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ハッカーたちがDeFiプラットフォームから過去最大規模の暗号資産を盗み出した
これは、2022年の暗号資産関連犯罪レポートの調査結果に基づいています。2021年は、ハッキングによる被害が拡大し、32億ドル相当の暗号資産が盗まれました。2022年は、さらに大規模な盗難が進行しつつあります。
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexに対しても制裁措置を発動
Hydra Marketが閉鎖された。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Hydraを制裁対象として、100件を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加したほか、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexも制裁対象とした。
株式会社カイカエクスチェンジ：Chainalysisのリアルタイム取引モニタリングサービスと調査ソフトウェアを導入
株式会社カイカエクスチェンジは、Chainalysis（本社：米国・ニューヨーク、以下、チェイナリシス）が提供するリアルタイム取引モニタリングサービス及び調査ソフトウェアをマネー・ローンダリング対策及びコンプライアンスの強化を目的として導入することを決定いたしました。
北朝鮮のハッカー集団が保有する、マネーロンダリングされていない資産の総額が過去最高を記録した
2021年は北朝鮮のサイバー犯罪者にとって飛躍の年となり、暗号資産プラットフォームに対して少なくとも7件の攻撃を仕掛け、デジタルアセット 4億ドル相当のデジタルアセット 奪い取った。
アンホステッドウォレットを用いた取引におけるトラベルルールについて、VASPはどのようにしてコンプライアンスを確保すればよいのか？
Chainalysisは、自己管理ウォレットを介した取引におけるトラベルルールの適用について、VASPおよびコンプライアンス担当者向けに整理した。
【レポートプレビュー】2021年のNFT市場について
NFT市場は、従来の の暗号資産市場よりも個人投資家主導の傾向が強い。しかし、NFT投資家の市場での状況はどうなっているのだろうか？NFTについて詳しくはこちらをご覧ください。
エクシア・デジタル・アセット株式会社がマネー・ローンダリング対策及びコンプライアンス強化のため、Chainalysisのリアルタイム取引モニタリングサービスと調査ソフトウェアを導入
Chainalysis recognized at the EXIA 2021 awards. A look at the wins, the team behind them, and what they mean for crypto compliance and investigations.
暗号資産の調査を妨げる3つのよくある誤り
"Learn 3 Common Blockchain Analysis Mistakes investigators make in cryptocurrency investigations with incomplete blockchain data. Read more about it here."
北米：DeFiは世界第2位の暗号資産市場で、成長を加速させているが、ランサムウェアが懸念材料となっている
Chainalysisが、北米地域における2021年の暗号資産の採用動向をプレビュー。米国・カナダ市場の取引フローや、機関投資家向けウォレットの活動データ。
中国による暗号資産への規制強化を受け、東アジアの暗号資産市場の世界ランキングが低下した
Chainalysisは、2021年版グローバル暗号資産採用指数に基づき、東アジア地域（日本・中国・韓国）における暗号資産のフローと利用動向についてプレビューを発表した。
中央・南アジアとオセアニア 草の根的に高い暗号資産普及率 各国で理由に大きな差異
中央・南アジアおよびオセアニアにおける暗号資産採用動向をChainalysisが分析。グローバル暗号資産採用指数2021のリージョナル・プレビュー。
1億6000万ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCが、OFACの制裁対象となった
米国のOFACがSuexを制裁対象に指定。Chainalysisが、暗号資産取引所におけるリスクとコンプライアンスへの影響について解説。
AMLコンプライアンスに関する新たなパートナーシップをSygnaとChainalysisが発表
Chainalysis and Sygna partner to deliver Travel Rule and AML compliance to VASPs across Asia and beyond. Read the integration and the customer benefits.
Poly Network事件：DeFi史上最大の資金流出
「Poly Networkへの攻撃者は、分散型金融 (DeFi) 史上最大規模の分散型金融 (DeFi) を起こした後、6億1200万ドル相当の仮想通貨を返還している。詳細はこちら。」
FATFの第2回12カ月レビューに関する考察
ChainalysisがFATFの仮想資産に関する12ヶ月レビュー（2021年版）を解説。トラベルルール、VASP規制の進捗、日本市場への影響。
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