仮想通貨
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
Chainalysisのデータから、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の協力関係が明らかになりました。北朝鮮のハッキンググループは、ロシアの取引所を不正な暗号資産の洗浄に利用しており、世界の法執行機関にとって重大な課題となっています。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
シリコンバレー銀行の破綻に対する暗号資産とUSDCへの影響：オンチェーン データが物語るもの
Silicon Valley Bank シリコンバレー銀行 (SVB)、Silvergate Bank シルバーゲート銀行、Signature Bank シグネチャー銀行 3 行が破綻し、暗号資産に大きな影響を与えました。
ロシアのウクライナ侵攻から 1 年、 暗号資産が引き続き重要な役割を担う
ロシアとウクライナの戦争で暗号資産が果たした大きな役割について、ランサムウェア攻撃や制裁逃れといった悪意のある行為から、被災地への寄付の促進といった前向きな利用例に至るまで、暗号資産が両国民に与えた影響に関するデータや東欧における普及状況、ボーダーレスな独自の有用性が明らかに。
暗号資産による寄付が、トルコ・シリア大地震の被災者への迅速な支援に貢献
暗号資産による寄付は、トルコ・シリア大地震の被災者への迅速な支援に貢献しました。利用者にとって、寄付に暗号資産を利用するメリットは、迅速に支援を行うことができる点と、銀行のように国境を越えた送金（海外送金）に多額の手数料を支払う必要がないという点です。
OECD：暗号資産報告フレームワーク・報告義務の対象
OECDは、納税者が居住国以外の暗号資産に投資する際、税務当局が税務規則を適切に運用できるよう支援することを目的として設計された暗号資産報告フレームワーク「CARF（暗号資産-Asset Reporting Framework）」を発表しました。ここでは、報告義務の対象や内容について概説します。
2021年の暗号資産の国別実現利益：イーサリアムが世界的な暗号資産利益の拡大に寄与
Chainalysisが2021年の国別暗号資産投資収益を分析。米国、日本、韓国を含む主要国の実現利益データを公開。
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexに対しても制裁措置を発動
Hydra Marketが閉鎖された。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Hydraを制裁対象として、100件を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加したほか、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexも制裁対象とした。
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