블로그 검색 결과:
"사기"
285개의 결과가 검색되었습니다
이더리움 머지가 가상자산 미칠 영향: 주목해야 할 온체인 지표
2022년 9월 15일경, 이더리움 블록체인(ETH)은 합의 알고리즘을 작업 증명(PoW)에서…
2022년 암호화폐 관련 범죄 중간 보고서: 가격 하락에 따라 불법 행위는 감소했으나, 증가한 분야도 있다
암호화폐 시장에 있어 2022년 상반기(1~7월)는 지금까지 격동의 양상을 보이고 있습니다. 5월과 6월에는 암호화폐 전반에 걸쳐 가격이 크게 하락했습니다. 8월 초가 바닥을 찍었다고 단정할 수는 없지만, 7월의 가격은 비교적 안정세를 보였으며, 비트코인은 2만 달러에서 2만 4,000달러 사이에서 등락을 거듭했습니다.그렇다면 이러한 시장의 침체가 불법 암호화폐 동향에 어떤 영향을 미치고 있을까요? 2022년 상반기 암호화폐 총 거래액은 불법 및 합법(적법) 기관 모두 2021년 같은 기간의 총 거래액을 밑돌고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 범죄 행위는 가격 하락의 영향을 덜 받는 것으로 보입니다. 불법 거래액이 전년 대비 15% 감소에 그친 반면, 합법 거래액은 36%나 급감했습니다.하지만 집계된 데이터만으로 모든 것을 설명할 수는 없습니다. 암호화폐 관련 범죄를 유형별로 자세히 살펴보면, 2022년 들어 전체적으로는 시장 전반보다 감소세를 보였지만, 오히려 증가한 범죄도 존재합니다. 이하에서는 이 두 가지 사례를 들어 범죄자들이 시장 상황에 어떻게 반응했는지, 그리고 그 이유에 대해 고찰해 보겠습니다. 2022년에 감소한 불법 행위: 사기 2022년 상반기 동안 사기 행위(스캠)를 통해 부당하게 얻은 누적 수익은 16억 달러로, 2021년 동기 대비 65% 감소했습니다. 이러한 감소는 암호화폐 전반의 가격 하락과 연동된 것으로 보입니다. 2022년에 들어서면서 사기 행위로 얻은 수익은 비트코인 가격과 거의 일치하는 형태로 감소하고 있습니다. 또한 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 감소하고 있는 것은 사기로 인한 수익뿐만이 아닙니다. 2022년 상반기 사기 행위에 대한 누적 입금 건수는 지난 4년 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이러한 수치를 통해 볼 때, 암호화폐 관련 사기를 당하는 사람이 그 어느 때보다 줄어들고 있음을 추측할 수 있습니다. 그 이유 중 하나로, (일반적으로 막대한 이익을 약속하는 수동적인 암호화폐 투자 기회로 위장된) 암호화폐 관련 사기 행위가 자산 가격 하락으로 인해, 사기의 표적이 되는 피해자 입장에서도 더 이상 매력적이지 않게 되었다는 점을 들 수 있습니다.또한, 가격 상승기에 사기 피해를 입을 가능성이 높은 경험이 부족한 신규 사용자들이 과대광고나 빠른 수익 확보라는 달콤한 말에 속아 넘어가는 것과 대조적으로, 현재 가격이 하락하고 있는 상황에서 그러한 사기 수법에 속아 넘어가는 사용자들도 줄어들고 있는 것으로 보입니다. 게다가 2019년에 피해자로부터 20억 달러 이상을 챙긴 PlusToken이나, 2021년에 15억 달러 이상을 챙긴 Finiko와 같이, 상상을 초월하는 대규모 사기 사건들로 인해 사기 수익 전체가 큰 영향을 받고 있다는 점에도 유의해야 합니다. 2022년 현재까지 밝혀진 사기 사건들은 어느 수준에도 미치지 못하고 있습니다. 2022년 사기 상위 3위 2021년 사기 상위 3위 사기 명칭 7월까지 총 수익액 사기 명칭 7월까지 총 수익액 JuicyFields.io 2억 7,393만 5,606달러 Finiko 11억 6,411만 5,620달러…
상반기 가상자산 동향: 시장 전반의 침체와 함께 불법 활동도 감소했으나, 몇 가지 주목할 만한 예외 사례도 존재
2022년은 가상자산 있어 격동의 한 해였으며, 5월과 6월에는 모든 가상자산의 가격이 크게 하락했습니다.…
체이널리시스 증인석에 서다: 전문가 증언이 두 건의 사기성 ICO 창시자 유죄 판결에 어떻게 기여했는가
2022년 7월 21일, 라이언 펠튼은 다수의 통신 사기, 증권 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그 경위는 다음과 같습니다. 체이널리시스 의 증언이 어떻게 그의 유죄 인정을 이끌어냈는지 살펴보겠습니다.
