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2025年3月27日、米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームへ重大な打撃を与えたことを発表しました。これは、同グループの活動資金として使用されていた約20万ドル相当のUSDTを押収したことを受けたものです。この作戦は、連邦捜査局（FBI）—特にアルバカーキ支局—が主導し、暗号化されたグループチャットを通じて世界中のハマス支持者と共有された少なくとも17のアドレスを含む複数の暗号資産アドレスを標的としました。ハマスは、2023年4月に暗号資産関連の資金調達活動を停止すると発表したにもかかわらず、最近このような行動に出ました。しかし、司法省の宣誓供述書によると、ハマスによるキャンペーンは少なくとも2024年10月まで継続していたとのことです。
「テロ対策は依然としてFBIの最優先事項です。これらの資金へのアクセスを遮断することに成功したことで、彼らの活動能力を弱めることができました」と、アルバカーキ支局の特別捜査官は述べています。「この成功は、金融戦争がテロ対策の重要な要素であることを示しています。今後も、アメリカ国民を守り、テロ組織が不正な活動を継続するために必要なリソースを奪うことで正義を追求するために、全力を尽くします。
このブログでは、作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証し、今後のテロ対策への取り組みに与えるより広範な影響を探ります。
ハマスのオンチェーン活動
司法省によると、彼らの混乱は、ハマスに関連付けられ、テロ組織への資金源として利用されていた暗号資産アドレスの複雑なネットワークを標的としたものでした。ハマスの支援者たちは、暗号化されたグループチャットで共有された少なくとも17の暗号資産アドレスに寄付するよう促されていました。さらに、支援者たちは、アル・カッサム旅団が資金調達のために長年利用してきた電子メール経由の暗号資産アドレスの提供を求めるよう促されていました。
これらの寄付金で集められた資金は、合計で約150万ドルを受け取っていた運用中のウォレットに送られ、その後、一連の暗号資産取引所を通じて資金洗浄されました。資金洗浄プロセスには、疑わしい金融業者や相対取引のブローカーも関与していました。
令状には、「法執行機関は、一般公開されているブロックチェーンエクスプローラーを使用するだけでなく、複数のブロックチェーン分析企業が提供する商用サービスを利用して暗号資産取引を調査している」と記載されており、宣誓供述書では、「法執行機関は、多数の無関係な調査を通じて、これらのツールが提供する情報が信頼できることを発見した」と説明されています。
次のChainalysis Reactorのグラフは、差し押さえの際に共有されたもので、法執行機関が、寄付者からハマス運営のウォレットへの支払いの動きを資金調達するために、トランザクション手数料の支払いを容易にするために使用されたガス代用のアドレスとの関連性を特定したことを示しています。これらのアドレスと残高の多くは、差し押さえに積極的に協力したBinanceとTetherの両社からFBIに提供されました。
宣誓供述書によると、「多数の調査を通じて、法執行機関は、このブロックチェーン分析ソフトウェアが提供するクラスタ化が信頼できるものであることを発見した」と述べられており、検証可能な識別情報の重要性は明らかです。
将来の対テロ作戦への示唆
今回の最新の押収は、オンチェーン分析によるテロ資金供与対策の重要性が高まっていることを裏付けるものです。米国の措置はまた、テロ資金対策に対する国際社会のアプローチがより広範にシフトしていることを示すものでもあり、テロリスト集団への不正資金の流れを阻止するために、各国政府、金融機関、ブロックチェーン企業が協力する必要性を強調するものです。
Tetherの最高経営責任者（CEO）であるPaolo Ardoino氏は次のように述べています。「Tetherは、ステーブルコインの不正使用に対抗する世界的な法執行機関の取り組みを積極的に支援することを誇りに思います。犯罪者がステーブルコインを使って身を隠すことができるという考えは、単に誤りです。すべてのアセットはオンチェーンで、可視化され、リアルタイムで追跡可能です。このニュースは、世界中のどこにいても、悪質なアクターを特定し、その活動を妨害するオンチェーンファイナンスの独自の利点を強調しています。「私たちは、米国司法省によるテロ資金供与阻止の取り組みを再び支援できたことを嬉しく思います。今後も、金融エコシステムの健全性を守るため、世界各国の当局と積極的に協力していきます。」
世界的な安全保障の状況が変化し続ける中、米国当局はハマスなどのテロ組織のブロックチェーン基盤を標的にし続けるでしょう。この破壊行為は抑止力となるだけでなく、悪意ある目的で暗号資産が悪用されることに対する今後の対策の先例となるでしょう。
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