金融犯罪取締ネットワーク
Huione 、暗号資産を用いた詐欺インフラにどのような影響を与えるか
Huione 、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語圏の担保サービスエコシステムは依然として活動を続けています。暗号資産を用いた詐欺のエコシステムが、どのように変化に適応しているのかについて解説します。
ロシアの取引所「Cryptoex」と「PM2BTC」が米国当局の取り締まり対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺サイト、ランサムウェアの身代金支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者による資金洗浄を助長したとして、ロシアを拠点とする取引所「Cryptex」およびセルゲイ・セルゲイヴィチ・イワノフ（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業「KB Vostok」がOFACの制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業であり、ウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を発動しました。
韓国外務省は北朝鮮のハッキンググループを制裁対象に指定し、暗号資産のアドレスを特定した。米国や日本でも同様の措置が取られている。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）、日本の外務省、韓国外交部は、北朝鮮のハッキンググループ「Kimsuky」を制裁対象に指定しました。また、核兵器プログラムに関連するその他の個人や団体に対しても制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対して措置を講じました。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
暗号資産による寄付が、トルコ・シリア大地震の被災者への迅速な支援に貢献
暗号資産による寄付は、トルコ・シリア大地震の被災者への迅速な支援に貢献しました。利用者にとって、寄付に暗号資産を利用するメリットは、迅速に支援を行うことができる点と、銀行のように国境を越えた送金（海外送金）に多額の手数料を支払う必要がないという点です。
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