このブログは、当社の「2022年暗号資産 レポート」のプレビューです。 こちらから登録して 今すぐレポートをダウンロードしましょう！
2021年、仮想通貨を悪用した犯罪は過去最高を記録し、違法なアドレス には年間を通じて140億ドルアドレス 。これは2020年の78億ドルから増加したものである。
しかし、これらの数字だけでは全容は把握できません。仮想通貨の利用はかつてない速さで拡大しています。Chainalysisが追跡しているすべての仮想通貨において、2021年の総取引高は15.8兆ドルに達し、2020年の総額から567％増加しました。普及爆発的な普及鑑みれば、より多くのサイバー犯罪者が仮想通貨を利用するようになっているのも驚くことではありません。しかし、その増加率がわずか79％にとどまり、全体的な普及 に比べてほぼ1桁低いという事実は普及 何よりも大きな驚きと言えるかもしれません。
実際、仮想通貨の合法的な利用の伸びが犯罪目的での利用の伸びをはるかに上回っているため、仮想通貨取引高に占める違法行為の割合は、かつてないほど低くなっています。
2021年、違法なアドレス に関連する取引は、仮想通貨の取引高全体のわずか0.15%アドレス 。これは、違法取引の総額が過去最高水準に達したにもかかわらずです。いつものように、この数値については注意が必要であり、Chainalysis 違法活動アドレス さらにChainalysis 、それらの取引履歴を当社の過去の取引高データに組み込んでいくにつれて、この割合は上昇する可能性が高いと言えます。例えば、前回の 暗号資産 レポート では、2020年の暗号資産取引高の0.34％が違法活動に関連していたことが判明していましたが、現在、その数値は0.62％に上方修正されています。とはいえ、年間の傾向を見ると、2019年（主に PlusToken (プラストークン) ・スキーム に起因する極端な異常値の年である2019年を除けば、犯罪が暗号資産エコシステムに占める割合はますます小さくなっていることが示唆されています。法執行機関暗号資産関連犯罪への対処能力も進化しています。2021年を通じて、CFTCによる 複数の投資詐欺に対する起訴 から、FBIによる 摘発 による、悪名高いREvilランサムウェア 、OFACSuex および Chatexに対するOFACの制裁に至るまで、多岐にわたる。
しかし、仮想通貨の合法的な利用拡大がもたらすメリットと、140億ドル規模の違法行為が重大な問題であることを認識し、そのバランスをとらなければなりません。仮想通貨の犯罪的な悪用は、普及継続する上で大きな障害となり、政府による規制が課される可能性を高め、何よりも世界中の無実の人々を被害者に追いやっています。 本レポートでは、仮想通貨を悪用した犯罪が具体的にどのように、どこで増加したかを解説し、さまざまな種類のサイバー犯罪者の間でみられる最新の動向を詳しく分析するとともに、世界中の仮想通貨関連企業や法執行機関 どのように対応しているかについてお伝えします。まずは、仮想通貨を悪用した犯罪における主な傾向をいくつか見ていきましょう。
分散型金融 (DeFi)の台頭により、暗号資産 に新たな機会が生まれている
この1年で何が変わったのでしょうか？まずは、2021年に取引高の面で最も増加した仮想通貨関連の犯罪の種類を見てみましょう。
その増加傾向が特に顕著なのは、「盗難資金 、それに次いで「詐欺」の2つのカテゴリーです。これら両者において、分散型金融 (DeFi) 大きな要因分散型金融 (DeFi) 。
まずは詐欺について見ていきましょう。 詐欺 2021年の収益 82％収益 、被害者から盗まれた仮想通貨の総額は78億ドルに達しました。 この総額の28億ドル以上（これは2020年の総額からの増加分とほぼ同額）は、「ラグプル」によるものでした。ラグプルとは、開発者が一見正当な仮想通貨プロジェクトのように見せかけ（つまり、例えば詐欺的な投資機会のために仮想通貨を受け取るためのウォレットを単に設定する以上のことを行う）、投資家から資金を騙し取った後に姿を消すという、比較的新しい詐欺の手口です。 また、ラグプルによる損失のこれらの数値は、盗まれた投資家の資金の価値のみを表しており、ラグプル後に分散型金融 (DeFi) 価値を失ったことによる損失は含まれていない点にも留意してください。
2021年に「ラグプル」によって失われた総額の約90％は、ある詐欺的な中央集権型取引所(CEX)であるThodexに起因するものであることに留意すべきです。同取引所のCEOは、出金 停止直後に姿を消しました。しかし、Chainalysis 追跡したその他のすべてのラグプル事件は、分散型金融 (DeFi) に関連するものでした。 これらの事例のほぼすべてにおいて、開発者は投資家を騙して分散型金融 (DeFi) に関連するトークンを購入させた後、投資家から提供された資金を横領し、その過程でトークンの価値をゼロにしてしまった。
我々は、分散型金融 (DeFi) において「ラグプル」が頻発分散型金融 (DeFi) 、2つの関連する理由分散型金融 (DeFi) と考えています。1つは、この分野をめぐる過熱したブームです。分散型金融 (DeFi) 912％増加しており、 Shiba Inu分散型金融 (DeFi) への投機に熱狂しています。同時に、適切な技術スキルを持つ者にとっては、コード監査を受けなくても、分散型金融 (DeFi) を作成し、取引所に上場させることは非常に容易です。 コード監査とは、第三者機関や上場取引所が、新しいトークンやその他の分散型金融 (DeFi) コントラクト のコードを分析し、コントラクトガバナンスルールが堅固であり、開発者が投資家の資金を持ち逃げすることを可能にする仕組みが含まれていないことを公に確認するプロセスです。 コード監査を受けた分散型金融 (DeFi) に限定して投資していた場合、あるいはDEXがトークンの上場前にコード監査を義務付けていた場合、多くの投資家は「ラグプル」による資金損失を回避できた可能性が高いでしょう。
