
提供:
ヤコブ・イルム
Chainalysisチーフサイエンティスト(Chainalysis)
ブロックチェーン ツールは、コンプライアンスや調査のワークフローにおいて基盤となるものです。こうしたワークフローの根底にあるデータに誤りがあると、その代償は甚大です。誤った手掛かりを追いかけることで無駄になる時間、不必要なエスカレーションや顧客の離脱、そして本来は発見されるべきだったリスクの見落としなどが生じます。
アドレス 、その所有者に関するアドレス 一切アドレス 。業界では、分析プロバイダーに依存してブリッジ 、アドレス 世界のアドレス 紐づけています。しかし、こうした紐づけは、特に違法行為に関しては、独自に検証することが困難です。そのため、その基盤となる基準が極めて重要となります。基準は一貫性があり、信頼性が高く、精査に耐えうるものでなければなりません。
このセッションでは、以下のことを学びます:
対象者: コンプライアンス担当者、コンプライアンス調査担当者、取引モニタリング、アラートの優先順位付け、スクリーニング、ベンダー評価を担当する業務責任者。

報告書