事例
押収暗号資産を巡るNCA職員の不正行為とChainalysisの分析
英国の法執行機関の一員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。Chainalysisのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションを追跡し、当局は盗まれた130万ドル相当のbitcoinの回収に成功しました。
Chainalysis、FBIによるシーザーズ・エンターテインメントの身代金回収を支援
新たに公開された裁判文書によると、連邦捜査局（FBI）は「Chainalysis 」を活用し、複数のブロックチェーンおよびプロトコルにまたがる身代金の流れを追跡し、数百万ドル相当の暗号資産が現金化される前に凍結しました。
Chainalysisによる犯罪収益の押収機会の創出
Chainalysisのソリューションは、不正行為者を阻止するだけでなく、具体的な財務上の利益を生み出し、回収した資金を将来の捜査のためのリソースへと転換することで、費用対効果の高い法執行がこれまで以上に重視されている現代社会に貢献しています。
取引所における大規模な暗号資産ハッキングを防ぐための重要なセキュリティ対策
取引所が大規模な暗号資産ハッキングを防ぐために講じることができる主なセキュリティ対策と、デジタル資産を保護するためのベストプラクティスについて。Chainalysis、Hexagateは、ハッキングの防止と対応に関する最善策についてサポートいたします。
ランサムウェアへの支払いは前年比35％減、被害者による支払いは記録されたインシデントの半数以下に
2024年、ランサムウェア攻撃において、暗号資産は引き続き恐喝の中心的な役割を果たしました。しかし、法執行機関による取り締まりの強化、国際的な連携の改善、および被害者による支払拒否の増加を背景に、身代金の支払総額は前年比（前年比）で約35％減少しました。
「Chainalysis Action」：米国における画期的な事例が、暗号資産関連の脱税捜査の先例となる
IRSは、Chainalysisの専門家による報告書や記録、データの収集を通じて、IRSのデジタル資産に関する指針に基づき、課税対象となる事象を算定しました。フランク・リチャード・アルグレン3世は脱税の罪で実刑判決を受け、暗号資産に関する税務詐欺捜査の先例となりました。
日本における暗号資産のマネーロンダリング：日本の視点から見た世界的な共通課題
2024年、日本における暗号資産犯罪の動向 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及ぶようになっています。適切なツールと知識さえあれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用し、オンチェーンおよびオフチェーンにおける不正行為を明らかにし、対処することができます。
3000万ドル相当の資金差し押さえ：北朝鮮のハッカーによる盗難資金に対する暗号資産コミュニティの取り組み
法執行機関と暗号資産業界の各団体の協力により、北朝鮮系のハッカーによって盗まれた3000万ドル相当の暗号資産の差し押さえに成功しました。これは、北朝鮮グループによる盗難資金を差し押さえた初めての事例です。その実施方法についてもご紹介します。
1億6000万ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCが、OFACの制裁対象となった
米国のOFACがSuexを制裁対象に指定。Chainalysisが、暗号資産取引所におけるリスクとコンプライアンスへの影響について解説。
イスラエル政府によるハマスの暗号資産アドレスの差し押さえ
イスラエル当局がハマス関連の暗号資産を押収。Chainalysisが、テロ資金調達防止におけるブロックチェーン分析の役割について解説。
Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え
米司法省がシルクロード関連の暗号資産を押収。Chainalysisが史上最大級の押収事件とその影響を分析。
KuCoinのハッキング事件：DeFiがどのように資金洗浄に利用されたか
2020年に発生したKuCoinハッキング事件において、攻撃者がDeFiとUniswapをどのように利用して資金洗浄を行ったかを、Chainalysisがオンチェーンデータを用いて分析した。
Chainalysisの対応：米国司法省による、北朝鮮の取引所へのハッキングに関連する暗号資産アドレスの差し押さえ請求
北朝鮮のラザルス・グループと米司法省の訴状を分析。Chainalysisが、国家主導のサイバー犯罪と暗号資産の利用実態について解説。
Chainalysisの対応：米国司法省、ブロックチェーン分析により2つのテロ資金調達キャンペーンを阻止したと発表
司法省は、Chainalysis のツールを活用し、テロ資金供与 の2つのキャンペーンを摘発したと発表しました。この件に関する詳細はこちらをご覧ください。
Chainalysisの対応：Twitter事件における資金の流れの追跡と犯人特定のために、法執行機関がどのようにブロックチェーン分析を行ったか
2020年のTwitterハッキングをめぐる米司法省の捜査に対し、Chainalysisがどのように支援したかを解説する。資金追跡と取引所との協力の事例。
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