仮想通貨の盗難はさらに増加し、2021年には約32億ドル相当の仮想通貨が盗まれた。これは2020年と比較して516％の増加である。 そのうち約23億ドル（2021年の総額の72％）は、分散型金融 (DeFi) 盗まれたものである。分散型金融 (DeFi)関連の盗難の増加は、 昨年発表した暗号資産 傾向の加速を示しています。
2020年には、分散型金融 (DeFi) 億6,200万ドル弱相当の暗号資産が盗まれ、これは同年の盗難総額の31％を占めました。この数字だけでも、分散型金融 (DeFi) 増加となりました。2021年には、その数字がさらに1,330％増加しました。 つまり、分散型金融 (DeFi) 成長を分散型金融 (DeFi) 、盗難資金も同様に分散型金融 (DeFi) 。本レポートの後半で詳しく検討するように、分散型金融 (DeFi) 盗難事例のほとんどは、それらのプロトコルを管理するコントラクト エラーに起因しており、ハッカーは「ラグプル」の発生を可能にするエラーと同様に、このエラーを悪用して資金を盗んでいる。
また、不正資金の洗浄を目的とした分散型金融 (DeFi) 利用も大幅に増加しています。この手口は2020年には散発的な事例が見られたものの、2021年にはさらに広まりました。以下のグラフでは、2020年と比較した2021年の各種サービスにおける不正資金の受入額の推移を示しています。ぜひご覧ください。
分散型金融 (DeFi) 、マネーロンダリングへの利用において、1,964％という圧倒的な伸びを記録した。
分散型金融 (DeFi) 、広範な暗号資産エコシステムの中でも最も注目すべき分野分散型金融 (DeFi) 、起業家や暗号資産ユーザー双方に大きな機会をもたらしています。しかし分散型金融 (DeFi) これほどダイナミックなものにしている分散型金融 (DeFi) 分散化分散型金融 (DeFi) 特性が、同時に詐欺や盗難の蔓延を許してしまうようでは、その潜在能力を十分に発揮することは分散型金融 (DeFi) 。これに対抗する一つの方法は、より効果的な情報発信です。民間部門と公共部門の双方が、投資家が怪しいプロジェクトを回避する方法を学べるよう支援する上で、重要な役割を担っています。 長期的には、業界は、詐欺や安全性の懸念があるプロジェクトに関連するトークンが主要な取引所に上場されるのを防ぐため、より抜本的な措置を講じる必要が出てくるかもしれません。
違法な仮想通貨の残高が増加している。法執行機関 何法執行機関 ？
仮想通貨関連犯罪との闘いにおいて有望な進展の一つは、法執行機関 が不正に取得された仮想通貨法執行機関 能力が高まっていることだ。例えば2021年11月、米国国税庁（IRS）刑事捜査局は は、 、2021年に35億ドル相当以上の仮想通貨を押収したと発表した。これらはすべて税務以外の捜査によるものであり、同部門が当該期間中に押収した資金総額の93％を占めている。また、他の機関による押収成功例もいくつか見られ、その中には 司法省による仮想通貨詐欺捜査で 、 コロニアル・パイプライン攻撃の背後にいるランサムウェアグループから 、およびイスラエル国家テロ資金ランサムウェア が押収した イスラエル国家テロ資金対策局が が、テロ資金供与 事案 で押収した。
これにより、興味深い疑問が浮かび上がります。現在、犯罪者たちはどれほどの量の暗号資産を持っている？正確な数字を把握することは不可能ですが、Chainalysis 違法活動に関連しているとChainalysis アドレス 現在の保有高に基づいて推定することは可能です。 2022年初頭時点で、違法なアドレス 少なくとも100億ドル相当の暗号資産をアドレス 、その大部分は暗号資産窃盗に関連するウォレットによって保有されています。ダークネット市場や詐欺アドレス も、この数字に大きく寄与しています。本レポートの後半で詳しく検討するように、この価値の多くは、犯罪活動から得られた当初の金額によるものではなく、保有されている暗号資産 のその後の価格上昇によるものです。
法執行機関 、ブロックチェーン捜査能力を構築する上で、またとりわけ違法な暗号資産を押収する能力を整備する上で、こうした推計値を把握しておくことが重要であると私たちは考えています。
仮想通貨をもっと安全なものにしましょう
分散型金融 (DeFi)に関連する犯罪や、犯罪に利用された暗号資産の残高は、本レポートが焦点を当てる分野の1つに過ぎません。また、以下を含む、その他の暗号資産を悪用した犯罪に関する最新のデータや動向についても取り上げます：
- ランサムウェアによる継続的な脅威
- 仮想通貨を利用したマネーロンダリング
- 仮想通貨を悪用した犯罪における国家主体の役割
- NFTに関連する詐欺
- その他にも盛りだくさん！
仮想通貨が拡大を続ける中、ユーザーが安全に取引を行えるよう、また犯罪者がこれらの新しい資産を悪用できないよう、官民が連携して取り組むことが不可欠です。本報告書が、その目標達成に寄与するとともに、法執行機関、規制当局、およびコンプライアンス担当者が、仮想通貨を悪用した犯罪をより効果的に防止、低減、および捜査するための知識を身につける一助となることを願っています。
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