저희는 ‘ 가상자산 ’가 미래라고 믿습니다. 저희 CEO 마이클 그로나거가 최근 블로그 게시물에서에서 설명했듯이, 우리는 인터넷이 정보 교환의 주요 수단이 된 것처럼, 블록체인이 머지않아 가치 교환을 위한 전 세계의 주요 수단이 될 것으로 기대합니다. 우리의 사명은 그 미래와 깊이 연결되어 있습니다. 블록체인에 대한 신뢰를 구축함으로써, 참여자들에게 안전과 보안을 보장하는 방식으로 블록체인( 가상자산 )이 대중적으로 채택될 수 있는 토대를 마련하기 위해 노력하고 있습니다. 그렇다면 실제로 우리는 어떻게 이를 실천하고 있을까요? 바로 세계에서 가장 견고한 지식 그래프 를 구축함으로써, 공공 및 민간 부문의 이해관계자들이 온체인에서 거래하는 주체들, 해당 주체들이 관여하는 활동, 그리고 그들 간의 연결 관계를 파악할 수 있도록 하는 것입니다.
본질적으로, 해당 지식 그래프는 원시적인 공개 온체인 데이터에 체이널리시스 [email protected] 주소들을 특정 서비스나 지갑에 매핑한 정보가상자산 주소와 특정 서비스 또는 지갑 간의 연관성을 부여한 것, 그리고 우리가 클러스터링이라고 부르는 과정을 통해 각 서비스나 지갑에 속한 더 많은 주소들을 묶어내는 능력으로 구성되어이라는 과정을 통해 각 서비스나 지갑에 속한 더 많은 주소들을 묶어내는 능력을 더한 것입니다. 당사의 장기적인 사명과 더불어, 당사의 솔루션이 범죄 활동을 탐지하고 조사하는 데 사용된다는 당면한 사실을 고려할 때, 블록체인 개체에 대한 당사의 속성 부여 및 클러스터링이 정확하고 검증 가능해야 한다는 점은 무엇보다 중요합니다. 이러한 이유로, 당사는 보수적인 접근 방식을 취하며, 그라운드 트루 데이터 — 즉, 직접 관찰 가능한 경험적 증거 —가 확보된 경우에만 해당 주소를 특정 서비스나 지갑에 귀속시킵니다. 그런 후에야 비로소 새로운 주소들을 그 ‘그라운드 트루’ 주소들과 결정론적 기준에 따라 새로운 주소를 해당 ‘그라운드 트루’ 주소들과 함께 클러스터링합니다. 데이터 분석의 결정론적 방법은 미리 정의된 규칙 집합에 따라 작동하기 때문에 동일한 입력을 받을 때 항상 동일한 결과를 산출합니다. 당사의 클러스터링 프로세스의 경우, 이러한 규칙은 지갑과 서비스의 온체인 행동에 대한 경험적 관찰을 기반으로 합니다.
다시 말해, 사용자가 체이널리시스 솔루션에서 확인하는 정보는 정확하기 때문에 제공되는 것입니다. 기여도 분석과 클러스터링을 다루는 당사의 접근 방식은 다음 세 가지 중요한 원칙을 준수할 수 있게 해줍니다:
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- 결과의 일관성. 그라운드 트루 어트리뷰션과 결정론적 클러스터링을 통해, 동일한 데이터가 입력될 경우 당사의 솔루션은 어떤 서비스나 지갑의 온체인 활동에 대해서도 항상 동일한 측정값을 산출합니다. [1]
- 감사 가능성과 투명성. 당사의 방법은 동일한 데이터 입력이 주어지면 항상 동일한 결과를 산출하므로, 그 결과는 완전히 검증 가능합니다. 확률적 방법과 달리, 결정론적 클러스터링 과정을 통해 서비스를 나타내는 클러스터를 처음부터 단계별로 재구성할 수 있습니다. 이러한 검증 가능성은 내부 동료 검토를 가능하게 할 뿐만 아니라, 당사가 결론에 도달한 과정에 대해 타의 추종을 불허하는 투명성을 제공합니다. 따라서 법 집행 기관은 기소를 위해 당사의 결론을 검증하기 위해 자체적인 조사 를 수행할 수 있습니다.
