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Chainalysisが詐欺検知ソリューション「Alterya」を買収
Chainalysisは、AIを活用した詐欺検知ソリューションを提供するAlteryaを買収しました。Web3セキュリティソリューション「Hexagate」の買収に続き、Chainalysisは不正取引の防止に向けた投資という戦略を強化しています。
2024年の暗号資産盗難総額は22億ドルに達したが、7月以降は北朝鮮の活動は金額ベースで停滞している
2024年には、盗まれた資金は前年比21.07%増の22億ドルに達し、個別のハッキング事件の件数は2023年の282件から2024年には303件に増加しました。今年最大のハッキング事件では、1件だけで3億ドル相当の被害が発生しました。
ChainalysisがWeb3セキュリティソリューション「Hexagate」を買収
Chainalysisは、Web3セキュリティソリューションのトッププロバイダーであるHexagateを買収しました。ChainalysisとHexagateは、予防、コンプライアンス、修復を含む包括的なリスクソリューションを提供しています。
ステーブルコインの要点：暗号資産の中で最も人気のある資産の裏側
ステーブルコインとは何か、その種類、そして各国での活用事例について解説します。ここ数ヶ月の暗号資産取引総額数兆ドルのうち、3分の2以上をステーブルコインが占めています。本記事では、ペッグの仕組み、市場動向、政策、および不正行為の追跡について取り上げます。
Chainalysis CEOとしてJonathan Levinを任命
ブロックチェーンデータプラットフォームを提供するChainalysisは、共同創業者兼最高戦略責任者のJonathan Levinが、2024年12月3日付で取締役会によってCEOに任命されたことを発表しました。また、同社はPaul Auvilを取締役会の独立取締役に任命しました。
クロスチェーンブリッジの概要
このブログでは、革新的なソリューションであるクロスチェーンブリッジについて解説します。「クロスチェーンブリッジとは何か」「クロスチェーンブリッジはどのように機能するのか」「クロスチェーンブリッジのメリットとユースケース」「クロスチェーンブリッジの課題」
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの摘発、およびOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事例を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、およびOFACによる経済制裁措置について
日本における暗号資産のマネーロンダリング：日本の視点から見た世界的な共通課題
2024年、日本における暗号資産犯罪の動向 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及ぶようになっています。適切なツールと知識さえあれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用し、オンチェーンおよびオフチェーンにおける不正行為を明らかにし、対処することができます。
ロシアの取引所「Cryptoex」と「PM2BTC」が米国当局の取り締まり対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺サイト、ランサムウェアの身代金支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者による資金洗浄を助長したとして、ロシアを拠点とする取引所「Cryptex」およびセルゲイ・セルゲイヴィチ・イワノフ（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業「KB Vostok」がOFACの制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業であり、ウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を発動しました。
暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行った「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人が、OFACの制裁対象となった
暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行った「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人が、OFACの制裁対象となりました。同団体は暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行っており、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていました。
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダー、ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏が、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダーであるドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフが、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった。ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン上の活動については、こちらをご覧ください。
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。そのなかで、OKO設計局の暗号資産アクティビティについて、こちらをお読みください。
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に。なお、 NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結しました。
ロシア政府に代わって偽情報を流したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏がOFACの制裁対象に指定された
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア政府に代わって海外で悪意のあるキャンペーン（偽情報）を展開したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏をOFACの制裁対象に指定しました。
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