Cybercrime
Chainalysis ：OFAC 、ランサムウェア 、詐欺師、ダークネット市場から1億6000万ドル以上を受け取ったロシアの暗号資産OTC業者「Suex」OFAC
Chainalysis 、詐欺師から1億6000万ドル以上を集めたロシアの仮想通貨OTCプラットフォーム「Suex」OFAC に関する捜査に貢献したことをご存知でしたか？
ランサムウェア ：上半期の重要アップデート [レポートプレビュー]
ランサムウェア 2020年にランサムウェア 、2021年に入って5か月近くが経過した現在も、その勢いが衰える気配は見られません。ランサムウェアに関する当社の半期報告で、詳細をご確認ください。
米国政府、仮想通貨を媒介としたロシアの影響工作を標的に
米国政府、仮想通貨を媒介としたロシアの影響工作を標的に。ブロックチェーン 、その活動の実態をどのように明らかにするのかをご覧ください。
2020年に支払われたランサムウェア 15％は、制裁違反のリスクを伴っていた
当社の「2021年暗号資産 レポート」で詳述しているように、2020年に支払われたランサムウェア 15％は、制裁違反のリスクを伴っていました。
270入金 アドレス 、仮想通貨におけるマネーロンダリングの55%アドレス
暗号資産 に関する最新の動向と知見をご紹介します。Chainalysis、投資を保護し、コンプライアンスを遵守する方法をご確認ください。
ラザルス 2020年最大の取引所ハッキング 成功させハッキング 新たな資金洗浄の手法を模索している模様だ
ラザルス 、北朝鮮政府のために活動するサイバー犯罪組織であり、2020年に最大規模の取引所ハッキング成功させた。
ブロックチェーン 、2020年に猛威をランサムウェア 主要な4つのランサムウェア 繋がりがあることが判明
ブロックチェーン を用いて、2020年に最も注目を集めた4つのランサムウェア 間の関連性を調査します。
ブロックチェーン 分析により、ランサムウェア 振るった4つの主要ランサムウェア 系統間の関連性がブロックチェーン
Chainalysis の分析：ランサムウェア 、Maze、Egregor、SunCrypt、DoppelPaymerの各グループ間の関連性が、オンチェーン による追跡調査で明らかになった。捜査官およびコンプライアンス担当者向け。
暗号資産 ダークネットマーケット の活動における地理的差異
Chainalysis の「2021年暗号資産 犯罪報告書」によると、ダークネット市場は2020年に収益 で過去最高を記録し、総額17億ドル相当の仮想通貨を取り込んだ。
Chainalysis ：米当局Netwalkerランサムウェア ランサムウェア 無力化する
米国司法省は最近、国際的な法執行機関 Netwalkerランサムウェア 無力化する ランサムウェア 50万ドル相当暗号資産を押収した。
2020年にはランサムウェア 、犯人の数は想像より少ないかもしれない
2020年は永遠に「コロナ禍の年」として記憶されるだろうが、仮想通貨関連の犯罪に目を向けると、この年はランサムウェア 年でもあった。
新型コロナウイルスの影響で配送に支障が生じているが、自然な競争原理ダークネットマーケット 集約されつつある
ダークネット市場は、2013年にビットコイン取引全体の20％近くを占めた悪名高い「シルクロード」を皮切りに、かねてより世間の関心を集めてきた。
FinCENによるHelix への6,000万ドルの罰金処分は、今後、規制当局がミキサーに対してどのように法執行を行う可能性があるかを浮き彫りにしている
FinCENがHelix に科した6,000万ドルの罰金は、規制当局がミキサーに対してどのように法執行を行う可能性があるかを浮き彫りにしている。こちらのリンクから、FinCENがHelix に対して提起した訴状の重要な部分を読むことができる。
ブロックチェーン を活用したSIMスワップ攻撃への対抗策
SIMスワップ攻撃の詳細や、ブロックチェーン を活用した対策方法について詳しくご紹介します。詳細はこちらをご覧ください。
ツイッター ハッキング：発生から1週間が経過した現時点での状況
Chainalysis 、2020年7月のハッキングに関する分析をChainalysis 。資金が各取引所間でどのように移動したか、そして捜査を通じて法執行機関どのような事実を明らかにしたかについて解説しています。
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