Rapid 가상자산 자산의 식별은 체포를 용이하게 하고, 자산 압수 및 회수율을 높이며, 기소를 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 게시물에 설명된 항목들은 법 집행 기관이 합의에 따른 접촉, 일상적인 검문, 현장 조사 및 수색 영장 집행 과정에서 발견할 수 있는 사용의 일반적인 징후들입니다. 가상자산
일반적인 암호화폐
수사 과정에서 용의자의 모바일 기기나 컴퓨터에서 ‘알트코인’으로 알려진 수십 가지의 다양한 암호화폐를 발견할 수 있습니다. 이 알트코인들은 최초의 암호화폐인 비트코인( 가상자산)과 유사한 특성을 공유하지만, 이더리움과 같은 알트코인들은 서로 다른 유형의 블록체인에서 운영될 수 있으며, 화폐와 동일한 방식으로 거래되거나 교환될 수 있습니다. 아래에 표시된 로고나 약어를 통해 이러한 알트코인을 식별할 수 있습니다.
지갑, 해시, 키
이러한 가상자산 관련 증거물은 다양한 형태로 발견될 수 있습니다. 예를 들어, 종이 조각, 가상자산 ATM 영수증, 또는 용의자의 기기에서 메모, 문자 메시지, 앱 메시지, 심지어 사진 속에 적힌 주소를 발견할 수도 있습니다. 개인 키와 같은 더 민감한 정보는 안전한 장소에 보관된 종이 조각이나 모바일 앱 내부에 숨겨지는 등, 보다 안전한 형식으로 은닉되어 있을 가능성이 높습니다.
물어봐야 할 질문들
- 어떤 ‘ 가상자산 ’를 가지고 계신가요? 어디서 구입하셨나요?
- 그걸로 뭘 하고 계신가요(예: 보내기, 받기)?
- 가상자산 와 어떻게 인연을 맺게 되셨나요?
- 이 가상자산 는 어떻게 작동하나요? 자금은 어떻게 이체하나요?
시드 문구
가상자산 지갑은 해당 지갑 내 자금에 대한 접근을 보호하기 위해 일련의 무작위 단어, 즉 시드 문구를 생성합니다. 이 단어들은 종이에 적어두거나, 기기의 파일에 저장하거나, 심지어 화재로부터 보호하기 위해 금속에 각인할 수도 있습니다. 시드 문구는 대개 12개, 24개 또는 25개의 단어로 구성됩니다.
물어봐야 할 질문들
- 이 시드 문구는 무엇에 해당하는 건가요?
- 이 지갑에는 얼마만큼의 자산이 들어 있나요?
- 이 내용을 누구와 공유하셨나요? 누가 이 내용을 여러분에게 공유해 주었나요?
- 자금의 출처는 무엇입니까?
ATM 영수증
ATM 영수증은 일반 ATM에서 발급되는 종이 영수증일 수도 있고, 문자 메시지나 이메일을 통해 전송되는 디지털 영수증일 수도 있으며, 여기에는 거래 날짜, 구매한 가상자산 및 코인의 금액, 입금 주소가 포함됩니다. 구체적인 형식과 세부 사항은 ATM마다 다릅니다.
물어봐야 할 질문들
- 이 ATM은 어디에 있나요? 왜 이 ATM을 이용하셨나요?
- 가상자산 을 보내거나 받은 적이 있나요? 그 이유는 무엇인가요?
- 이 과정은 어떻게 진행되나요? 누가 지시를 내렸나요?
- 어떤 종류의 지갑을 사용하셨나요?
소프트웨어, 모바일 및 웹 브라우저 지갑
지갑은 가상자산 에 접근할 수 있게 해주는 키를 생성하며, 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터, 웹 브라우저 등에서 사용할 수 있습니다. 지갑은 개인 키를 제3자(예: 코인베이스, 바이낸스, 제미니)가 관리하는 ‘호스팅형’과, 사용자가 직접 개인 키를 관리하는 ‘비호스팅형’(예: 트러스트 월렛, 일렉트럼, 엑소더스)으로 나뉩니다. 후속 조사를 위해 이 두 가지 유형의 차이를 파악하는 것이 중요합니다.
물어봐야 할 질문들
- 가상자산 앱 중 어떤 것들이 있나요? 앱이 어떻게 작동하는지 보여주시겠어요?
- 이 지갑에 돈이 얼마나 들어 있나요? 그 자금은 어디서 나온 건가요?
- 이 지갑은 어떻게 백업하셨나요?
- 시드 문구는 어디에 기록해 두셨나요? 그 위치를 아는 다른 사람은 누구인가요?
하드웨어 지갑
“콜드 스토리지”라고도 불리는 하드웨어 지갑은 비트코인( 가상자산 )을 보관하는 데 사용되는 오프라인 지갑으로, 온라인 위협으로부터 지갑을 보호해 줍니다.
물어봐야 할 질문들
- 이 지갑에 접속하기 위한 PIN은 무엇인가요?
- 이 지갑은 누구 것일까요?
- 여기에는 가상자산 가 얼마나 저장되어 있나요?
- 시드 문구는 어디에 기록해 두셨나요?
- 씨드 문구가 어디에 있는지 아는 사람이 또 있나요?
가상자산 채굴 작업 또는 채굴 장비
가상자산 채굴기는 가상자산 를 생성하는 컴퓨터로, 상당한 양의 전력을 소비할 수 있습니다. 이러한 시스템은 구축 및 운영 비용이 종종 많이 듭니다.
운영자에게 물어봐야 할 질문들
- 이건 무슨 용도로 쓰이며, 어떻게 작동하나요?
- 채굴 풀에 가입되어 계신가요?
- 이 채굴 장비에는 어떤 지갑이 연결되어 있나요? 이 설비를 누가 지원했나요?
- 이 제도는 언제부터 시행되었나요?
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