요약:
- 체이널리시스 스페인 국가경찰이 주도한 ‘오퍼레이션 보난자(Operation Bonanza)’ 수사에서 결정적인 역할을 수행했다. 이번 작전을 통해 5만 명 이상의 피해자를 속인 국제적인 ‘ 가상자산 ’ 폰지 사기가 적발되었다.
- 체이널리시스 첨단 블록체인 분석 및 교육을 제공함으로써 당국이 2,100만 달러 상당의 불법 가상자산 자금을 추적, 동결 및 회수할 수 있도록 지원했으며, 이는 민관 협력으로 통찰력을 회수 가능한 가치로 전환할 수 있음을 보여주는 강력한 사례입니다.
- 지금까지, 체이널리시스 전 세계 파트너들이 340억 달러 이상의 자금( 가상자산)을 압수하고 동결하는 데 기여해 왔습니다 . 우리가 함께 힘을 합친다면 금융 범죄를 근원에서 차단하고, 더 안전하고 투명한 생태계를 구축할 수 있습니다.
오늘날 ‘ 가상자산 ’가 주도하는 금융 환경에서, 블록체인의 본질적인 추적 가능성은 금융 범죄와의 전쟁에서 강력한 도구로 입증되고 있습니다. 블록체인 분석 기술을 통해 ‘ 가상자산 ’는 법 집행 기관이 자금 흐름을 추적할 수 있게 할 뿐만 아니라, 해당 자금을 회수할 수 있도록 돕습니다. 체이널리시스 는 전 세계 기관들과 자랑스럽게 협력하며, 통찰력을 실질적인 조치로 전환하고 있습니다.
‘오퍼레이션 보난자(Operation Bonanza )’ — 스페인 국가경찰(Policía Nacional)이 체이널리시스 —와 협력하여 진행한 대규모 수사인 ‘보난자 작전’이 대표적인 사례입니다. 이 작전을 통해 5만 명 이상의 피해자로부터 5억 달러 이상의 자금을 편취한 가상자산 전 세계적인 폰지 사기가 적발되었습니다.
이번 수사는 스페인 국가경찰의 경제·재정 범죄 전담반이 착수했으며, 자금 흐름을 은폐하기 위해 활용된 유령 회사와 명목상 대표자들로 구성된 복잡한 네트워크를 밝혀냈다. 2021년부터 2023년까지 스페인 당국은 6명을 체포하고, 100개 이상의 은행 계좌를 동결하며, 약 763,000달러(700,000유로) 상당의 고급 차량 10대를 압수하는 등 중대한 성과를 거두었다.
체이널리시스 2023년 5월 이 작전에 합류하여 첨단 분석 기술과 수사 지원을 제공했습니다. 당사의 도구를 통해 폰지 사기와 관련된 지갑을 추적하고 동결할 수 있었으며, 그 결과 사기 조직과 연계된 주체들이 보유한 약 2,100만 달러(1,940만 유로) 상당의 가상자산 자산을 회수할 수 있었습니다. 사기성 투자 플랫폼이 등록된 세이셸의 당국을 비롯한 국제 당국과의 협력은 이번 작전의 국경을 초월한 성공에 필수적이었습니다. 압수된 자금은 정부 관리 지갑으로 이체되었으며, 현재 스페인 국가법원의 관할 하에 있습니다.
“의 결정적인 지원 덕분에 체이널리시스, 우리는 대규모 범죄 조직을 무력화했을 뿐만 아니라 불법 자금의 상당 부분을 추적하여 회수할 수 있었습니다. ‘오퍼레이션 보난자’는 첨단 블록체인 분석 기술과 지원이 우리가 복잡한 금융 범죄 조사 에 접근하는 방식을 어떻게 변화시키고 있는지를 보여줍니다.”
—스페인 국가경찰 수사국장
이러한 회수 사례는 더 광범위한 추세를 보여줍니다. 압수된 가상자산 는 단순한 증거 그 이상으로, 하나의 자산입니다. 적절한 도구와 체계를 활용하면 법 집행 기관은 불법 활동을 저지하고, 도난당한 자금을 피해자에게 반환할 수 있으며, 특정 관할 구역에서는 회수된 자산을 향후 조사 에 재투자할 수도 있습니다. 체이널리시스 는 현재까지 파트너 기관들이 가상자산 에서 340억 달러 이상의 자산을 압수하고 동결하는 데 기여했으며, 이는 현대 경찰 업무에서 블록체인 인텔리전스가 가져다주는 실질적이고 반복 가능한 투자 수익률(ROI)을 입증하고 있습니다.
가상자산 범죄가 점점 더 복잡해지고 규모가 커지는 가운데, ‘오퍼레이션 보난자(Operation Bonanza)’의 성공 사례는 법 집행 기관이 국경과 산업 분야를 초월해 신속하고 전략적이며 협력적으로 대응함으로써, 어떻게 더 안전하고 투명한 금융 생태계를 조성하는 데 기여할 수 있는지를 보여주는 모범 사례입니다.
이 웹사이트에는 links 이 관리하지 않는 제3자 사이트로의 링크가 포함되어 있습니다. 체이널리시스, Inc. 또는 그 계열사(이하 총칭하여 “체이널리시스”)의 통제 하에 있지 않은 제3자 사이트로의 링크([email protected])를 포함하고 있습니다. 이러한 정보에 대한 접근이 해당 사이트 또는 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하는 것은 아닙니다 체이널리시스 해당 사이트나 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하지 않으며, 체이널리시스 해당 사이트에 게시된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다.
본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 법률, 세무, 금융 또는 투자 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 수신자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 본인의 자문가와 상담해야 합니다. 체이널리시스 는 수신자가 본 자료를 이용함에 따라 내린 어떠한 결정이나 기타 행위 또는 부작위에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.
체이널리시스 본 보고서에 포함된 정보의 정확성, 완전성, 시의성, 적합성 또는 유효성을 보장하거나 보증하지 않으며, 해당 자료의 어느 부분에서든 발생하는 오류, 누락 또는 기타 부정확성으로 인해 제기되는 어떠한 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
