詐欺
米当局、ランサムウェア やその他のロシアを拠点とする犯罪者らに資金洗浄サービスを提供したとして、高リスク取引所「Bitzlato」に対して措置を講じる
米当局がマネーロンダリングや暗号資産 の取り締まりの一環として、Bitzlato取引所を閉鎖した。閉鎖の詳細はこちら
2023年の暗号資産 動向：制裁対象の急増とハッキングを背景に、違法な暗号資産の取引量が過去最高を記録
暗号資産2暗号資産激動の年となり、詐欺疑惑が浮上する中、多くの企業が倒産しました。暗号資産犯罪について、詳しくはこちらをご覧ください。
Ethereum Merge Scams: How Scammers Took Advantage of The Ethereum Merge to Make Millions
Learn how scammers made millions of dollars from Ethereum Merge scams. We examine this trend and look at who was most impacted by Merge scams.
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 19]ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 暗号資産 ：暗号資産人身売買とロマンス詐欺の新たな産業
カンボジアを拠点とするアラステア・マクレディ氏に、暗号資産、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 、そして人身売買について話を伺った。
上半期の暗号資産 動向：市場全体と同様に違法行為は減少傾向にあるが、いくつかの顕著な例外も
2022年は仮想通貨市場にとって激動の年となり、5月と6月にはすべての通貨で大幅な価格下落が見られた。
仮想通貨への信頼に対する最大の脅威：ラグプルにより、2021年の仮想通貨詐欺による収益 過去最高水準に収益
暗号資産 今回もまた、暗号資産 の中で最大の形態となり、世界中の被害者から77億ドル相当の暗号資産が奪われた。
P2P 「Chatex」とロシア国籍の2名が、ランサムウェア への関与により起訴・制裁対象となった
P2P 取引所「Chatex」とロシア国籍の2名が、ランサムウェア 関与により、最近起訴、逮捕、制裁を受けた。詳細はこちら。
1億6000万ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCが、OFACの制裁対象となった
米国のOFACがSuexを制裁対象に指定。Chainalysisが、暗号資産取引所におけるリスクとコンプライアンスへの影響について解説。
Chainalysis ：OFAC 、ランサムウェア 、詐欺師、ダークネット市場から1億6000万ドル以上を受け取ったロシアの暗号資産OTC業者「Suex」OFAC
Chainalysis 、詐欺師から1億6000万ドル以上を集めたロシアの仮想通貨OTCプラットフォーム「Suex」OFAC に関する捜査に貢献したことをご存知でしたか？
3 Things Law Enforcement Agencies Need to Know About Cryptocurrency
"With the changing financial landscape, what are the 3 things law enforcement agencies need to know about cryptocurrency and adapt to? Check them here."
An Update to Our FutureNet Intelligence Brief
"Chainalysis has released an updated intelligence brief on the Futurenet Ponzi scheme. Click here to read the document and learn more about the update."
Chainalysis 「暗号資産 リジェンス・ブリーフ」のご紹介
Chainalysis新しい「暗号資産 インテリジェンス・ブリーフ」では、仮想通貨を用いた取引を行っている新たなグループやサービスが特定されています。最初の3つのブリーフを読むには、ここをクリックしてください。
新型コロナウイルスの影響で、仮想通貨詐欺師の収益の33％が失われたが、それだけではない
新型コロナウイルスの影響で、仮想通貨詐欺師の収益33％が失われたことをご存知でしたか？Chainalysis 、新型コロナウイルスがさまざまな種類の詐欺に与えた影響についてさらに詳しくChainalysis 。
「Chainalysis 暗号資産 レポート」が公開されました。2019年がなぜ「ポンジ・スキームの年」となったのか、その理由を知るためにダウンロードしてください。
仮想通貨普及 、アメリカ人の18％、ミレニアル世代の35％が購入しています。詳細については、Chainalysis 暗号資産 レポートをご覧ください。
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