Mercado Bitcoin optimiza sus operaciones y se gana la confianza de los usuarios

Desafío

Cumplir con requisitos regulatorios complejos y garantizar una experiencia de usuario fluida
Mercado Bitcoin, como la plataforma líder de Criptomoneda y activos digitales en América Latina, enfrentó desafíos multifacéticos en su misión de democratizar el acceso a Activos digitales. Estos desafíos incluyeron:

• Rapid Crecimiento y oferta diversificada: Con más de cuatro millones de clientes y más de 200 criptomonedas, Mercado Bitcoin necesitaba ofrecer una experiencia sencilla y segura, al tiempo que cumplía con los requisitos regulatorios en constante evolución.
• Cumplimiento o regulatorio: Al operar en un sector altamente regulado, Mercado Bitcoin tuvo que lidiar con marcos regulatorios complejos, informar a los organismos reguladores y garantizar el cumplimiento de las normas de la Cumplimiento .
• Seguridad y prevención de la « Fraudes »:Para mantener la confianza de los usuarios, Mercado Bitcoin tuvo que protegerse contra la « Fraudes », el lavado de dinero y otras amenazas a la seguridad en un panorama Cripto que cambia rápidamente.
• Eficiencia operativa: La necesidad de contar con procesos eficientes centrados en el cliente y de mejorar continuamente los controles de seguridad se volvió fundamental para mantener una ventaja sobre la competencia.

Solución

Impulsando el éxito de Mercado Bitcoin con Chainalysis
Para superar estos retos y optimizar sus operaciones, Mercado Bitcoin recurrió a Chainalysis. A continuación se explica cómo Chainalysis proporcionó una solución sólida alineada con la estrategia comercial de Mercado Bitcoin:

• Navegación regulatoria y Cumplimiento: Chainalysis le permitió a Mercado Bitcoin colaborar con Fuerzas del orden, informar a los reguladores y dar forma de manera proactiva al panorama regulatorio. Esta asociación facilitó la obtención de una licencia de institución de pagos otorgada por el Banco Central de Brasil, lo que constituyó un hito importante.
• Mayor seguridad: Chainalysis redujo en un 50 % el tiempo necesario para identificar a los sospechosos mediante Monitoreo de transaccionesuna mayor diligencia debida y la capacidad de adaptarse a nuevas alertas basadas en el comportamiento de los clientes. Esta mejora dio lugar a una mayor precisión en la identificación de posibles casos de Fraudes .
• Eficiencia operativa: Las soluciones de Chainalysis proporcionaron una visibilidad constante sobre cómo los clientes utilizaban Criptomoneda en la plataforma. Estas soluciones permitieron a Mercado Bitcoin obtener información valiosa sobre las actividades de los clientes e investigar transacciones complejas de manera eficaz.
• Viabilidad a largo plazo: Al asociarse con Chainalysis, Mercado Bitcoin consolidó su posición como una de las plataformas de intercambio más confiables del mundo. Esta confianza se logró al ofrecer transparencia y colaborar con las autoridades gubernamentales para combatir el « Fraudes » y el lavado de dinero.
• Apoyo al crecimiento empresarial: Chainalysis le permitió a Mercado Bitcoin expandirse con confianza a nuevos mercados, como Europa, y lanzar nuevos productos, todo ello mientras mantenía un entorno operativo seguro y comprendía los comportamientos de los usuarios.