ブロックチェーン分析
事例紹介：Chainalysis Reactor MicrosoftのRaccoonO365を活用した民事訴訟支援
マイクロソフトは、RaccoonO365に関連する338件のドメインを民事手続きに基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。Chainalysis Reactorを用いた取引の追跡が証拠の裏付けとなり、民事による差し押さえの執行を支えました。
チェイナリシスデータの独自性：第三者機関による検証で実証された精度と信頼性
TU Delft（オランダ）の研究チームが検証を行いました。チェイナリシスは3つの不正暗号資産サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別、他サービスと誤って紐付けた誤検知率は0.15%未満という精度が確認され、国際会議で公表されました。
Chainalysis Rapid × DEA・NPCCの現場事例から見る暗号資産捜査：AIによる迅速なリスク判定の最新運用
米国麻薬取締局（DEA）と英国国家警察長官協議会（NPCC）は、Chainalysis Rapidをどのように活用して、実際の捜査事例の迅速化や、専門知識を持たない職員への支援体制の構築を行っているかについて説明しました。
ソウル市警察がChainalysisの支援を受け、390億ウォン相当の暗号資産犯罪組織を摘発
ソウル市警察庁は、Chainalysis社のブロックチェーン分析ツール「Reactor」を活用し、258人の被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）を盗んだ国際的なサイバー犯罪組織を摘発しました。その事例を詳しく解説します。
ビットコインの分析により明らかになったIntelBrokerの摘発
IntelBrokerは、購入代金としてMoneroではなくビットコインを受け入れました。Chainalysis 、暗号資産取引所を経由した暗号資産の流通を追跡することで、重要な役割を果たしました。
過去最高の被害額となったBybit事件に対するChainalysisの対応
被害額が過去最大となったBybit事件に対するChainalysisの対応 15億ドル近くの被害をもたらしたBybitへのハッキングがどのように発生したのか、攻撃者と北朝鮮とのつながり、そして、資金の回収を支援するためにChainalysisがどのように協力しているのかについて解説します
Chainalysisが詐欺検知ソリューション「Alterya」を買収
Chainalysisは、AIを活用した詐欺検知ソリューションを提供するAlteryaを買収しました。Web3セキュリティソリューション「Hexagate」の買収に続き、Chainalysisは不正取引の防止に向けた投資という戦略を強化しています。
ChainalysisがWeb3セキュリティソリューション「Hexagate」を買収
Chainalysisは、Web3セキュリティソリューションのトッププロバイダーであるHexagateを買収しました。ChainalysisとHexagateは、予防、コンプライアンス、修復を含む包括的なリスクソリューションを提供しています。
Chainalysis CEOとしてJonathan Levinを任命
ブロックチェーンデータプラットフォームを提供するChainalysisは、共同創業者兼最高戦略責任者のJonathan Levinが、2024年12月3日付で取締役会によってCEOに任命されたことを発表しました。また、同社はPaul Auvilを取締役会の独立取締役に任命しました。
日本における暗号資産のマネーロンダリング：日本の視点から見た世界的な共通課題
2024年、日本における暗号資産犯罪の動向 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及ぶようになっています。適切なツールと知識さえあれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用し、オンチェーンおよびオフチェーンにおける不正行為を明らかにし、対処することができます。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
2021年の暗号資産の国別実現利益：イーサリアムが世界的な暗号資産利益の拡大に寄与
Chainalysisが2021年の国別暗号資産投資収益を分析。米国、日本、韓国を含む主要国の実現利益データを公開。
ハッカーたちがDeFiプラットフォームから過去最大規模の暗号資産を盗み出した
これは、2022年の暗号資産関連犯罪レポートの調査結果に基づいています。2021年は、ハッキングによる被害が拡大し、32億ドル相当の暗号資産が盗まれました。2022年は、さらに大規模な盗難が進行しつつあります。
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