문제는 분명합니다. ‘ 가상자산 ’ 관련 문의는 너무 많은 반면, 전문가는 너무 적습니다.
사건이 쌓이고, 증거는 시효가 지나며, 수사관들은 충분한 자원이 부족해 주저하게 된다.
최근 진행된 웨비나에서 미국 마약단속국(DEA)과 영국 전국경찰청장협의회(NPCC)는 체이널리시스 Rapid 그 악순환을 끊기 위해 병목 현상을 해소하고, 비전문가들에게 필요한 역량을 갖추게 하며, 실제 사건 처리를 가속화하는 방안을 설명했습니다.
현장의 영향: 실시간 의사결정
DEA(미국 마약단속국) 태스크포스 요원 채드 마틴:
“우리가 거리 한복판에서 수색 영장을 집행하고 있을 때면, 대개 가상자산 주소가 가득 적힌 서류 더미를 발견하곤 합니다. 이제 현장에서 바로 그 서류들을 스캔하여, 상급 기관에 보고할 만한 사안인지 확인할 수 있게 되었습니다.”
그는 또한 ‘ Rapid ’가 과거 사건 처리 방식을 바꾸고 있다고 덧붙였습니다:
“예전 보고서를 다시 찾아보고, 주소를 Rapid 에 입력하기만 하면 잔액과 최근 거래 내역, 그리고 해당 주소가 다크넷 마켓이나 제재 대상과 연관되어 있는지 여부를 즉시 확인할 수 있습니다. 이런 정보는 예전에는 조사할 시간이 전혀 없었던 것들이죠.”
병목 현상 해소: 생산 능력 확대
NPCC의 경우, 문제는 규모에 있었다. 첨단 도구를 사용할 수 있는 수사관이 너무 적어 대기열이 생기고 업무가 지연되는 상황이 발생했다. NPCC 소속 국가 범죄 정보 센터( 가상자산 ) 자산 수사관인 앤드류 페스터(Andrew Pester)는 이러한 변화를 다음과 같이 설명했다:
“이제는 초기 문의가 예전만큼 많지 않습니다. ‘ Rapid ’ 덕분에 일이 훨씬 수월해졌거든요. 오픈소스 도구로는 얻을 수 없는 것이 바로 출처 정보입니다. 태그, 위험 등급, 범죄와의 연관성( links ) 같은 정보 말이죠. 이런 정보는 말 그대로 다른 곳에서는 도저히 찾을 수 없습니다.”
사이버 범죄를 넘어: 모든 기관의 필수 대응 수단 중 하나
Rapid 이는 사이버 범죄나 마약 사건에만 국한되지 않습니다. 사기, 금융 범죄, 세무 단속을 담당하는 기관들은 이를 도입하여 가상자산 의 제보 내용을 신속하게 선별하고 고위험 활동을 파악하고 있습니다.
가상자산 노출이 중요한 곳이라면 어디에서든, Rapid 을 통해 조사팀은 가상자산 전문가를 기다릴 필요 없이 즉시 조치를 취할 수 있습니다.
NPCC(국가경찰수석위원회)의 범죄 조직 및 자산·다크웹 팀( 가상자산 Assets and Darkweb Team) 소속 이안 오스본 경사는 다음과 같이 덧붙였다:
“Rapid의 트라이아지 기능은 업무를 처리하기 위해 필수적인 ‘ 가상자산 ’ 도구 모음의 일부입니다.”
시작하기: 진입 장벽 낮추기, 자신감 키우기
신입 수사관들은 ‘ 가상자산 ’ 증거를 접했을 때 종종 조치를 취하는 데 주저하곤 합니다. NPCC의 앤드류 페스터는 다음과 같이 설명했습니다:
“신입 수사관들에게는 정말 큰 도전입니다… 종종 수사관들이 자신의 판단에 확신이 서지 않아 실제로 수사를 시작하거나 결정을 내리는 것을 주저하는 모습을 볼 수 있습니다. 하지만 ‘ Rapid ’는 누구나 부담 없이 첫발을 내딛을 수 있게 해주며, 바로 그 과정에서 자신감이 생겨납니다.”
DEA 소속의 채드 마틴은 이를 간단히 다음과 같이 설명했다:
“마치 식당에서 메뉴판을 스캔하는 것과 같아요. 비트코인 주소가 담긴 QR 코드를 찾을 수 있죠. 메뉴판을 스캔하듯이 그 코드를 스캔하면, 해당 가상자산 에 대해 알아야 할 모든 정보가 화면에 뜹니다.”
검색을 할 때마다 자신감이 쌓입니다. 머지않아 가상자산 의 우선순위 분류 과정이 자연스럽게 몸에 배게 됩니다.
주요 내용: 대행사가 선택하는 이유 Rapid
- 현장 상황: 고개를 들어 ‘ 가상자산 ’ 주소를 즉시 확인하세요.
- 미처리 업무 줄이기: 일상적인 리드를 선별하여 전문가들의 업무 부담을 덜어줍니다.
- 누구나 이용할 수 있습니다: 별도의 교육이 거의 필요하지 않으며, 결과는 알기 쉬운 언어로 제공됩니다.
- 신뢰할 수 있는 정보: 블록 체인 탐색기에서는 찾아볼 수 없는 출처 정보와 위험 상황.
- 정부 전반에 걸친 활용: 사이버 범죄 전담 부서 및 마약 단속 기관부터 금융 및 세무 당국에 이르기까지.
가상자산 범죄는 줄어들 기미가 보이지 않습니다. ‘ Rapid ’와 함께라면, 여러분의 ‘ 조사 ’도 결코 뒤처져서는 안 됩니다.
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