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"사기"
283개의 결과가 검색되었습니다
2020년에 이루어진 랜섬웨어 몸값 지불 건의 15%는 제재 위반 위험이 있었다
지난주, 미국은 …가 주도한 허위 정보 유포 활동과 연루된 여러 단체와 개인을 제재했습니다.
270개 서비스 제공업체가 가상자산 분야 자금세탁의 55%를 차지하고 있다
이 블로그는 체이널리시스 2021 가상자산 보고서에서 발췌한 내용입니다. 전체 보고서를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요! 돈…
체이널리시스 실전 사례: 미국 당국, 넷워커 랜섬웨어 차단
오늘 미국 법무부(DOJ)는 NetWalker 랜섬웨어 활동을 저지하기 위한 국제적 법 집행 협력 조치를 발표했으며, 여기에는…
2020년 랜섬웨어 공격이 급증했지만, 실제 가해자는 생각보다 적을 수도 있다
이 블로그는 체이널리시스 2021 가상자산 보고서에서 발췌한 내용입니다. 전체 보고서를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요! 2020…
코로나19로 인해 배송 문제가 발생하고 있지만, 자연스러운 경쟁 역학으로 인해 다크넷 시장이 통합되고 있다
이 블로그는 체이널리시스 2021 가상자산 보고서에서 발췌한 내용입니다. 전체 보고서를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요! 다크넷…
체이널리시스 전 세계적으로 가상자산 역량을 확대하기 위해 공인 교육 파트너십 프로그램 출시
체이널리시스블록체인 분석 기업 체이널리시스(Chainalysis)는 오늘, 자사의 광범위한 파트너십 프로그램에 ‘공인 교육 파트너’를 추가한다고 발표했으며, 이는…
DeFi 규제: Rapid 속에서도 규제 현황과 컴플라이언스 여전히 불분명하다
DeFi의 놀라운 성장은 2020년 가상자산업계의 가장 큰 화제 중 하나였습니다. DeFi 프로토콜이 유치한 총 자금은…
은행은 가상자산 직접 보관하지 않더라도 자사의 가상자산 파악해야 한다
최근 미국의 동향을 보면, 규제 당국이 디지털 자산의 지속적인 확산에 대비하고 있으며, 금융 기관들이…
라틴 아메리카가 가상자산 통해 경제 혼란을 어떻게 완화하는가
이 블로그는 체이널리시스 2020 가상자산 지리학 가상자산 발췌한 내용입니다. 여기에서 가입하시면 이메일로 보내드리겠습니다…
동아시아: 전문 트레이더와 스테이블코인이 세계 최대의 가상자산 주도하고 있다
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블록체인 분석을 통한 SIM 스왑 공격 대응
우리가 이용하는 거의 모든 주요 서비스—이메일 주소, 소셜 미디어 플랫폼, 은행 계좌, 가상자산 —은…
체이널리시스 실전 사례: 법 집행 기관이 블록체인 분석을 활용해 자금 흐름을 추적하고 트위터 해커를 특정해낸 방법
오늘 미국 법무부는 지난 7월 15일 발생한 트위터 해킹 사건과 관련된 3명을 체포했다고 발표했다. 메이슨…
트위터 해킹 사건: 일주일 후 현재까지 알려진 사실
7월 15일 수요일, 조 바이든, 버락 오바마, 일론 머스크 등 유명 인사들의 트위터 계정을 비롯해 수많은 계정이…
트위터 해킹 사건: 일주일이 지난 후 밝혀진 사실들
