制裁
米国のOFAC、英国のFCDO、オーストラリアのDFATが、ランサムウェア攻撃を支援したZserversに対し、共同で制裁を発動した
ロシアを拠点とするBPH（防弾ホスティング）サービスプロバイダーのZserversは、ランサムウェア攻撃を支援したとして、米国財務省外国資産管理局（OFAC）、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）、およびオーストラリア外務貿易省（DFAT）による制裁対象となった。
2024年の暗号資産盗難総額は22億ドルに達したが、7月以降は北朝鮮の活動は金額ベースで停滞している
2024年には、盗まれた資金は前年比21.07%増の22億ドルに達し、個別のハッキング事件の件数は2023年の282件から2024年には303件に増加しました。今年最大のハッキング事件では、1件だけで3億ドル相当の被害が発生しました。
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの摘発、およびOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事例を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、およびOFACによる経済制裁措置について
ロシアの取引所「Cryptoex」と「PM2BTC」が米国当局の取り締まり対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺サイト、ランサムウェアの身代金支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者による資金洗浄を助長したとして、ロシアを拠点とする取引所「Cryptex」およびセルゲイ・セルゲイヴィチ・イワノフ（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業「KB Vostok」がOFACの制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業であり、ウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を発動しました。
暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行った「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人が、OFACの制裁対象となった
暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行った「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人が、OFACの制裁対象となりました。同団体は暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行っており、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていました。
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダー、ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏が、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダーであるドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフが、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった。ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン上の活動については、こちらをご覧ください。
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に。なお、 NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結しました。
ロシア政府に代わって偽情報を流したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏がOFACの制裁対象に指定された
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア政府に代わって海外で悪意のあるキャンペーン（偽情報）を展開したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏をOFACの制裁対象に指定しました。
韓国外務省は北朝鮮のハッキンググループを制裁対象に指定し、暗号資産のアドレスを特定した。米国や日本でも同様の措置が取られている。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）、日本の外務省、韓国外交部は、北朝鮮のハッキンググループ「Kimsuky」を制裁対象に指定しました。また、核兵器プログラムに関連するその他の個人や団体に対しても制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対して措置を講じました。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
ロシアのウクライナ侵攻から 1 年、 暗号資産が引き続き重要な役割を担う
ロシアとウクライナの戦争で暗号資産が果たした大きな役割について、ランサムウェア攻撃や制裁逃れといった悪意のある行為から、被災地への寄付の促進といった前向きな利用例に至るまで、暗号資産が両国民に与えた影響に関するデータや東欧における普及状況、ボーダーレスな独自の有用性が明らかに。
暗号資産による寄付が、トルコ・シリア大地震の被災者への迅速な支援に貢献
暗号資産による寄付は、トルコ・シリア大地震の被災者への迅速な支援に貢献しました。利用者にとって、寄付に暗号資産を利用するメリットは、迅速に支援を行うことができる点と、銀行のように国境を越えた送金（海外送金）に多額の手数料を支払う必要がないという点です。
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexに対しても制裁措置を発動
Hydra Marketが閉鎖された。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Hydraを制裁対象として、100件を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加したほか、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexも制裁対象とした。
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