소개합니다 체이널리시스 조사 커뮤니티
~와 함께 체이널리시스 커뮤니티를 통해, 이제 블록체인 분석 분야에서 포렌식 가상자산 협업하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
국가 안보 및 법 집행 기관을 위한 블록체인 분석: 입문서
법 집행 기관, 규제 기관 및 국가 안보 기관에는 효과적인 가상자산 도구가 필요합니다. 이 글에서는 그 이유를 설명합니다.
SSNDOB 폐쇄: 미 법무부, 사회보장번호 및 기타 개인 식별 정보를 판매하던 다크넷 마켓 폐쇄 발표
오늘 미국 법무부(DOJ)는 개인 식별 정보(PII)를 판매하던 마켓플레이스인 SSNDOB의 폐쇄를 발표했습니다…
DeFi 해킹, 자금 세탁, NFT 시장 조작: 웹3에서 보안과 규정 준수의 중요성을 일깨우다
※본 블로그 글은 「State of Web3 」의 미리보기입니다. 세계에 큰 이익을 가져다주는 어떤 새로운 기술이든, 악의적인 사람들이 자신의 이익을 위해 이를 악용할 가능성이 있습니다. 이러한 기술과 관련된 업계의 운영자들은 새로운 사용자가 안심하고 기술을 채택하고 업계가 지속적으로 성장할 수 있도록, 때로는 공공 기관의 도움을 받아 악용을 근절하기 위한 노력을 기울여야 합니다. 이러한 노력을 통해 시간이 지남에 따라 새로운 기술을 악용하는 사례는 줄어들 것으로 기대됩니다.이러한 긍정적인 진전은 바로 암호화폐 분야에서 목격되었습니다. 참고: 2019년 불법 행위 비율이 두드러지게 높은 것은 PlusToken 폰지 사기가 주된 요인으로 여겨집니다. 암호화폐 기반 범죄는 여전히 해결해야 할 중요한 문제입니다. 특히 전체 거래량의 증가는 불법 거래 규모도 증가하고 있음을 의미합니다. 그러나 암호화폐 생태계 내에서 불법 활동이 차지하는 비율은 지난 3년 동안 상당히 낮아졌습니다. 하지만 과거 암호화폐 전체가 불법 행위의 확산으로 어려움을 겪었던 것처럼, 지난 2년 동안은 DeFi가 불법 행위의 확산으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 불법 DeFi 거래는 시가총액 및 총 거래액에서 차지하는 비중 모두 지난 3년 동안 지속적으로 확대되어 왔습니다. 이러한 상황은 해킹에 의한 자산 도난과 DeFi 프로토콜의 악용을 통한 자금 세탁이라는 두 가지 영역에서 두드러지게 나타납니다. 그럼 이 두 가지에 대해 자세히 살펴보겠습니다. DeFi 프로토콜, 해킹의 주요 표적이 되다 DeFi 프로토콜에서의 도난 금액은 2021년 초부터 상승세를 보였으며, Ronin Bridge와 Wormhole Network에 대한 해킹이 이를 가속화하여 2022년 1분기에는 사상 최고 수준에 도달했습니다. 실제로 2021년에는 DeFi 프로토콜이 암호화폐를 탈취하려는 해커들의 주요 표적이 되었습니다. 2020년 초 이후, 암호화폐 플랫폼에서 도난당한 자산 중 DeFi 프로토콜이 차지하는 비중은 급속히 확대되어 2021년에는 도난당한 자산의 대부분을 차지하게 되었습니다. 5월 1일 기준으로, 2022년 들어 도난당한 16억 8,000만 달러 상당의 암호화폐 중 97%가 DeFi 프로토콜에서 발생했습니다. 더욱 심각한 점은, DeFi 프로토콜에서 탈취된 암호화폐가 특히 2022년에 북한 정부와 관련된 해킹 그룹으로 유입되었다는 사실입니다. 