의 중대한 사건에 기관들이 신속히 대응할 수 있도록 준비시키는 데 기여할 수 있습니다.

강력한 규제 감독을 바탕으로 한 이 ‘ 선제적 ’ 접근 방식을 채택하는 것은 가상자산 생태계의 무결성과 안전성을 유지하는 데 매우 중요합니다. 이는 가상자산 를 이용한 범죄가 초래하는 위협으로부터 보호하는 데 있어 규제와 법 집행이 갖는 중요성을 강조합니다.

가상자산 범죄에 맞서 전략적 우위를 확보하십시오

지난 수년 동안, 우리는 많은 법 집행 기관이 블록체인 인텔리전스를 활용해 가상자산 범죄 조사 를 성공적으로 단속해 온 사례를 목격해 왔습니다. 국가 안보 위협을 차단하는 것부터 지역 사회를 사기 범죄로부터 보호하는 것에 이르기까지 그 범위는 매우 광범위합니다. 블록체인 인텔리전스는 이러한 범죄에 대처하는 데 있어 결정적인 역할을 합니다. 정부의 암호화폐 규제가 강화되고 디지털 화폐 채택이 지속적으로 확대됨에 따라, 가상자산 를 이용한 범죄 활동을 근절해야 할 필요성은 더욱 커질 것입니다. 블록체인 인텔리전스를 활용하여 가상자산 범죄에 대응하는 과정에서 어떻게 전략적 우위를 확보할 수 있는지 알아보십시오.

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