- 항상 사람의 검토를 거칩니다. 주소 귀속을 위한 그라운드 트루 표준을 적용하려면, 먼저 사람이 직접 특정 지갑이나 서비스에 주소를 귀속시키는 데 사용되는 그라운드 트루 데이터를 검증하여 프로세스를 시작해야 합니다. 그런 다음 다른 사람이 그 검증 결과를 재확인합니다. 다음으로, 결정론적 클러스터링을 통해 인간이 생성하고 검토하며 지속적으로 개선하는 규칙에 따라 해당 지갑이나 서비스에 속한 추가 주소들을 식별합니다. 마지막으로, 자동화 시스템과 인간은 서비스가 온체인 행동이나 인프라를 변경하여 더 많은 주소를 지속적으로 클러스터링하는 우리의 능력을 제한하는 징후가 있는지 주시합니다. 만약 그러한 변경이 발생했다면, 새로운 클러스터링 방법을 고안해야 합니다. 이는 머신러닝에만 기반한 블록체인 분석 도구와 비교할 때 주요한 차별점입니다.
이러한 원칙에 중점을 두는 덕분에 당사의 솔루션에 표시되는 정보의 정확성이 보장됩니다. 하지만 더 중요한 점은, 공공 및 민간 부문의 고객들이 당사의 솔루션을 자연스럽게 활용하는 과정에서 매일 그 정확성이 입증되며, 이를 통해 당사의 방법론과 결과가 지속적으로 확인되는 선순환 효과가 창출된다는 것입니다. 아래에서는 당사가 어떻게 최고 수준의 정확성을 바탕으로 주소를 할당하고 클러스터링하는지, 그리고 이러한 과정을 통해 도출된 결과가 어떻게 정확하게 검증되는지에 대해 더 자세히 설명하겠습니다.
블록체인 체이널리시스 블록체인 지식 그래프 구축
대략적으로 말하자면, 체이널리시스 지식 그래프를 구축하는 작업은 서론에서 논의한 두 가지 과정으로 구성됩니다.
- 그라운드 트루 주소 할당
- 결정론적 주소 클러스터링
아래에서 이 두 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
그라운드 트루 주소 할당
체이널리시스 이 회사는 대규모의 블록체인 정보 및 포렌식 전문가 팀을 보유하고 있으며, 해당 주소를 관리하는 특정 실세계 주체에게 귀속시킬 수 있는 가상자산 주소들을 수집하고 있다.
서비스의 경우, 이를 수행하는 가장 간단하고 일반적인 방법은 해당 서비스와 관련된 알려진 거래를 관찰하는 것이며, 이를 통해 특정 서비스의 입금 및 출금 주소를 파악할 수 있습니다.
또한 오픈소스 정보 수집(OSINT)을 통해 입금 주소를 확보할 수도 있습니다. 이는 대개 온라인 플랫폼(예: 유튜브, 텔레그램, 레딧), 클리어넷 및 다크넷 웹 포럼, 그 외 유사한 플랫폼을 샅샅이 뒤지는 것을 의미합니다. 단순히 주소를 확인하는 것만으로는 충분하지 않다는 점을 명심해야 합니다. 블록체인을 확인하여 해당 주소와 이전에 거래가 이루어진 적이 있는지 확인해야 합니다.
마지막으로, 체이널리시스 고객들은 또한 데이터셋에 포함될 수 있도록 자신들이 파악한 구체적인 주소 정보를 정기적으로 저희에게 공유해 줍니다. 저희는 해당 주소들을 — 고객의 증빙 자료와 함께 — 인텔리전스 팀으로 전달하며, 인텔리전스 팀은 이를 검증한 후 ‘그라운드 트루(ground truth)’ 주소로 등록하여 지식 그래프에 반영합니다.
결정론적 주소 클러스터링
체이널리시스 55,000개 이상의 서비스, 지갑 및 프로토콜에 걸쳐 10억 개 이상의 주소를 클러스터링했습니다. 이러한 대규모 작업을 수행하기 위해, 당사는 특정 서비스나 지갑에 대해 ‘그라운드 트루(ground truth)’로 확인된 주소를 출발점으로 삼아, 동일한 서비스나 지갑에 속하는 새로운 주소를 자동으로 식별하고 이를 모두 한데 묶을 수 있는 휴리스틱을 구축했습니다. 이러한 결정론적 클러스터링 휴리스틱은 다양한 유형의 지갑과 서비스에서 관찰 가능한 온체인 행동 양상을 기반으로 구축되며, 컴퓨터 과학, 수학, 암호학 분야를 전공한 블록체인 분석 전문가들의 세심한 수기 검토를 통해 정교화됩니다.
