暗号資産押収
米国とカナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円相当を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と緊密に連携し、「Project Atlas」や「Operation Avalanche」にも参加しています。これらの取り組みにより、総額7,400万ドル以上の被害額が明らかになり、数千万ドルに上る不正資金の凍結につながりました。
Chainalysis 、Tether 、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携し、東南アジアにおけるロマンス詐欺に関連して約5,000万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関による業界横断的な連携が、こうした高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されました。
ギリシャ初の暗号資産差し押さえ事例：Chainalysis ReactorがBybitハッキング被害の資金回収を支援
ギリシャで初めて実施された暗号資産の差し押さえ事例と、Chainalysis ReactorによるBybitハッキング被害資金の追跡・回収の過程を解説します。ギリシャ警察と連携し、15億ドル規模の被害資金の回収に成功した事例から、暗号資産犯罪対策の最前線とChainalysisの役割をご紹介します。
イタリア警察、Chainalysisを活用し、880万ユーロ規模の違法仮想通貨取引所を摘発
イタリアのカラビニエリ（国家憲兵隊）の暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のフランコ・リーを逮捕し、デジタル資産の一部を押収しました。
押収暗号資産を巡るNCA職員の不正行為とChainalysisの分析
英国の法執行機関の一員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。Chainalysisのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションを追跡し、当局は盗まれた130万ドル相当のbitcoinの回収に成功しました。
Chainalysis、FBIによるシーザーズ・エンターテインメントの身代金回収を支援
新たに公開された裁判文書によると、連邦捜査局（FBI）は「Chainalysis 」を活用し、複数のブロックチェーンおよびプロトコルにまたがる身代金の流れを追跡し、数百万ドル相当の暗号資産が現金化される前に凍結しました。
米国司法省とFBI、ハマスのテロ資金供与スキームに関連する暗号資産を押収
米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームに重大な打撃を与えたと発表しました。本記事では、ハマスの作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証するとともに、今後のテロ対策への取り組みに及ぼすより広範な影響を探ります。
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