2020년 7월 15일 수요일, 조 바이든, 버락 오바마, 일론 머스크 등 수많은 유명인의 트위터 계정이 트위터 내부 도구에 대한 접근 권한을 탈취한 해커에 의해 해킹당했습니다. 그날 오후, 해커는 유명인을 사칭하여 “지정된 주소로 비트코인을 보내면 두 배로 돌려주겠다”는 내용의, 아래 스크린샷과 같은 메시지를 게시했습니다. 그 결과, 이날 오후에 자행된 사기 사건으로 12만 달러 상당의 13.14 BTC가 탈취되었습니다. 다만, 후술하겠지만, 그 입금액의 일부는 해커 자신이 관여한 것으로 보입니다. 이 사건이 소셜 미디어를 통해 알려지자마자, 체인애널리시스(Chainalysis)는 즉시 사기에 연루된 주소를 식별하여 자사 제품에 반영했습니다. ▼법 집행 기관이 자금 흐름을 추적하기 쉽게 하거나,▼암호화폐 거래소 고객이 사기꾼에게 자금을 송금하는 것을 방지하거나, 범인이 거래소에서 훔친 자금을 현금화하는 것을 막기 위함입니다. 블록체인 분석은 이러한 사안에서 매우 중요합니다. 나아가, 이번 사건은 비트코인과 같은 암호화폐가 가져오는 자금 이동을 가시화함으로써, 암호화폐를 현금이나 다른 기존의 가치 이전 방식보다 훨씬 더 안전하고 투명하게 만들 수 있다는 점을 보여주는 좋은 사례가 될 것입니다.이하에서는 트위터 사건에서 발생한 일과 도난당한 자금의 현황을 설명합니다. 암호화폐 사기 및 트러스트 트레이딩에 관한 기본 정보 안타깝게도 암호화폐 관련 사기는 새로운 현상이 아닙니다. 당사의 2020 가상자산 보고서에서도 언급했듯이, 사기는 암호화폐 관련 범죄 중 가장 큰 비중을 차지하는 범주이며, 2019년에는 모든 불법 거래의 74%를 차지했습니다. 암호화폐 사기는 2020년이 되어서도 여전히 큰 문제로 남아 있습니다. 올해 상반기를 돌아보면, 사기로 인해 이미 3억 8,100만 달러 상당의 피해가 발생했습니다. 2020년의 사기 피해액은 플러스토큰(PlusToken)과 같은 폰지 사기가 유행했던 2019년에 비해 증가 속도는 둔화되었습니다.그러나 사기가 암호화폐 관련 범죄에서 큰 비중을 차지한다는 사실은 변함이 없습니다. 아직 보고되지 않은 사기 사건의 규명이나 사기와 관련된 주소의 식별, 이러한 활동이 데이터에 반영됨에 따라 2020년 상반기 현재 파악된 사기 피해액은 더 늘어날 가능성도 있습니다. 또한, 이번 트위터 해킹으로 발생한 사기 역시 새로운 수법은 아닙니다. 소셜 미디어상에서 유명인이나 기업을 사칭해 사용자에게 '원금의 두 배를 돌려주겠다'며 송금을 유도하는, 이른바 '트러스트 트레이딩(신뢰 기반 거래)' 사기는 지난 몇 년간 계속되어 왔습니다. 사기 및 이와 관련된 암호화폐 주소를 신고할 수 있는 오픈소스 데이터베이스인 CryptoScamDB에 따르면, 트러스트 트레이딩은 가장 많이 신고되는 사기 유형이며, 큰 수익을 올릴 수 있는 수법이라고 합니다. 다만, 이번 트위터 사건에서는 단순히 가짜 계정을 만드는 것이 아니라 실제 유명인의 계정을 탈취하여 그곳에서 메시지를 발송했다는 점이 다른 트러스트 트레이딩 사기와는 큰 차이점입니다. 7월 15일 발생한 사건 및 도난 자금의 행방에 대한 분석 이번 사기는 오후 2시 16분, 해커가 암호화폐 트레이더이자 인플루언서로도 알려진 AngeloBTC의 계정을 탈취한 후, 거래 노하우를 공유하는 텔레그램 그룹에 가입하기 위해 트위터 다이렉트 메시지를 통해 송금을 유도하면서 시작되었습니다.그 후 4시간 동안 해커는 다른 유명인 및 인플루언서의 계정(초기에는 암호화폐 업계의 유명인이 표적이었으나, 나중에는 일반 대중에게도 알려진 유명인이 표적이 됨)을 탈취하고, 지정된 비트코인 주소로 송금하도록 유도하는 트윗을 공개적으로 게시했습니다. …
가상자산 컴플라이언스: 가상자산 컴플라이언스 보안 및 컴플라이언스 준수 가이드
가상자산 수가 계속 증가하고 JP모건과 같은 금융 기관들이 이 업계에 관심을 보이기 시작하면서,…