法執行機関
英国政府がXinbiを制裁対象に指定：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が、中国語圏の不正担保プラットフォーム「Xinbi」を制裁対象に指定した。同プラットフォームは2021年から2025年にかけて199億ドルを超える決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模な詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤に対する初の制裁となる。
FATF (金融活動作業部会) 転換点：流通市場のモニタリングの時代へ
Chainalysisは、ステーブルコインの二次流通市場における不正利用とFATFの最新ターゲット報告書を分析しました。金融機関や規制当局に向けた実用的な知見を提供します。
ランサムウェアの身代金総額が2年連続で横ばい、攻撃件数は急増
2025年のランサムウェアによる身代金総額は、前年比8%減の8億2000万ドルとなりました。しかし、攻撃件数は50%増加し、支払額の中央値は368%上昇しました。本稿では、IABの活動が先行指標となる構造や、国家支援型アクターとのインフラ共有の実態について分析します。
新生Chainalysis ：継続的な学習を通じて専門性を高める新プラットフォーム
2025年に暗号資産詐欺の被害額が170億ドルに達すると予測される中、Chainalysis 刷新しました。ライセンスに含まれるオンデマンド研修を通じて、捜査やコンプライアンスの実務スキルを段階的に習得できる継続学習モデルをご紹介します。
2025年、なりすまし手口の増加とAI活用の急拡大により、暗号資産詐欺・不正被害額は過去最高の約170億ドルに達する見込み
2025年の暗号資産詐欺による被害額は推定170億ドルに達すると見込まれています。AIやなりすまし詐欺、強制労働を伴う東南アジアの犯罪ネットワークが拡大する一方で、英国当局による6.1万BTCの押収など、史上最大規模の資産差し押さえが進み、対策能力も向上しています。
米国とカナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円相当を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と緊密に連携し、「Project Atlas」や「Operation Avalanche」にも参加しています。これらの取り組みにより、総額7,400万ドル以上の被害額が明らかになり、数千万ドルに上る不正資金の凍結につながりました。
Chainalysis 、Tether 、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携し、東南アジアにおけるロマンス詐欺に関連して約5,000万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関による業界横断的な連携が、こうした高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されました。
Chainalysis、暗号資産を利用した大規模な児童性的虐待画像（CSAM）サイトを特定
Chainalysisは、ダークウェブ上で運営されている最大規模の児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ウェブサイトに関連する暗号資産決済インフラを特定しました。同サイトは、2022年7月以降、5,800を超えるアドレスを通じて、総額53万ドル以上の暗号資産による支払いを受け取っています。
過去最高の被害額となったBybit事件に対するChainalysisの対応
被害額が過去最大となったBybit事件に対するChainalysisの対応 15億ドル近くの被害をもたらしたBybitへのハッキングがどのように発生したのか、攻撃者と北朝鮮とのつながり、そして、資金の回収を支援するためにChainalysisがどのように協力しているのかについて解説します
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