暗号資産取引所
OFAC、イランと関与のある暗号資産取引所を制裁対象に指定 イランの金融セクターにおけるデジタル資産企業としては初の事例
米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、英国で登録された暗号資産取引所であるZedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産取引を処理していたとして、制裁対象に指定しました。
イタリア警察、Chainalysisを活用し、880万ユーロ規模の違法仮想通貨取引所を摘発
イタリアのカラビニエリ（国家憲兵隊）の暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のフランコ・リーを逮捕し、デジタル資産の一部を押収しました。
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。