問題は明らかだ。暗号資産 のリードがあまりにも多く、専門家が少なすぎる。
事件は山積みになり、証拠は古くなり、捜査官たちは十分なリソースがないため、対応に躊躇している。
先ごろ開催されたウェビナーでは、米国麻薬取締局（DEA）と英国の全国警察長官評議会（NPCC）が、Chainalysis Rapidを活用してその悪循環を断ち切る取り組みについて解説しました。具体的には、業務のボトルネックの解消、専門家以外の担当者へのツール提供、そして実際の事件捜査の迅速化といった取り組みです。
現場への影響：リアルタイムでの意思決定
DEAのタスクフォース担当官、チャド・マーティン氏：
「現場の路上にいて、捜索令状に基づく捜索の最中に、たいてい大量の紙類と、たくさんの仮想通貨アドレス が見つかります。今では、現場ですぐにそれらをスキャンして、上層部に報告すべき案件かどうかを判断できるようになりました。」
さらに彼は、Rapidが過去の案件の処理方法を変えていると付け加えた：
「過去のレポートを読み返し、『アドレス 』のデータを『Rapid』に取り込めば、残高や直近の取引履歴、さらにはダークネット市場や制裁対象との関連性などが即座に確認できます。これまでは、こうした情報を調べる時間が全く取れなかったのです。」
ボトルネックの解消：処理能力の拡大
NPCCにとっての問題は規模の大きさでした。高度なツールを利用できる捜査官が少なすぎたため、処理の待ち行列や遅延が生じていました。NPCCの国家暗号資産 資産捜査官 であるアンドルー・ペスター氏は、おつり について次のように説明しました：
「最近は初期段階での問い合わせがそれほど多くなくなりました。Rapidのおかげで作業が楽になったからです。オープンソースのツールでは得られないのが、情報の出所に関する情報――タグやリスク分類、犯罪との関連性などです。これらは文字通り、他のどこを探しても見つかりません。」
サイバー犯罪を超えて：あらゆる機関のツールキットに欠かせない要素
Rapidの活用は、サイバー犯罪や麻薬事件にとどまりません。詐欺、金融犯罪、税務執行に取り組む各機関では、暗号資産 からの情報を迅速に選別し、リスクの高い活動を特定するために、このシステムを導入しています。
暗号資産 の露出が問題となるあらゆる場面において、Rapidを利用すれば、調査チームは暗号資産 の専門家を待つことなく、直ちに行動を起こすことができます。
NPCCの暗号資産 資産・ダークウェブ対策チームに所属するイアン・オズボーン警部補は、次のように付け加えた。
「Rapidのトリアージ機能は、業務を遂行するために必要な『暗号資産 』ツール群の一部です。」
第一歩：参入障壁の低減、基盤の構築確度
新人捜査官は、暗号資産 の証拠に遭遇した際、しばしば行動を起こすのをためらってしまう。NPCCのアンドルー・ペスター氏は次のように説明した：
「新人調査員にとっては、これは非常に大きな課題です……。多くの場合、自分の直感に自信が持てないため、実際に調査を開始したり、判断を下したりすることに躊躇してしまう姿が見られます。しかし、『Rapid』を使えば、誰でも気軽に一歩を踏み出すことができます。そこで、『確度 』の出番となるのです。」
DEAのチャド・マーティンは、次のように簡潔に述べた：
「まるでレストランでメニューをスキャンするようなものです。ビットコインの『QRコード 』アドレス を見つけることができます。メニューをスキャンするのと同じようにコードをスキャンするだけで、その仮想通貨について知っておくべきすべての情報が表示されます。」
検索を行うたびに、確度 が構築されます。やがて、暗号資産 での優先順位付けが自然と身についていきます。
主なポイント：代理店がRapidを選ぶ理由
- 現場での対応：まず上を見上げ、暗号資産 アドレス を即座に確認してください。
- 未処理案件の削減：日常的な見込み客を絞り込むことで、専門スタッフの負担を軽減します。
- 誰でも利用可能：必要なトレーニングは最小限で、結果は平易な言葉で表示されます。
- 信頼性の高いインテリジェンス： ブロック のエクスプローラーでは得られない、攻撃の帰属分析とリスクの背景情報。
- 政府全体での活用：サイバー犯罪対策部門や麻薬取締機関から、金融・税務当局に至るまで。
暗号資産 犯罪は衰える気配がありません。Rapidがあれば、捜査のペースも落とす必要はありません。
公共部門のお客様で、「Investigations」パッケージをご利用の場合は、すでにアクセス権をお持ちかもしれません。こちらからRapidにログインしてください。
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