マネーロンダリング
米国、北朝鮮の資金洗浄活動への関与を理由に暗号資産 「Sinbad.io」を制裁対象に
OFAC 、Tornado Cash .ioの摘発に続き、北朝鮮の資金洗浄活動に関与したとして、暗号資産 「Sinbad」を制裁対象にOFAC 。この措置は、国家が関与するサイバー犯罪に対する強力な取り締まりを示すものである。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって仮想通貨を用いて資金洗浄を行ったとして、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダーノヴァ氏OFAC 。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって暗号資産 を用いて資金暗号資産 として、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ氏をOFAC 。
ロシアと北朝鮮のサイバー攻撃インフラが融合：新たなハッキング 国家安全保障上の懸念を招く
Chainalysis 、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の間で懸念される連携が見られる。北朝鮮 ハッキング 、不正に得た暗号資産 洗浄するためにロシアの取引所を利用しており、世界中の法執行機関にとって重大な課題となっている。
事案 ：オフチェーン における暗号資産 ロンダリングを追跡する方法
多くの犯罪者は、オフチェーン発生した犯罪から得た資金を暗号資産 を利用しています。当社がオンチェーン どのように追跡しているかについては、こちらをご覧ください。
仮想通貨マイニング とマネーロンダリング：実例2つ
ランサムウェア 詐欺といった実例を2つ挙げながら、サイバー犯罪者がマイニング を通じて仮想通貨をマネーロンダリングする手口について解説します。
OFAC ドバイに拠点を置く金融サービス会社とそのCEOに対し、ロシアに対する制裁回避に関与したとして制裁を科した。これには、暗号資産 アドレス がSDN 識別子として含まれる。
OFAC ロシア国民が資産を海外に移転するのを支援したとして、ジョン・ハナフィン氏とドバイに拠点を置く企業「フーリヤ」を制裁対象に指定した。『暗号資産 』紙の報道についてはこちらをご覧ください。
北朝鮮 仲介者 ・制裁対象となり、北朝鮮の暗号資産 ロンダリングの手口が明らかになった
OFAC 、北朝鮮 マネーロンダリング活動を助長したとして、中国で活動する3名の個人OFAC 。詳細はこちら。
暗号資産 マネーロンダリング：4つの取引所入金 アドレス が2022年に10億ドル以上の不正資金を受け取った
2022年に、4つの取引所入金 アドレス が10億ドル以上の不正資金を受け取ったことをご存知でしたか？マネーロンダリングに関する詳細は、暗号資産 をご覧ください。
3000万ドルを押収：仮想通貨コミュニティが北朝鮮ハッカーの利益獲得をいかに困難にしているか
北朝鮮と関連のあるハッカーによって暗号資産 ,000万ドル相当以上の暗号資産 押収された。Chainalysis どのようにしてその資金Chainalysis 、その経緯を紹介する。
法執行機関 ダークネットマーケット 法執行機関 を受け、OFAC 「Hydra」およびロシアの取引所「Garantex」OFAC
米国の複数の法執行機関 参加した合同捜査の結果、ドイツ連邦警察はロシアを拠点とする「ハイドラ・マーケット」を摘発した。
NFTプラットフォームがAMLリスクを未然に防ぐ方法
Chainalysis のサルマン・バナイ氏が、NFTプラットフォームがAMLリスクに先手を打つ方法、AML/CFT要件の対象となった際の対応、および取るべき措置について解説しています。
犯罪とNFT：Chainalysis 、この新興資産クラスにおいて大規模なウォッシュトレーディング 一部のNFT関連マネーロンダリングをChainalysis
Chainalysis 、この新興資産クラスにおいて、大規模なウォッシュトレーディング 一部のNFTを利用した資金洗浄をChainalysis 。NFT市場レポートをダウンロード
分散型金融 (DeFi) がマネーロンダリングにおいてより大きな役割分散型金融 (DeFi) 一方、少数中央集権型サービス が中央集権型サービス 支配的な地位を占めている
分散型金融 (DeFi) はマネーロンダリングにおいてより大きな役割を担う分散型金融 (DeFi) 、少数中央集権型サービス が依然として中央集権型サービス 。その他の動向について詳しく見ていきましょう。
270入金 アドレス 、仮想通貨におけるマネーロンダリングの55%アドレス
暗号資産 に関する最新の動向と知見をご紹介します。Chainalysis、投資を保護し、コンプライアンスを遵守する方法をご確認ください。
FinCENによるHelix への6,000万ドルの罰金処分は、今後、規制当局がミキサーに対してどのように法執行を行う可能性があるかを浮き彫りにしている
FinCENがHelix に科した6,000万ドルの罰金は、規制当局がミキサーに対してどのように法執行を行う可能性があるかを浮き彫りにしている。こちらのリンクから、FinCENがHelix に対して提起した訴状の重要な部分を読むことができる。
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