暗号資産詐欺
英国政府がXinbiを制裁対象に指定：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が、中国語圏の不正担保プラットフォーム「Xinbi」を制裁対象に指定した。同プラットフォームは2021年から2025年にかけて199億ドルを超える決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模な詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤に対する初の制裁となる。
OKX、詐欺Chainalysis Alterya
Alterya 、詐欺防止体制を強化しました。詐欺と検知された宛先への送金を事前にブロックする仕組みを構築し、長年のChainalysis をさらに深化させ、顧客の資産保護を推進します。
2025年、なりすまし手口の増加とAI活用の急拡大により、暗号資産詐欺・不正被害額は過去最高の約170億ドルに達する見込み
2025年の暗号資産詐欺による被害額は推定170億ドルに達すると見込まれています。AIやなりすまし詐欺、強制労働を伴う東南アジアの犯罪ネットワークが拡大する一方で、英国当局による6.1万BTCの押収など、史上最大規模の資産差し押さえが進み、対策能力も向上しています。
米国とカナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円相当を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と緊密に連携し、「Project Atlas」や「Operation Avalanche」にも参加しています。これらの取り組みにより、総額7,400万ドル以上の被害額が明らかになり、数千万ドルに上る不正資金の凍結につながりました。
ステーブルコインのセキュリティリスクと対策：Chainalysis Hexagate
ステーブルコインは暗号資産市場において極めて重要な役割を果たしていますが、その発行や管理方法によっては、さまざまなセキュリティリスクが内在しています。Chainalysis 、ステーブルコインに関連する不審な活動をリアルタイムで検出し、対応を支援します。
Huioneの継続的な取り組み：中国語圏における担保サービスの冗長性とオンチェーン犯罪対策の課題
Huioneの閉鎖が発表され、ウェブサイトやTelegramチャンネルも消滅しましたが、取引データには目立った減少は見られません。当社のデータによると、活動は継続しているだけでなく、むしろ増加傾向にあります。Huioneの継続的な役割について検証します。
OFAC、Funnull Technologyを制裁対象に：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込める
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺（ロマンス詐欺 (Pig Butchering)）を支援したとして、フィリピンに拠点を置くFunnull Technology Inc.および同社の管理者であるLiu Lizhi氏を制裁対象に指定しました。
Huione 、暗号資産を用いた詐欺インフラにどのような影響を与えるか
Huione 、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語圏の担保サービスエコシステムは依然として活動を続けています。暗号資産を用いた詐欺のエコシステムが、どのように変化に適応しているのかについて解説します。
2024年の暗号資産詐欺：詐欺業界がAIを活用して手口を巧妙化させる中、ロマンス詐欺は前年比で約40％増加した
(1) 2024年の詐欺とその傾向について、(2)Huione 役割について、(3) 暗号資産ATM詐欺の事例、高齢者への影響、および新たな規制の優先事項について、それぞれ説明します。
2022年 暗号資産関連犯罪 中間報告：価格下落に伴い違法行為は減少したものの、増加したカテゴリーも
2022年上半期の暗号資産の総取引額は、違法な主体および合法的な主体のいずれにおいても、2021年の同時期の総取引額を下回っています。しかし、暗号資産関連犯罪を形態別に詳しく分析すると、2022年に入って増加している犯罪も存在します。犯罪者たちは市場の状況にどのように反応したのでしょうか？
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