中国
英国政府がXinbiを制裁対象に指定：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が、中国語圏の不正担保プラットフォーム「Xinbi」を制裁対象に指定した。同プラットフォームは2021年から2025年にかけて199億ドルを超える決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模な詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤に対する初の制裁となる。
人身売買関連サービスへの暗号資産の資金流入が前年比85％急増
東南アジアを拠点とする人身売買関連サービスへの暗号資産の資金流入は2025年に85%増加し、各国から世界的に多額の暗号資産が流入している。児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型へと進化しており、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加している。
中国系マネーロンダリング・ネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な仲介役となり、全体の20％を占めている
中国系マネーロンダリング・ネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットを通じて1日あたり約4,400万ドルを動かし、暗号資産によるマネーロンダリングの20％以上を占めている
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。そのなかで、OKO設計局の暗号資産アクティビティについて、こちらをお読みください。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
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