犯罪
暗号資産 ダークネットマーケット の活動における地理的差異
Chainalysis の「2021年暗号資産 犯罪報告書」によると、ダークネット市場は2020年に収益 で過去最高を記録し、総額17億ドル相当の仮想通貨を取り込んだ。
Chainalysis ：米当局Netwalkerランサムウェア ランサムウェア 無力化する
米国司法省は最近、国際的な法執行機関 Netwalkerランサムウェア 無力化する ランサムウェア 50万ドル相当暗号資産を押収した。
2020年にはランサムウェア 、犯人の数は想像より少ないかもしれない
2020年は永遠に「コロナ禍の年」として記憶されるだろうが、仮想通貨関連の犯罪に目を向けると、この年はランサムウェア 年でもあった。
2021年1月の連邦議会議事堂襲撃事件に関与したオルタナ右翼の団体や人物は、寄付者 カ月前にフランスの寄付者 から50万ドル相当以上のビットコインを受け取っていた
「アルトライト」団体が、連邦議会議事堂襲撃事件の1か月前に50万ドル相当のビットコインを受け取っていたことをご存知でしたか？ こちらのレポート全文を読んで、その秘密寄付者 誰寄付者 確かめてみてください。
Les groupes et personnalités d’ultradroite impliqués dans l’émeute du Capitole ont reçu plus de 500000 dollars en Bitcoin d’un donateur français un mois auparavant
Analyse Chainalysis : comment les dons en bitcoin ont financé l'extrémisme avant l'assaut du Capitole. Données et traçabilité pour les autorités.
新型コロナウイルスの影響で配送に支障が生じているが、自然な競争原理ダークネットマーケット 集約されつつある
ダークネット市場は、2013年にビットコイン取引全体の20％近くを占めた悪名高い「シルクロード」を皮切りに、かねてより世間の関心を集めてきた。
Indirect エクスポージャー：仮想通貨のリスクアドレス を理解するには、直接の取引相手だけにとどまらず、その先を見据える必要がある理由
仮想通貨のリスクアドレス を理解するには、なぜ直接の取引相手を超えて視野を広げる必要があるのでしょうか？Chainalysis が、indirect のエクスポージャーとその重要性を解説しています。
Chainalysis ：米国政府機関、悪名ダークネットマーケット 」に関連する10億ドル以上の暗号資産を押収
Chainalysis を活用し、米国政府機関は、悪名高いダークネットマーケット 」に関連する10億ドル以上の暗号資産を押収した。
FinCENによるHelix への6,000万ドルの罰金処分は、今後、規制当局がミキサーに対してどのように法執行を行う可能性があるかを浮き彫りにしている
FinCENがHelix に科した6,000万ドルの罰金は、規制当局がミキサーに対してどのように法執行を行う可能性があるかを浮き彫りにしている。こちらのリンクから、FinCENがHelix に対して提起した訴状の重要な部分を読むことができる。
暗号資産 、ランサムウェア 、ランサムウェア 規制上のリスクが伴います。知っておくべきことをご紹介します。
ランサムウェア 、規制上のリスクを伴います。米国財務省が発行した、ランサムウェア 仲介に関する勧告についてご確認ください。
KuCoinのハッキング ：現時点で判明していること、およびハッカーが分散型金融 (DeFi) プロトコルをどのように利用して資金洗浄を行っているか盗難資金
2020年9月25日、ハッカーがKuCoinから2億7500万ドル相当の暗号資産 を盗み出した。これは、史上最大規模の取引所ハッキング事件の一つである。現時点で判明している事実は以下の通りだ。
Wyoming Partners with Chainalysis to Combat Money Laundering and Illicit Digital Asset Activity
Chainalysis announces partnership with the State of Wyoming’s Division of Banking to combat money laundering and other criminal activity.
東欧：草の根レベルでの普及が進み、ダークネットマーケット ランサムウェア 活発化
東欧の暗号資産 の状況を見ると、詐欺が主流を占めており、ランサムウェア 活発であることがわかる。
Chainalysis ：米国司法省、北朝鮮の取引所ハッキングアドレス 280のアドレス 没収を要求
「米国は最近、数百万相当の仮想通貨を盗んだ北朝鮮によるハッキング事件に関連する280の仮想通貨口座の差し押さえを試みた。詳細はこちらをご覧ください。」
Chainalysis 実例：司法省、ブロックチェーン の分析結果を活用し、テロ資金供与 の2つのキャンペーンを摘発したと発表
司法省は、Chainalysis のツールを活用して、テロ資金供与 の2つのキャンペーンを摘発したと発表しました。この件に関する詳細はこちらをご覧ください。
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