El crimen cripto avanza rápido. Los investigadores, aún más.

La nueva realidad de la investigación

Las criptomonedas ya no son un fenómeno de nicho: están impulsando el crimen a escala global. Se blanquean miles de millones a través de distintas blockchains, mientras los actores ilícitos aprovechan la complejidad para evadir la detección y expandir sus redes.

Chainalysis transforma la complejidad en claridad mediante investigaciones basadas en inteligencia, análisis avanzados y conocimientos especializados para ayudarte a descubrir pistas, agilizar el análisis y actuar con rapidez cuando cada segundo cuenta.

Solicitar un demo

134,000+

entidades únicas asociadas a más de mil millones de direcciones

34 mil millones de dólares

fondos robados localizados y recuperados

1,500+

organizaciones que comparten información de inteligencia a diario

120+

expertos, más de 500 años de experiencia combinada

Más de 1500 clientes confían en nosotros

BBVA
Coinbase
Logotipo de VARA
Logotipo cuadrado
Moonpay
Logotipo de Bybit
BNY
Microsoft
BBVA
Coinbase
Logotipo de VARA
Logotipo cuadrado
Moonpay
Logotipo de Bybit
BNY
Microsoft
BBVA
Coinbase
Logotipo de VARA
Logotipo cuadrado
Moonpay
Logotipo de Bybit
BNY
Microsoft
BBVA
Coinbase
Logotipo de VARA
Logotipo cuadrado
Moonpay
Logotipo de Bybit
BNY
Microsoft
BBVA
Coinbase
Logotipo de VARA
Logotipo cuadrado
Moonpay
Logotipo de Bybit
BNY
Microsoft
BBVA
Coinbase
Logotipo de VARA
Logotipo cuadrado
Moonpay
Logotipo de Bybit
BNY
Microsoft

Se adapta a cualquier investigación

Desde la primera pista hasta la resolución del caso, Chainalysis te ayuda a identificar, rastrear y actuar con total confianza.

Descubre

Identifica al instante los objetivos de alto riesgo y concéntrate en lo que realmente importa.

Analizar

Rastrea fondos entre cadenas en tiempo real. Visualiza redes y descubre relaciones ocultas.

Perseguir

Convierte la información de inteligencia en resultados. Fortalece los casos y desarticula las actividades ilícitas.

Diseñado para ofrecer velocidad, precisión y acción decisiva

Chainalysis ofrece una solución de investigación totalmente integrada que combina análisis de vanguardia, datos confiables y experiencia de primer nivel para que puedas resolver casos en cripto con confianza.

Solicitar un demo

Rapid

Evalúa al instante cualquier dirección cripto, en cualquier lugar del mundo.

Detecta pistas clave en segundos con insights claros, impulsados por IA y fáciles de entender, sin necesidad de conocimientos sobre blockchain. Rapid ofrece visibilidad en tiempo real de las transacciones on-chain y señala rápidamente conexiones entre distintas blockchains y actividades ilícitas. Así, puedes priorizar casos con confianza y escalarlos a Reactor sin fricciones.

Explora Rapid

Reactor

Visualiza las transacciones de blockchain y rastrea los fondos en cada paso

Sigue el rastro del dinero a través de las cadenas de bloques. Navega por mezcladores, puentes, intercambios y contratos inteligentes con análisis automatizados e interpretaciones de datos que simplifican las investigaciones. Descubre entidades del mundo real, evalúa la exposición a actividades ilícitas y convierte la información en resultados concretos. Con la confianza de investigadores de todo el mundo, Reactor ofrece opciones de implementación seguras y capacidades exclusivas para agencias gubernamentales que llevan a cabo investigaciones delicadas y avanzadas.

Explora Reactor
Imagen del gráfico del reactor

Wallet Scan

Descubre en minutos los criptoactivos susceptibles de incautación asociados a cualquier frase semilla de recuperación.