당사의 결정론적 클러스터링 휴리스틱은 일반적으로 다음 두 가지 범주 중 하나에 속합니다:
- 네트워크 전체 휴리스틱이라고도 하는 일반적인 클러스터링 휴리스틱은, 블록체인상의 하나 이상의 서비스나 지갑에 적용될 수 있습니다.
- 서비스별 휴리스틱은, 이는 일반적인 또는 네트워크 전반에 걸친 클러스터링 휴리스틱으로는 특정 서비스의 트랜잭션 행동을 포괄적으로 파악할 수 없을 때 필요합니다. 서비스별 휴리스틱은 믹서나 다크넷 마켓과 같이 의도적으로 온체인 행동을 난독화하는 서비스를 포괄적으로 클러스터링하는 데 특히 필수적입니다. 서비스별 휴리스틱 및 그 개발 방법에 대한 자세한 정보는 체이널리시스 고객은 담당 계정 팀을 통해 확인할 수 있습니다.
아래에서는 가장 자주 사용되는 일반적인 클러스터링 휴리스틱 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
일반적인 클러스터링 휴리스틱
일반적인 클러스터링 휴리스틱만으로도 블록체인상의 대다수 서비스와 지갑에 속하는 주소들을 클러스터링하는 데 충분합니다. 이러한 휴리스틱에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다.
공동 지출(Co-spend) 휴리스틱. 공동 지출(Co-spend)은 동일한 거래에서 입력으로 사용된 미사용 거래 출력(UTXO)을 식별함으로써 주소의 공동 소유권을 파악합니다. 공동 지출은 비트코인과 같은 UTXO 기반 블록체인에만 적용됩니다. 이 휴리스틱이 올바르게 구현되려면 다음 사항도 고려해야 합니다. 코인조인(CoinJoin) 거래도 반드시 고려해야 합니다.
입금 휴리스틱. 이 휴리스틱을 사용하면 입금 주소에서 출발하여, 거래소가 다양한 사용자가 입금한 가상자산 를 보관하고 혼합하는 데 사용하는 통합 주소까지 추적함으로써, 거래소와 같은 중앙화된 서비스의 주소를 식별하고 클러스터링할 수 있습니다(이는 전통적인 은행이 각 고객의 잔액을 단순히 개별 전용 계좌에 보관하지 않는 방식과 유사합니다). 입금 휴리스틱은 주로 이더리움과 같은 계정 기반 블록체인의 서비스 주소를 클러스터링하는 데 사용됩니다.
이벤트 기반 휴리스틱. 이 휴리스틱은 이더리움과 같이 스마트 계약을 지원하는 블록체인 상의 탈중앙화 프로토콜과 관련된 주소들을, 해당 프로토콜의 팩토리 계약가 수행하는 특정 이벤트를 모니터링함으로써 이더리움과 같이 스마트 계약을 지원하는 블록체인상의 분산형 프로토콜과 관련된 주소
이름이 확인되지 않은 서비스에 대한 휴리스틱 분석. 경우에 따라, 서비스만이 보일 수 있는 행동을 나타내지만 실제 관리 주체가 알려지지 않은 지갑을 식별하기도 합니다. 이러한 상황이 발생하면, 해당 주소들을 한데 묶어 클러스터링하고, 실제 속성 정보를 바탕으로 해당 서비스를 식별할 수 있을 때까지 단순히 ‘이름이 지정되지 않은 서비스’로 분류합니다.
당사의 기여도 분석 및 클러스터링 방식이 어떻게 지속적으로 검증되는지
블록체인상의 모든 주소에 대한 소유권을 감사하는 것은 불가능하지만, 당사가 지속적으로 수행하는 내부 검토 및 모니터링 외에도 두 가지 주요 방식을 통해 데이터 정확성에 대한 외부 검증을 받고 있습니다. 첫째, 당사가 주소를 클러스터링하는 많은 서비스(예: 거래소)는 체이널리시스 거래 모니터링을 위해 당사의 서비스를 이용하는 고객이기도 합니다. 따라서 해당 고객들은 (자사 플랫폼의 거래 활동 규모에 따라) 매일 수천 개에서 수만 개의 주소를 당사와 공유하며, 이를 통해 당사는 클러스터링 정확도를 검증할 수 있습니다. 이 블로그 게시일 기준으로, 당사의 데이터와 해당 고객들이 제공한 주소 간에 불일치가 발견된 적은 한 번도 없습니다. 즉, 고객이 거래 모니터링을 통해 당사에 공유한 주소 중, 다른 서비스나 지갑과 잘못 클러스터링된 것으로 확인된 사례는 단 한 건도 없었습니다.
