レポート
2025年の暗号資産犯罪を牽引したのは、国家主導の制裁回避：取引量は694%急増した
2025年、制裁対象組織による暗号資産の受取額は694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達しました。イラン、ロシア、北朝鮮による国家規模の制裁回避の実態、A7A5ステーブルコインの役割、および各国による取り締まりの強化について解説します。
ランサムウェアの身代金総額が2年連続で横ばい、攻撃件数は急増
2025年のランサムウェアによる身代金総額は、前年比8%減の8億2000万ドルとなりました。しかし、攻撃件数は50%増加し、支払額の中央値は368%上昇しました。本稿では、IABの活動が先行指標となる構造や、国家支援型アクターとのインフラ共有の実態について分析します。
フェンタニルから詐欺まで：ブロックチェーンが映し出す違法市場の変遷
2025年のダークネットマーケットへの暗号資産の流入額は約26億ドルに上ります。フェンタニル関連のオンチェーン資金フローの急減が、過剰摂取による死亡者数の減少に先行していたことが判明しました。詐欺ショップの縮小や中国語圏ネットワークの台頭など、ブロックチェーン分析から読み取れる違法市場の構造変化について解説します。
人身売買関連サービスへの暗号資産の資金流入が前年比85％急増
東南アジアを拠点とする人身売買関連サービスへの暗号資産の資金流入は2025年に85%増加し、各国から世界的に多額の暗号資産が流入している。児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型へと進化しており、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加している。
中国系マネーロンダリング・ネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な仲介役となり、全体の20％を占めている
中国系マネーロンダリング・ネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットを通じて1日あたり約4,400万ドルを動かし、暗号資産によるマネーロンダリングの20％以上を占めている
イランの暗号資産エコシステム、78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコインへの逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で急成長を遂げました。IRGCのオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占めており、政情不安の中、イラン国民がビットコインを安全資産として大量に買い求める動きが見られます。
2025年、なりすまし手口の増加とAI活用の急拡大により、暗号資産詐欺・不正被害額は過去最高の約170億ドルに達する見込み
2025年の暗号資産詐欺による被害額は推定170億ドルに達すると見込まれています。AIやなりすまし詐欺、強制労働を伴う東南アジアの犯罪ネットワークが拡大する一方で、英国当局による6.1万BTCの押収など、史上最大規模の資産差し押さえが進み、対策能力も向上しています。
2025年、国家主導による制裁回避がオンチェーン上で大規模に行われ、暗号資産関連の犯罪が過去最高を記録した
2025年、暗号資産分野において国家主導の活動が著しく増加し、不正なオンチェーン・エコシステムは新たな成熟段階を迎えました。犯罪・マネーロンダリングに特化したネットワークによる「ロンダリング・アズ・ア・サービス」の提供が、オンチェーンおよびオフチェーンの犯罪を助長しています。
2025年上半期の暗号資産犯罪動向速報：北朝鮮による盗難資金が過去最大規模に
被害額が拡大した原因は、北朝鮮によるByBitへの15億ドル相当のハッキングです。これは暗号資産史上最大のハッキング事件となりました。エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレットへの侵害の割合が増加しており、攻撃者は個人ユーザーを標的とする傾向を強めています。
2024年の暗号資産詐欺：詐欺業界がAIを活用して手口を巧妙化させる中、ロマンス詐欺は前年比で約40％増加した
(1) 2024年の詐欺とその傾向について、(2)Huione 役割について、(3) 暗号資産ATM詐欺の事例、高齢者への影響、および新たな規制の優先事項について、それぞれ説明します。
ランサムウェアへの支払いは前年比35％減、被害者による支払いは記録されたインシデントの半数以下に
2024年、ランサムウェア攻撃において、暗号資産は引き続き恐喝の中心的な役割を果たしました。しかし、法執行機関による取り締まりの強化、国際的な連携の改善、および被害者による支払拒否の増加を背景に、身代金の支払総額は前年比（前年比）で約35％減少しました。
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は過去最高を記録する見通しだ
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は過去最高を記録する見通し ー 『2025年暗号資産 』概要：盗難資金、詐欺、ランサムウェアなど、暗号資産を基盤とする犯罪における2025年の主要なトレンドに関する最新情報
2022年 暗号資産関連犯罪 中間報告：価格下落に伴い違法行為は減少したものの、増加したカテゴリーも
2022年上半期の暗号資産の総取引額は、違法な主体および合法的な主体のいずれにおいても、2021年の同時期の総取引額を下回っています。しかし、暗号資産関連犯罪を形態別に詳しく分析すると、2022年に入って増加している犯罪も存在します。犯罪者たちは市場の状況にどのように反応したのでしょうか？
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