ダークネット市場
ハイドラの崩壊後、ダークネット市場と詐欺サイトがユーザー獲得をめぐって争った経緯
ハイドラの崩壊を受けて、ダークネット市場がどのようにユーザー獲得競争を繰り広げたか、また2022年にダークネット市場や暗号資産 サイトが収益 経緯について解説します。
米当局、ランサムウェア やその他のロシアを拠点とする犯罪者らに資金洗浄サービスを提供したとして、高リスク取引所「Bitzlato」に対して措置を講じる
米当局がマネーロンダリングや暗号資産 の取り締まりの一環として、Bitzlato取引所を閉鎖した。閉鎖の詳細はこちら
上半期の暗号資産 動向：市場全体と同様に違法行為は減少傾向にあるが、いくつかの顕著な例外も
2022年は仮想通貨市場にとって激動の年となり、5月と6月にはすべての通貨で大幅な価格下落が見られた。
SSNDOBの閉鎖：司法省、社会保障番号やその他の個人を特定できる情報をダークネットマーケット の閉鎖を発表
米国司法省（DOJ）は、世界中の被害者の個人を特定できる情報（PII）を販売していたマーケットプレイス「SSNDOB」の閉鎖を発表した。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 5] Hydra：ロシア最大のダークネットマーケットネットマーケットの閉鎖
Chainalysis ポッドキャスト『公開鍵』の第5話では、Flashpoint Intelが、ロシアのダークネットマーケット「Hydra」が閉鎖された経緯について解説しています。
法執行機関 ダークネットマーケット 法執行機関 を受け、OFAC 「Hydra」およびロシアの取引所「Garantex」OFAC
米国の複数の法執行機関 参加した合同捜査の結果、ドイツ連邦警察はロシアを拠点とする「ハイドラ・マーケット」を摘発した。
P2P 「Chatex」とロシア国籍の2名が、ランサムウェア への関与により起訴・制裁対象となった
P2P 取引所「Chatex」とロシア国籍の2名が、ランサムウェア 関与により、最近起訴、逮捕、制裁を受けた。詳細はこちら。
1億6000万ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCが、OFACの制裁対象となった
米国のOFACがSuexを制裁対象に指定。Chainalysisが、暗号資産取引所におけるリスクとコンプライアンスへの影響について解説。
Chainalysis ：OFAC 、ランサムウェア 、詐欺師、ダークネット市場から1億6000万ドル以上を受け取ったロシアの暗号資産OTC業者「Suex」OFAC
Chainalysis 、詐欺師から1億6000万ドル以上を集めたロシアの仮想通貨OTCプラットフォーム「Suex」OFAC に関する捜査に貢献したことをご存知でしたか？
3 Things Law Enforcement Agencies Need to Know About Cryptocurrency
"With the changing financial landscape, what are the 3 things law enforcement agencies need to know about cryptocurrency and adapt to? Check them here."
暗号資産 ダークネットマーケット の活動における地理的差異
Chainalysis の「2021年暗号資産 犯罪報告書」によると、ダークネット市場は2020年に収益 で過去最高を記録し、総額17億ドル相当の仮想通貨を取り込んだ。
新型コロナウイルスの影響で配送に支障が生じているが、自然な競争原理ダークネットマーケット 集約されつつある
ダークネット市場は、2013年にビットコイン取引全体の20％近くを占めた悪名高い「シルクロード」を皮切りに、かねてより世間の関心を集めてきた。
Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え
米司法省がシルクロード関連の暗号資産を押収。Chainalysisが史上最大級の押収事件とその影響を分析。
Chainalysis ：米国政府機関、悪名ダークネットマーケット 」に関連する10億ドル以上の暗号資産を押収
Chainalysis を活用し、米国政府機関は、悪名高いダークネットマーケット 」に関連する10億ドル以上の暗号資産を押収した。
Chainalysis 「暗号資産 リジェンス・ブリーフ」のご紹介
Chainalysis新しい「暗号資産 インテリジェンス・ブリーフ」では、仮想通貨を用いた取引を行っている新たなグループやサービスが特定されています。最初の3つのブリーフを読むには、ここをクリックしてください。
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