공공 부문 고객들은 독립적인 정확성 검증의 두 번째 출처입니다. 전 세계의 법 집행 기관들은 가상자산 에 등록된 기업들에게 소환장을 정기적으로 발부하여, 체이널리시스 솔루션을 활용한 조사 결과를 바탕으로 특정 예치 주소 소유자에 대한 정보를 요청하는 소환장을 [email protected]에 등록된 기업들에게 정기적으로 발부합니다. 만약 거래소들이 해당 소환장에 대해 문제의 주소에 대한 소유권을 부인하는 방식으로 대응한다면, 법 집행 기관 고객들로부터 당사 데이터의 유효성에 의문을 제기하는 문의가 끊임없이 쏟아질 것이며, 결국 이들은 다른 블록체인 분석 솔루션을 찾게 될 것입니다.
체이널리시스 이는 성공적인 유죄 판결을 이끌어낸 수많은 법 집행 조사 사례에서 핵심적인 해결책이 되어왔을 뿐만 아니라, 110억 달러가 넘는 상당의 범죄자 자산을 압수하는 데 기여해 왔습니다. 이러한 사건들은 랜섬웨어, 아동 성 착취 자료(CSAM), 자금 탈취, 테러, 그리고 사기. 미국 법무부가 제출한 문서에는 또한 우리 데이터의 타당성을 입증하는 여러 사례가 언급되어 있으며, 여기에는 FBI 요원들이 체이널리시스 속성과 클러스터를 검증한다고 밝힌 진술도 포함되어 있으며, 여기에는 잠복 요원이 수행한 거래 내역과 대조하는 방식도 포함됩니다. 한 사례에서, 요원들은 체이널리시스 다크넷상의 CSAM 웹사이트 고객 소유로 확인된 50개의 지갑에 대한 데이터를 검토했습니다. 수사 당국은 용의자들을 심문하고 그들의 기기에 대한 압수수색 영장을 발부받은 후, 50건 모두에서 해당 데이터가 정확하다는 사실을 확인할 수 있었습니다.
가상자산 분야에서 공공 및 민간 부문 모두에 서비스를 제공하는 당사의 독보적인 입지 덕분에, 당사의 데이터는 매일 중대한 상황이 닥쳤을 때 검증되며, 이러한 상황에서는 당사가 서비스를 제공하는 법 집행 기관과 가상자산 기업 간의 협력이 종종 요구됩니다. 당사는 데이터 출처 파악 및 클러스터링 과정에 있어 포괄적이면서도 신중하고 보수적인 접근 방식을 취하며, 새로운 데이터를 당사 솔루션에 반영하는 데 있어 높은 기준을 유지하고 있습니다.
다음에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 체이널리시스 데이터와 데이터가 당사의 솔루션을 어떻게 뒷받침하는지에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면, 여기에서 문의해 주십시오.
미주
[1] 새로운 거래가 발생함에 따라 데이터 입력값이 변경되어 당사 솔루션에 표시되는 정보가 달라질 수 있다는 점에 유의하십시오. 예를 들어, 가상자산 거래소를 위한 클러스터가 있다고 가정해 봅시다. 이 클러스터에는 통합 지갑(즉, 많은 사용자가 입금한 자금이 보관되고 혼합되어 있는, 거래소가 관리하는 내부 지갑)이 포함되어 있습니다. 만약 새로운 온체인 거래에서 해당 통합 지갑으로 자금을 송금하는 새로운 주소 집합이 확인된다면, 당사는 이러한 새로운 입금 주소들을 거래소와 함께 결정론적으로 클러스터링할 수 있으며, 이 새로운 주소들의 과거 거래 내역은 이제 거래소의 내역과 함께 그룹화될 것입니다. 따라서 당사 솔루션은 해당 거래소에 대해 이전에 보이지 않았던 거래 내역을 표시하게 되며, 누적 수취 금액과 같은 데이터 포인트는 이전과 달라지게 될 것입니다. 그러나 이는 온체인에서 새로운 정보가 드러남에 따라 데이터 입력값이 변경되었기 때문일 뿐입니다.
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