Solución integral de cumplimiento normativo en cripto

La mitigación de riesgos comienza con la prevención

Ante el aumento de la frecuencia y la sofisticación de actividades ilícitas como el fraude, el lavado de dinero y los ciberataques, las organizaciones necesitan soluciones sólidas para proteger sus operaciones y sus criptoactivos.

Chainalysis ofrece un enfoque proactivo frente al riesgo que permite a las organizaciones prevenir el fraude, protegerse de los exploits de Web3, monitorear actividades ilícitas y, cuando sea necesario, investigar y reportar actividades sospechosas de manera eficaz. Chainalysis respalda el cumplimiento normativo y la gestión segura de riesgos en el ámbito cripto.

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organizaciones que comparten información de inteligencia a diario

9 de cada 10

los principales exchanges de criptomonedas usan Chainalysis

Más de 4 billones de dólares

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Gestionar el riesgo en las áreas clave a las que se enfrentan las organizaciones

Anticiparse

Reduce la exposición a actividades de riesgo y fortalece la preparación de tu organización con soluciones de prevención del fraude, seguridad de Web3 y mucho más.

Monitor

Analiza la actividad de blockchain en busca de riesgos y supervisa constantemente a las entidades para detectar cambios en su comportamiento y exposición.

Responder

Realiza enhanced due diligence y toma medidas contra las actividades ilícitas, desde acciones automatizadas en contratos inteligentes hasta la presentación de reportes de actividades sospechosas (SARs).

De la prevención a la mitigación

Chainalysis ofrece una solución integral de gestión de riesgos que combina detección de fraude de última generación impulsada por IA con herramientas diseñadas específicamente para comprender la actividad cripto y operar con confianza.

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KYT

El núcleo de tu motor de monitoreo de transacciones cripto

Con monitoreo continuo y alertas en tiempo real sobre las transacciones de criptomonedas en tu plataforma, las organizaciones pueden usar KYT para responder rápidamente ante actividades sospechosas, cumplir con la normativa y reforzar la ciberseguridad.

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Address Screening

Detecta y bloquea al instante las carteras que representan un riesgo

Protege tu plataforma de forma proactiva frente a posibles riesgos y actividades ilícitas. Evalúa y monitorea distintos tipos de entidades del ecosistema cripto, incluidas wallets y pools de liquidez.

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VASP Risking

Evaluaciones de riesgo rápidas, precisas y orientadas a la acción para conocer a tu VASP

Comprende la exposición de un VASP a riesgos en el ecosistema cripto para evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. Analiza aspectos clave de su actividad y realiza enhanced due diligence cuando sea necesario. VASP Risking permite a las organizaciones incorporar clientes de forma segura y establecer alianzas con confianza.

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Sentinel

Supervisa el ecosistema de tu token con confianza

Aprovecha el monitoreo integral del ecosistema para detectar actividades sospechosas, prevenir el fraude y preservar la integridad de tus activos digitales. Integra medidas de cumplimiento en el núcleo de tu ecosistema para generar confianza y crear un entorno de mercado seguro. Pasa de las revisiones periódicas al monitoreo y la acción en tiempo real.

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Servicios globales & capacitación

Apoyo de expertos, impacto en la vida real

Con más de 120 especialistas con profundo conocimiento del sector, que hablan más de 15 idiomas y ofrecen apoyo práctico, ayudamos a los equipos a desarrollar experiencia en cripto, generar inteligencia accionable y ampliar sus capacidades de investigación. Nuestros programas de capacitación y certificación, líderes en el sector, han preparado a más de 20.000 profesionales de todo el mundo para desarrollar programas de cumplimiento normativo de criptoactivos, mitigar riesgos y ponerlos en marcha de forma eficaz.
Aliados tecnológicos

Las integraciones permiten una gestión integral de riesgos

Chainalysis se integra con socios líderes en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención del fraude. Estas integraciones conectan flujos de trabajo para agilizar las operaciones y ofrecen información sobre riesgos en los ámbitos de custodia e infraestructura de wallets, conocimiento del cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML), prevención del fraude y gestión de casos.
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Por qué las organizaciones eligen Chainalysis

9 de los 10 principales exchanges de criptomonedas eligen a Chainalysis

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Datos en los que puedes confiar

Basada en rigurosos estándares de verificación y en heurísticas avanzadas de agrupamiento, nuestra inteligencia cuenta con el respaldo de los tribunales y es la referencia para investigadores de todo el mundo que buscan la información más precisa y útil.

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Cobertura inigualable de redes blockchain

Nuestra plataforma de datos de última generación es compatible con todas las blockchains y todas las interacciones. Al integrar automáticamente nuevas cadenas y tokens que siguen estándares ampliamente adoptados, ofrecemos compatibilidad inmediata y mayor visibilidad que cualquier otro proveedor de servicios.

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Control de las normas de riesgo

Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.

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En consonancia con los organismos reguladores

Los organismos reguladores de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas del sector privado.

¿Por qué Chainalysis?

Transaccionado en la blockchain, rastreado con Chainalysis

¿Listo para prevenir actividades de riesgo? Contáctanos, estamos aquí para ayudarte.

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