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ステーブルコインの要点：暗号資産の中で最も人気のある資産の裏側
ステーブルコインとは何か、その種類、そして各国での活用事例について解説します。ここ数ヶ月の暗号資産取引総額数兆ドルのうち、3分の2以上をステーブルコインが占めています。本記事では、ペッグの仕組み、市場動向、政策、および不正行為の追跡について取り上げます。
Chainalysis CEOとしてJonathan Levinを任命
ブロックチェーンデータプラットフォームを提供するChainalysisは、共同創業者兼最高戦略責任者のJonathan Levinが、2024年12月3日付で取締役会によってCEOに任命されたことを発表しました。また、同社はPaul Auvilを取締役会の独立取締役に任命しました。
クロスチェーンブリッジの概要
このブログでは、革新的なソリューションであるクロスチェーンブリッジについて解説します。「クロスチェーンブリッジとは何か」「クロスチェーンブリッジはどのように機能するのか」「クロスチェーンブリッジのメリットとユースケース」「クロスチェーンブリッジの課題」
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの摘発、およびOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事例を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、およびOFACによる経済制裁措置について
日本における暗号資産のマネーロンダリング：日本の視点から見た世界的な共通課題
2024年、日本における暗号資産犯罪の動向 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及ぶようになっています。適切なツールと知識さえあれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用し、オンチェーンおよびオフチェーンにおける不正行為を明らかにし、対処することができます。
ロシアの取引所「Cryptoex」と「PM2BTC」が米国当局の取り締まり対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺サイト、ランサムウェアの身代金支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者による資金洗浄を助長したとして、ロシアを拠点とする取引所「Cryptex」およびセルゲイ・セルゲイヴィチ・イワノフ（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業「KB Vostok」がOFACの制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業であり、ウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を発動しました。
暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行った「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人が、OFACの制裁対象となった
暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行った「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人が、OFACの制裁対象となりました。同団体は暗号資産を用いてテロ活動への資金提供を行っており、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていました。
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダー、ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏が、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダーであるドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフが、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった。ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン上の活動については、こちらをご覧ください。
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。そのなかで、OKO設計局の暗号資産アクティビティについて、こちらをお読みください。
韓国外務省は北朝鮮のハッキンググループを制裁対象に指定し、暗号資産のアドレスを特定した。米国や日本でも同様の措置が取られている。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）、日本の外務省、韓国外交部は、北朝鮮のハッキンググループ「Kimsuky」を制裁対象に指定しました。また、核兵器プログラムに関連するその他の個人や団体に対しても制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対して措置を講じました。
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
Chainalysisのデータから、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の協力関係が明らかになりました。北朝鮮のハッキンググループは、ロシアの取引所を不正な暗号資産の洗浄に利用しており、世界の法執行機関にとって重大な課題となっています。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
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