アメリカ合衆国司法省
Chainalysis 、Tether 、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携し、東南アジアにおけるロマンス詐欺に関連して約5,000万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関による業界横断的な連携が、こうした高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されました。
米国司法省とFBI、ハマスのテロ資金供与スキームに関連する暗号資産を押収
米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームに重大な打撃を与えたと発表しました。本記事では、ハマスの作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証するとともに、今後のテロ対策への取り組みに及ぼすより広範な影響を探ります。
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダー、ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏が、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった
サイバー犯罪集団「LockBit」のリーダーであるドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフが、ランサムウェアの開発および配布に関与したとして制裁対象となった。ドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン上の活動については、こちらをご覧ください。
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