Cripto El crimen avanza rápido. Los investigadores, aún más rápido.

La nueva realidad de la investigación

Cripto Ya no es un fenómeno de nicho: está alimentando la delincuencia global a gran escala. Se blanquean miles de millones a través de las cadenas de bloques, mientras los delincuentes se aprovechan de su complejidad para evadir la detección y expandir sus redes.

Chainalysis transforma la complejidad en claridad mediante investigaciones basadas en inteligencia, análisis avanzados y conocimientos especializados para ayudarte a descubrir pistas, agilizar el análisis y actuar con rapidez cuando cada segundo cuenta.

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entidades únicas asociadas a más de mil millones de direcciones

34 mil millones de dólares

fondos robados localizados y recuperados

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Se adapta a cualquier Investigación

Desde la primera pista hasta la resolución del caso, Chainalysis te ayuda a identificar, rastrear y actuar con total confianza.

Descubre

Identifica al instante los objetivos de alto riesgo y concéntrate en lo que realmente importa.

Analizar

Rastrea fondos entre cadenas en tiempo real. Visualiza redes y descubre relaciones ocultas.

Perseguir

Convierte la información de inteligencia en resultados. Fortalece los casos y desarticula las actividades ilícitas.

Diseñado para ofrecer velocidad, precisión y acción decisiva

Chainalysis ofrece una solución de investigación totalmente integrada que combina análisis de vanguardia, datos confiables,
y experiencia de primer nivel para que puedas resolver casos Cripto con confianza.

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Rapid

Clasifica al instante cualquier dirección de Cripto , desde cualquier lugar

Identifica pistas críticas en cuestión de segundos con información clara y basada en inteligencia artificial, sin necesidad de tener conocimientos especializados en blockchain . Rapid ofrece claridad en tiempo real sobre las transacciones en cadena y destaca rápidamente los vínculos entre cadenas relacionados con actividades ilícitas, para que puedas priorizar los casos con confianza y escalarlos sin problemas a Reactor.

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Reactor

Visualiza las transacciones de blockchain y rastrea los fondos en cada paso

Sigue el rastro del dinero a través de las cadenas de bloques. Navega por mezcladores, puentes, intercambios y contratos inteligentes con análisis automatizados e interpretaciones de datos que simplifican las investigaciones. Descubre entidades del mundo real, evalúa la exposición a actividades ilícitas y convierte la información en resultados concretos. Con la confianza de investigadores de todo el mundo, Reactor ofrece opciones de implementación seguras y capacidades exclusivas para agencias gubernamentales que llevan a cabo investigaciones delicadas y avanzadas.

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Imagen del gráfico del reactor

Billetera Escanear

Recupera datos de Cripto a partir de cualquier semilla de recuperación en cuestión de minutos

Billetera Scan detecta saldos, carteras conectadas y vínculos con actividades ilícitas en más de 45 carteras y 15 cadenas de bloques —incluidas las monedas de privacidad—. Seguro y totalmente fuera de línea, convierte las frases semilla en pistas útiles. Está integrado con Reactor para que puedas rastrear el dinero de inmediato y reunir evidencia verificable.

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Chainalysis DS

Detectar y monitorear de manera proactiva las amenazas de Cripto en tiempo real

Supervisa las amenazas antes de que se agraven. Chainalysis DS te brinda un acceso sin igual a los datos de Chainalysis para dar seguimiento a las amenazas emergentes, detectar actividades de alto riesgo en tiempo real y automatizar flujos de trabajo tediosos. Cuando se requiera un análisis más profundo Investigación , cambia a Reactor para obtener un análisis más detallado.

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Servicios globales & capacitación

Apoyo de expertos, impacto en la vida real

Más de 120 expertos en áreas especializadas, con dominio de más de 15 idiomas, brindan apoyo práctico; ayudamos a los equipos a desarrollar conocimientos especializados en materia de « Cripto », generar inteligencia útil y ampliar sus capacidades de investigación. Nuestros programas de « Capacitación y certificación », líderes en la industria, han capacitado a más de 20,000 profesionales en todo el mundo para desarrollar programas de « Cumplimiento », mitigar riesgos y ponerlos en práctica de manera efectiva.

Tecnología Aliados

Integraciones fluidas, investigaciones más sólidas

Chainalysis Aliados se ha asociado con Cellebrite, i2, Siren y otras empresas para combinar la inteligencia « blockchain » con el análisis forense, el análisis de vínculos y los flujos de trabajo de investigación. Estas integraciones conectan la actividad en la cadena con la evidencia fuera de la cadena para identificar entidades del mundo real y revelar relaciones ocultas, lo que permite obtener una visión integral de su caso.

Investigaciones pioneras sobre el síndrome de « Cripto » desde 2014

Explora una década de momentos decisivos y casos emblemáticos que dieron forma a la inteligencia de « blockchain ».

Explora la línea de tiempo

Por qué los investigadores eligen Chainalysis

Las agencias gubernamentales, las instituciones financieras y las organizaciones del sector privado confían en Chainalysis para resolver casos, desarticular actividades ilícitas y mitigar el riesgo de « Cripto » a gran escala.

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Datos en los que puedes confiar

Basada en rigurosos estándares de verificación y en heurísticas avanzadas de agrupamiento, nuestra inteligencia cuenta con el respaldo de los tribunales y es la referencia para investigadores de todo el mundo que buscan la información más precisa y útil.

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Cobertura inigualable de « blockchain »

Nuestra plataforma de datos de última generación es compatible con todas las cadenas de bloques ( blockchain ) y todas las interacciones. Al integrar automáticamente nuevas cadenas y tokens que siguen estándares ampliamente adoptados, ofrecemos compatibilidad instantánea y una visibilidad más profunda que cualquier otro proveedor.

Más información sobre nuestra cobertura

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Resolviendo los desafíos más difíciles de Cripto

Chainalysis Labs colabora directamente con los investigadores para abordar desafíos del mundo real, desde desentrañar transacciones complejas hasta incautar activos ilícitos de manera efectiva. Los clientes tienen acceso anticipado a capacidades de vanguardia antes de que se lancen al mercado.

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Información e investigación líderes en el sector

Nuestra investigación define cómo entiende la industria los delitos relacionados con el « Cripto », las tendencias de riesgo y las metodologías delictivas en constante evolución. Los investigadores, los organismos reguladores y los medios de comunicación confían en nuestros análisis como fuente de referencia confiable para mantenerse a la vanguardia del panorama siempre cambiante de « Cripto ».

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¿Por qué Chainalysis?
Historia de un cliente
La División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) implementa métodos innovadores para llevar a los delincuentes ante la justicia

Transacciones realizadas en la cadena de bloques, rastreadas en Chainalysis

¿Listo para investigar más rápido, de manera más inteligente y con confianza? Estamos aquí para ayudarte.

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