Wallet Scan descubre saldos, wallets conectadas y vínculos con actividades ilícitas en más de 45 wallets y 15 blockchains, incluidas las monedas de privacidad. Seguro y totalmente offline, convierte frases semilla en pistas concretas. Integrado con Reactor, te permite seguir el rastro del dinero de inmediato y generar evidencia verificable.

Explora Wallet Scan

Chainalysis DS

Detecta amenazas cripto de forma proactiva y monitórealas en tiempo real

Monitorea las amenazas antes de que escalen. Chainalysis DS te ofrece acceso incomparable a los datos de Chainalysis para rastrear amenazas emergentes, detectar actividad de alto riesgo en tiempo real y automatizar tareas repetitivas. Cuando necesites profundizar la investigación, pasa a Reactor para realizar un análisis más detallado.

Explora Chainalysis DS

Servicios globales & capacitación

Apoyo de expertos, impacto en la vida real

Más de 120 expertos con profundo conocimiento del sector y dominio de más de 15 idiomas brindan apoyo práctico para ayudar a los equipos a desarrollar experiencia en cripto, generar inteligencia accionable y ampliar sus capacidades de investigación. Nuestros programas de capacitación y certificación, líderes en el sector, han preparado a más de 20.000 profesionales en todo el mundo para desarrollar programas de cumplimiento, mitigar riesgos e implementarlos eficazmente.

Aliados tecnológicos

Integraciones fluidas, investigaciones más sólidas

Chainalysis Aliados se ha asociado con Cellebrite, i2, Siren y otras empresas para combinar la inteligencia « blockchain » con el análisis forense, el análisis de vínculos y los flujos de trabajo de investigación. Estas integraciones conectan la actividad en la cadena con la evidencia fuera de la cadena para identificar entidades del mundo real y revelar relaciones ocultas, lo que permite obtener una visión integral de su caso.

Pioneros en la investigación cripto desde 2014

Explora una década de hitos y casos emblemáticos que dieron forma a la inteligencia blockchain.

Explora la línea de tiempo

Por qué los investigadores eligen Chainalysis

Organismos gubernamentales, instituciones financieras y organizaciones del sector privado confían en Chainalysis para resolver casos, frenar la actividad ilícita y mitigar los riesgos cripto a gran escala.

Marca de verificación

Datos en los que puedes confiar

Basada en rigurosos estándares de verificación y en heurísticas avanzadas de agrupamiento, nuestra inteligencia cuenta con el respaldo de los tribunales y es la referencia para investigadores de todo el mundo que buscan la información más precisa y útil.

Más información

Marca de verificación

Cobertura inigualable de redes blockchain

Nuestra plataforma de datos de última generación es compatible con todas las blockchains y sus interacciones. Al incorporar automáticamente nuevas cadenas y tokens que siguen estándares ampliamente adoptados, ofrecemos compatibilidad inmediata y una visibilidad más profunda que cualquier otro proveedor.

Más información sobre nuestra cobertura

Marca de verificación

Resolvemos los desafíos más complejos del ecosistema cripto

Chainalysis Labs colabora directamente con los investigadores para abordar desafíos del mundo real, desde desentrañar transacciones complejas hasta incautar activos ilícitos de manera efectiva. Los clientes tienen acceso anticipado a capacidades de vanguardia antes de que se lancen al mercado.

Más información

Marca de verificación

Información e investigación líderes en el sector

Nuestra investigación marca la pauta sobre cómo el sector comprende el crimen cripto, las tendencias de riesgo y la evolución de los métodos delictivos. Investigadores, reguladores y medios de comunicación confían en nuestros análisis como referente para anticiparse a un ecosistema cripto en constante evolución.

Más información

¿Por qué Chainalysis?
Historia de un cliente
La División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) implementa métodos innovadores para llevar a los delincuentes ante la justicia

Si se transacciona on-chain, Chainalysis lo rastrea

¿Listo para investigar más rápido, de manera más inteligente y con confianza? Estamos aquí para ayudarte.

Solicitar un demo