ロマンス詐欺
米国、ロマンス詐欺対策に向けた新たな「Scam Center Strike Force」の設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は、東南アジア発の暗号資産関連詐欺や詐欺行為から米国を守るため、初の「Scam Center Strike Force」を設立しました。また、OFACは、米国人を標的とする「Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）」および関連組織を制裁対象に指定しました。
Chainalysis 、Tether 、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携し、東南アジアにおけるロマンス詐欺に関連して約5,000万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関による業界横断的な連携が、こうした高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されました。
OFAC、Funnull Technologyを制裁対象に：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込める
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺（ロマンス詐欺 (Pig Butchering)）を支援したとして、フィリピンに拠点を置くFunnull Technology Inc.および同社の管理者であるLiu Lizhi氏を制裁対象に指定しました。
暗号資産関連の詐欺と対策ソリューション「Alterya」について
現在、APP詐欺は金融機関にとって最大の脅威となっており、払い戻しや運用コストなどに影響を及ぼしています。本記事では、暗号資産関連の詐欺、承認済み支払い（APP）詐欺の手口、暗号資産が標的とされる理由、および対策ソリューション「Alterya」について解説します。
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