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Chainalysis 上級捜査官
さらなる調査を目指す調査員の方へ。複数のブロックチェーン にまたがる複雑な資金の流れ、隠蔽手法、そして分散型金融 (DeFi)特有の不正行為に立ち向かいましょう。
学習内容
ブロックチェーン 間における複雑な追跡
非線形な資金の流れ、マルチシグ構造、スマートコントラクト 詳細に分析します。通常のトレースでは明らかにならないパターンを解明します。
クロスチェーン追跡とデミキシング
ブリッジ、DEX 、インスタント交換を通じて資産の移動を追跡します。UTXO コントラクト によって隠蔽された資金の流れを解明する方法を学びます。
分散型金融 (DeFi) および経済的悪用
承認フィッシング、ラグプル、プロトコル悪用について調査する。分散型金融 (DeFi)関連の犯罪の大部分を占める手口を理解する。
EVM非対応およびメモベースのチェーン
Solana、異なるトランザクション構造や帰属方法を採用したアーキテクチャにも対応しましょう。
コースのスケジュール
- 高度なUTXO およびマルチシグ分析
- カストディアル 識別
- スマートコントラクト アカウントベースのインフラストラクチャ分析
- クロスチェーン追跡：取引所、ブリッジ、およびDEX
- デミックスおよび難読化技術
- ネストされたサービスと召喚状への対応策
- 経済的悪用と分散型金融 (DeFi) の手口
- EVM非対応およびメモ型ブロックチェーン
- エンドツーエンドの調査手法
評価と提供
- 2時間の試験
参考資料の使用可。 - 合格ラインは75%です。
試験終了後、すぐにスコアが確認できます。 - 需要、自分のペースで学習可能
通常、2～3日で修了できます。 - 受講条件：CDAF
。Chainalysis 捜査官資格の取得が必須です。
特に、アカデミーで最も充実したモジュールの一つである「Advanced捜査官」には感銘を受けました。提供される情報の実用性と質は最高レベルであり、多くの概念を実際の業務に即座に応用することができます。
調査責任者
WhiteBIT
CCAIを受講するのは誰ですか
CCAIを修了したら、さらに先へ進みましょう。
経験豊富な調査員
法執行機関、金融犯罪対策、および情報分析の専門家たちは、複雑な手口、隠蔽手法、そしてクロスチェーンのシナリオに対応する準備が整っています。
アナリストおよび事案 チーム
複数の管轄区域にまたがる調査や規制当局への申請書類作成において、技術的な知見をまとめる専門家。
検察当局および規制当局
分散型金融 (DeFi)、ミキサー、およびクロスチェーン活動に関連する証拠を評価し、それに基づいて行動できる深い洞察力を養う。
チームでのプライベートトレーニング
講師によるライブ形式の研修で、お客様の業界、タイムライン、業務環境に合わせてカスタマイズいたします。
先進的な調査プログラム
CCIを完了したら、さらに先へ進みましょう。
Chainalysis 捜査官
トランザクションの追跡、エンティティの帰属、およびクロスチェーン分析の基礎。
Chainalysis 上級捜査官
現在ここです。
Chainalysis エリート捜査官
調査分野における最高レベルの認定資格であり、実務者向け集大成コースで締めくくられます。 近日公開予定。
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