朝鮮民主主義人民共和国
OFAC ネットワークを制裁対象に指定、大量破壊兵器（WMD）の資金調達スキームの全容
OFAC 詐欺スキームを仲介し、数百万ドルを暗号資産に換金して大量破壊兵器（WMD）の開発資金を調達していた個人および団体を制裁対象に指定しました。Chainalysis 全容を解説します。
2025年の暗号資産犯罪を牽引したのは、国家主導の制裁回避：取引量は694%急増した
2025年、制裁対象組織による暗号資産の受取額は694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達しました。イラン、ロシア、北朝鮮による国家規模の制裁回避の実態、A7A5ステーブルコインの役割、および各国による取り締まりの強化について解説します。
2025年、国家主導による制裁回避がオンチェーン上で大規模に行われ、暗号資産関連の犯罪が過去最高を記録した
2025年、暗号資産分野において国家主導の活動が著しく増加し、不正なオンチェーン・エコシステムは新たな成熟段階を迎えました。犯罪・マネーロンダリングに特化したネットワークによる「ロンダリング・アズ・ア・サービス」の提供が、オンチェーンおよびオフチェーンの犯罪を助長しています。
北朝鮮による暗号資産の窃取、年間で過去最高の20億ドルに
2025年の変化としては、北朝鮮（北朝鮮）が依然として最大の脅威であること、中央集権型サービスに対する個別の攻撃が深刻化していること、個人ウォレットへの被害が急増していること、そして分散型金融（分散型金融 (DeFi)）のハッキングの傾向が従来とは異なる動きを見せていることが挙げられます。
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。
北朝鮮のIT労働者・暗号資産による資金洗浄および兵器開発資金の提供：OFACが新たに制裁対象に指定
OFACは、北朝鮮のIT労働者が得た収益を、北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金に流用する手口に関与したとされる関係者を制裁しました。暗号資産のアドレスも制裁対象に含まれており、Chainalysisのグラフでは、制裁対象者の資金洗浄の流れが図示されています。
ギリシャ初の暗号資産差し押さえ事例：Chainalysis ReactorがBybitハッキング被害の資金回収を支援
ギリシャで初めて実施された暗号資産の差し押さえ事例と、Chainalysis ReactorによるBybitハッキング被害資金の追跡・回収の過程を解説します。ギリシャ警察と連携し、15億ドル規模の被害資金の回収に成功した事例から、暗号資産犯罪対策の最前線とChainalysisの役割をご紹介します。
取引所における大規模な暗号資産ハッキングを防ぐための重要なセキュリティ対策
取引所が大規模な暗号資産ハッキングを防ぐために講じることができる主なセキュリティ対策と、デジタル資産を保護するためのベストプラクティスについて。Chainalysis、Hexagateは、ハッキングの防止と対応に関する最善策についてサポートいたします。
韓国外務省は北朝鮮のハッキンググループを制裁対象に指定し、暗号資産のアドレスを特定した。米国や日本でも同様の措置が取られている。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）、日本の外務省、韓国外交部は、北朝鮮のハッキンググループ「Kimsuky」を制裁対象に指定しました。また、核兵器プログラムに関連するその他の個人や団体に対しても制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対して措置を講じました。
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
Chainalysisのデータから、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の協力関係が明らかになりました。北朝鮮のハッキンググループは、ロシアの取引所を不正な暗号資産の洗浄に利用しており、世界の法執行機関にとって重大な課題となっています。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
3000万ドル相当の資金差し押さえ：北朝鮮のハッカーによる盗難資金に対する暗号資産コミュニティの取り組み
法執行機関と暗号資産業界の各団体の協力により、北朝鮮系のハッカーによって盗まれた3000万ドル相当の暗号資産の差し押さえに成功しました。これは、北朝鮮グループによる盗難資金を差し押さえた初めての事例です。その実施方法についてもご紹介します。
Web3における安全性とコンプライアンスの重要性を再認識させる、DeFiハッキング・マネーロンダリング・NFT市場操作
この記事は、State of Web3 Reportのプレビューです。違法なDeFi取引は、時価総額と総取引額に占める割合の両面で、過去3年間にわたり拡大し続けています。DeFiハッキングやマネーロンダリング、NFT市場の操作（ウォッシュトレード）についてご紹介します。
北朝鮮のハッカー集団が保有する、マネーロンダリングされていない資産の総額が過去最高を記録した
2021年は北朝鮮のサイバー犯罪者にとって飛躍の年となり、暗号資産プラットフォームに対して少なくとも7件の攻撃を仕掛け、デジタルアセット 4億ドル相当のデジタルアセット 奪い取った。
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