북한 해커들은 DeFi 프로토콜 해킹만으로도 2022년 들어 이미 사상 최대 규모인 8억 4,000만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했습니다. (북한 해커들은 DeFi 프로토콜뿐만 아니라 중앙 집중형 서비스 등을 대상으로 해킹을 수행했을 가능성도 있어, 모든 공격이 DeFi 프로토콜을 겨냥한 것이라고 단정할 수는 없습니다.)DeFi 프로토콜의 해커 방어책 강화를 검토할 때, DeFi의 지속적인 성장을 위해서는 사용자와의 신뢰 관계 구축만으로는 부족하다는 점이 데이터에서 명확히 드러납니다. 북한 관련 해킹 그룹에 의해 도난당한 암호화폐가 대량살상무기 개발 지원에 사용되고 있다는 점을 고려하면, 이는 국제 안보상의 문제이기도 합니다. DeFi를 악용한 자금 세탁도 증가 추세 자금 세탁 또한 심각한 문제입니다. 지난 2년 동안 불법 주소에서 서비스로 송금된 자산 중 DeFi 프로토콜이 차지하는 비중이 계속 확대되고 있기 때문입니다. 2021년, DeFi 프로토콜은 범죄 활동과 관련된 주소에서 송금된 전체 자금의 19%를 수령했습니다. 2022년에 들어서자 그 비율은 69%까지 증가하여 불법 자금의 최대 수령처가 되었습니다.그 이유 중 하나는 DeFi 프로토콜을 사용하면 사용자 간에 서로 다른 암호화폐로 거래할 수 있어 자금 이동을 추적하기가 더 어려워지기 때문입니다. 또한 중앙 집중형 서비스와 달리, 많은 DeFi 프로토콜이 사용자로부터 신원 확인(KYC) 정보를 수집하지 않고 기능을 제공하기 때문에 범죄자들을 유인하는 요인이 되고 있습니다. 체인애널리시스(Chainalysis)는 최근,체이널리시스…
절도, 자금 세탁, NFT 시장 조작은 Web3 보안과 컴플라이언스 준수의 중요성을 여실히 보여준다
이 블로그는 Web3 현황 보고서’의 미리보기입니다. 여기에서 가입하시면 보고서를 다운로드하실 수 있습니다! 어떤 신기술이든…
암호자산의 처분: 암호화폐가 어떻게 동결, 압류 및 몰수되는가
수사 당국은 비트코인이 등장한 이래 수십억 달러 상당의 자산을 압수해 왔습니다. 이러한 암호화폐 자산이 어떻게 동결, 압수, 매각 및 분배되는지 알아보세요.
가상자산 러시아에 대한 대규모 제재 회피를 감당할 만큼 유동성이 충분하지 않다
많은 사람들이 제기해 온 한 가지 의문은 가상자산 대규모 제재 회피를 가능하게 할 만큼 충분한 유동성이 있는지 여부입니다…
[체이널리시스 팟캐스트 2화] 전쟁 중 자금 조달의 새로운 가상자산 ?
Public Key의 2화, 체이널리시스 팟캐스트의 2화가 공개되었습니다! 지금 바로 Spotify, Apple, 또는…에서 청취하거나 구독하실 수 있습니다.
비트코인은 추적 가능한가요?
블록체인은 공개되어 있지만, 내용을 파악하기는 쉽지 않습니다. 거래 그래프 도구를 사용하면 이처럼 복잡해 보이는 활동을 쉽게 이해하고, 분석하며, 시각화할 수 있습니다.
법 집행 당국이 다크넷 시장을 폐쇄한 데 이어, OFAC이 ‘하이드라’와 러시아 거래소 ‘가란텍스’에 제재를 가했다
오늘은 가상자산 전쟁에서 중요한 날입니다. 미국 여러 법 집행 기관이 참여한 합동 작전을 통해…
가상자산 우크라이나에 수백만 달러의 원조를 가상자산 , 러시아 제재 회피 수단으로 악용될 가능성도 있을까?
러시아의 우크라이나 침공이 계속되는 가운데, 가상자산 이 분쟁에서 중요한 역할을 맡고 가상자산 . 긍정적인 측면에서 보면,…